Ο συνιδρυτής του Tornado Cash αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση

Ο Roman Storm – ένας από τους συνιδρυτές του μίκτη κρυπτογράφησης Tornado Cash – δεν κρατείται πλέον, καθώς αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος με εγγύηση.

Οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν το άτομο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με ισχυρισμούς ότι η οντότητά του διευκόλυνε επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι εμπλέκεται στη βορειοκορεατική κολεκτίβα hacking - την ομάδα Lazarus.

«Απογοητευμένος με τη σύλληψη»

Ο δικηγόρος του Roman Storm – Brian Klein – αποκάλυψε ότι ο πελάτης του είναι ελεύθερος με εγγύηση (χωρίς να αποκαλύψει το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκαν για την αποφυλάκιση). Μοιράστηκε την απογοήτευσή του για την κράτηση, λέγοντας ότι ο Storm βοήθησε στην ανάπτυξη ενός λογισμικού. Επιπλέον, πιστεύει ότι η «καινοφανής νομική θεωρία» των εισαγγελέων των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεάσει τις λειτουργίες όλων των προγραμματιστών λογισμικού. 

Με χαρά μοιράζομαι ότι ο πελάτης μου Roman Storm είναι ήδη ελεύθερος με εγγύηση, αν και παραμένω πολύ απογοητευμένος που οι εισαγγελείς του απήγγειλαν κατηγορίες επειδή βοήθησε στην ανάπτυξη λογισμικού – η νέα νομική θεωρία τους έχει επικίνδυνες συνέπειες για όλους τους προγραμματιστές λογισμικού.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) Αύγουστος 24, 2023

Αμερικανοί πράκτορες επιβολής του νόμου συνέλαβαν τον Storm στις 23 Αυγούστου, κατηγορώντας τον ίδιο και τον συνεργάτη του Roman Semenov (άλλος συνιδρυτής της Tornado Cash) για συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, συνωμοσία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς χρημάτων και συνωμοσία για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Οι εισαγγελείς πρότειναν επίσης ότι παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες από τα θύματα πειρατείας, ο μίκτης κρυπτογράφησης απέτυχε να εφαρμόσει προγράμματα «γνωρίζω τον πελάτη σου» (KYC) ή προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Ο Σεμένοφ παραμένει ελεύθερος με πράκτορες στο γραφείο πεδίου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στη Νέα Υόρκη που προσπαθούν να προσδιορίσουν το πού βρίσκεται. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) πρόσφατα προστιθέμενη στον ειδικά σχεδιασμένο κατάλογο των υπό κυρώσεις. 

«Συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου, εκτός και εντός της υπηρεσίας μας, προσπαθώντας να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε αυτό το άτομο… Θα εργαστούμε με όποιον τρόπο – ό,τι χρειαστεί να κάνουμε – για να συλλάβουμε, είτε είναι εγχώριο είτε διεθνές», Τζέιμς Σμιθ. Βοηθός διευθυντής υπεύθυνος για το γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη – δήλωσε.

Ο Alexey Pertsev (ο τρίτος συνιδρυτής της Tornado Cash) είχε επίσης νομικά προβλήματα. Συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο Άμστερνταμ λίγο μετά το OFAC επιβάλλονται κυρώσεις στον μίκτη κρυπτογράφησης για φερόμενη παροχή υπηρεσιών στον όμιλο χάκερ της Βόρειας Κορέας – Lazarus. 

Ο προγραμματιστής πέρασε εννέα μήνες πίσω από τα κάγκελα από τότε που οι αρχές απορρίφθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση. Επί του παρόντος, περιμένει μια δίκη, η οποία θα καθορίσει εάν η οντότητά του είχε σχέση με τον οργανισμό που εδρεύει στην Πιονγκγιάνγκ. 

Ποιοι είναι οι ακριβείς αριθμοί;

Ο κύριος ισχυρισμός κατά της Tornado Cash είναι ότι διευκόλυνε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ποινικές διαδικασίες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τον Lazarus.

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας – Νικόλ Αρτζεντιέρι – υποστήριξε ότι οι μίκτες κρυπτογράφησης αυτού του είδους έχουν γίνει η «μέθοδος που χρησιμοποιείται για τους εγκληματίες για να κρύψουν τα παράνομα κέρδη τους». 

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το Tornado Cash ως ασφαλές καταφύγιο για τους εγκληματίες για να συσκοτίσουν τα ίχνη των κεφαλαίων που συνδέονται με τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, όπως η πειρατεία υπολογιστών και η απάτη μέσω συρμάτων», πρόσθεσε.