Η μακροχρόνια απάτη κρυπτογράφησης περίπτωση εναντίον του BitConnect, του ιδρυτή του και των υποστηρικτών του δεν έχει ακόμη επιλυθεί. Η SEC αποκάλυψε ότι ο Satish Kumbhani, ο ιδρυτής της ανταλλαγής κρυπτογράφησης, δεν βρίσκεται πουθενά.
Η SEC αναζητά τον κατηγορούμενο ιδρυτή του BitConnect
Σε μια πρόσφατη δικαστική κατάθεση, ο δικηγόρος της SEC Richard Primoff δήλωσε ότι ο Kumbhani εξαφανίστηκε από την πατρίδα του, την Ινδία. Πρόσθεσε ότι όλες οι προσπάθειες να μάθουμε πού βρίσκεται απέτυχαν
Από τον Νοέμβριο, η Επιτροπή έχει διαβουλεύσεις με τις χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές αυτής της χώρας σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τη διεύθυνση του Kumbhani. Προς το παρόν, ωστόσο, η τοποθεσία του Kumbhani παραμένει άγνωστη, είπε ο Πρίμοφ.
Αυτό έχει προκαλέσει η SEC να μην μπορεί να επιδώσει στον Kumbhani μια ειδοποίηση για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από το δικαστήριο παράταση της υπόθεσης έως τις 30 Μαΐου, καθώς συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 36χρονου.
Η κατάθεση της SEC έρχεται αφότου ο Kumbhani κατηγορήθηκε επίσημα ότι εμπλέκεται σε 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη Παρασκευή στο Σαν Ντιέγκο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ). Το κατηγορητήριο κατηγορεί τον ιδρυτή του BitConnect για παραπλάνηση επενδυτών παγκοσμίως μέσω των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης «Πρόγραμμα Δανεισμού».
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, ο Kumbhani και άλλοι είπαν στους επενδυτές ότι το χρηματιστήριο θα μπορούσε να τους αποφέρει κέρδη χρησιμοποιώντας δύο ιδιόκτητα αυτοματοποιημένα προγράμματα συναλλαγών - το "BitConnect Trading Bot" και το "Volatility Software".
Αν και δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία, η ανταλλαγή συνεχιζόταν με το πρόγραμμα Ponzi για χρόνια, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από νέους επενδυτές για να πληρώσουν τους πρώτους επενδυτές, ενώ παράλληλα αποσπούσε μεγάλο μέρος των κεφαλαίων.
Το 2018, η ανταλλαγή σταμάτησε απότομα το πρόγραμμα δανεισμού αφού έλαβε εντολές παύσης και παραίτησης από κρατικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων του Τέξας και της Βόρειας Καρολίνας. Glenn Arcaro, υποστηρικτής του BitConnect στις ΗΠΑ, ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες απάτης τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η SEC εξακολουθεί να κυνηγά άλλους υποστηρικτές του προγράμματος Ponzi. Ο Kumbhani μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 70 ετών εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες. Το δικαστήριο επιδιώκει επίσης να ανακτήσει τα 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από επενδυτές.
Τα θύματα απάτες κρυπτογράφησης μπορούν να ελπίζουν για δικαιοσύνη
Ενώ πολλές απάτες κρυπτογράφησης έχουν παραμείνει άλυτες, όλο και περισσότερες υποθέσεις επιλύονται. Στο πρόσφατο παρελθόν, τα δικαστήρια έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στην προσέλκυση απατεώνων κρυπτογράφησης σε κράτηση.
Φέτος έγινε η ανάκτηση Bitcoin αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκε από την Bitfinex το 2016. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν επίσης μέσω των προσπαθειών των ερευνητών στο DOJ.
Εν τω μεταξύ, τα θύματα των απατών ενθαρρύνθηκαν να παρουσιαστούν για να διεκδικήσουν αποζημίωση.
Ο ορθοστάτης Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BitConnet εγκαταλείπει την Ινδία μετά την καταστολή του προγράμματος Crypto Ponzi αξίας 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε CoinGape.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/
- 2016
- 70
- Σχετικα
- διεύθυνση
- Όλα
- συνελήφθη
- Αρχές
- Αυτοματοποιημένη
- είναι
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Bitfinex
- Bot
- περιπτώσεις
- προκαλούνται
- Διευθύνων Σύμβουλος
- φορτία
- Κατώφλι
- παραπομπής σας
- συμβουλευτικές
- συνεχίζεται
- θα μπορούσε να
- χώρα
- Δικαστήριο
- Δικαστήρια
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- Κρυπτογράφηση
- crypto απάτες
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ)
- DoJ
- Νωρίς
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Πρόσωπο
- οικονομικός
- Προς τα εμπρός
- Βρέθηκαν
- ιδρυτής
- απάτη
- Παρασκευή
- χρήματα
- παράγουν
- να πάρει
- Παγκόσμια
- μετάβαση
- HTTPS
- Συμπεριλαμβανομένου
- Ινδία
- κατηγορητήριο
- Ερευνητές
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IT
- φυλακή
- Δικαιοσύνη
- δανεισμός
- τοποθεσία
- περισσότερο
- Βόρειος
- βόρεια carolina
- παραγγελιών
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- Πληρωμή
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- παρόν
- Κέρδος
- Πρόγραμμα
- ιδιόκτητο
- Ανάκτηση
- ανάκτηση
- Ρυθμιστικών Αρχών
- ρυθμιστές
- παρέμεινε
- Αποκαλυφθε'ντα
- Είπε
- Σαν
- Σαν Ντιέγκο
- Απατεώνες
- απάτες
- σχέδιο
- Αναζήτηση
- SEC
- αναζήτηση
- Κοινοποίηση
- λογισμικό
- Κατάσταση
- κλαπεί
- Τεχνολογία
- Τέξας
- Μέσω
- ώρα
- Διαπραγμάτευσης
- us
- αξία
- έτος
- χρόνια