Οι ιδρυτές του Crypto Exchange Bitmex παραδέχονται την ενοχή τους για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Οι ιδρυτές της ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων Bitmex, Άρθουρ Χέις και Μπέντζαμιν Ντελό, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. «Ως αποτέλεσμα της εσκεμμένης αποτυχίας της να εφαρμόσει προγράμματα AML και KYC, η Bitmex ήταν στην πραγματικότητα μια πλατφόρμα ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι ιδρυτές της Bitmex ένοχοι για παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ιδρυτές της ανταλλαγής παραγώγων κρυπτονομισμάτων Bitmex παραδέχθηκαν την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA). Το DOJ δήλωσε:

Οι Arthur Hayes και Benjamin Delo σχεδίασαν το Bitmex ως μια πλατφόρμα για να επιδεικνύουν τους αμερικανικούς κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο Hayes, 36 ετών, είναι από το Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο Delo, 38 ετών, κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ Κονγκ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως την εποχή τους κατηγορητήριο τον Σεπτέμβριο του 2020, οι δύο «προκάλεσαν εσκεμμένα την Bitmex να αποτύχει να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα πρόγραμμα AML», συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος «γνωρίζω τον πελάτη» (KYC). Ο Χέις παραιτήθηκε ως διευθύνων σύμβουλος της Bitmex μετά το κατηγορητήριο.

Ο Hayes ενημερώθηκε τον Μάιο του 2018 για τους ισχυρισμούς ότι η Bitmex χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα των εσόδων από μια εισβολή κρυπτονομισμάτων, πρόσθεσε το DOJ. Ωστόσο, ούτε η Hayes, η Delo ούτε η Bitmex υπέβαλαν αναφορά ύποπτης δραστηριότητας στη συνέχεια ούτε εφάρμοσαν μέτρα για να αποτρέψουν τη μελλοντική χρήση της πλατφόρμας για ξέπλυμα κεφαλαίων.

Αναλυτικά το ΥΠΕΞ:

Ως αποτέλεσμα της εσκεμμένης αποτυχίας της να εφαρμόσει προγράμματα AML και KYC, η Bitmex ήταν στην πραγματικότητα μια πλατφόρμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το Bitmex χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αποφυγή κυρώσεων, σημείωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι τόσο ο Hayes όσο και η Delo επικοινωνούσαν απευθείας με τους πελάτες του χρηματιστηρίου «οι οποίοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως εγκατεστημένοι στο Ιράν, μια δικαιοδοσία υπό την έγκριση της OFAC, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να εφαρμόσουν AML ή KYC πρόγραμμα μετά από αυτό."

Επιπλέον, η πλατφόρμα κρυπτογράφησης δεν διέκοψε ποτέ τη λειτουργία της στις ΗΠΑ «Παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι η Bitmex δεν εξυπηρετούσε πελάτες στις ΗΠΑ». το DOJ είπε:

Ο Hayes και η Delo γνώριζαν και οι δύο ότι η υποτιθέμενη απόσυρση της Bitmex από την αγορά των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 ή περίπου ήταν μια απάτη.

Τα «υποτιθέμενα «ελέγχους» Bitmex που τέθηκαν σε εφαρμογή για να αποτρέψουν τις συναλλαγές στις ΗΠΑ ήταν μια αναποτελεσματική πρόσοψη που στην πραγματικότητα δεν εμπόδιζε τους χρήστες από την πρόσβαση ή τις συναλλαγές στο Bitmex από τις Ηνωμένες Πολιτείες», περιέγραψε το DOJ.

Ο Hayes και η Delo χρησιμοποίησαν επίσης "influencers" κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ για την εμπορία των προϊόντων της Bitmex σε νέους πελάτες στις ΗΠΑ μέσω του "προγράμματος συνεργατών" της πλατφόρμας, σημείωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι δύο ιδρυτές ομολόγησαν ένοχοι για μία κατηγορία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών, διευκρίνισε το DOJ, προσθέτοντας:

Σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων συμφωνιών τους, οι Hayes και Delo συμφώνησαν να πληρώσουν χωριστά ένα ποινικό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιπροσωπεύει χρηματικό κέρδος που προέρχεται από το αδίκημα.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Bitmex συμφώνησε να πληρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια διευθέτηση χρεώσεων με την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN). Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το χρηματιστήριο απέκτησε μια γερμανική τράπεζα με στόχο να δημιουργήσει μια «ρυθμιζόμενη μονάδα παραγωγής ενέργειας κρυπτογράφησης" στην Ευρώπη.

Τι πιστεύετε για τους ιδρυτές της Bitmex που παραδέχονται την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Σφραγίδα ώρας: Φεβρουάριος 25, 2022