Οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν το σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi που ονομάζεται HyperFund, το οποίο συγκέντρωσε έως και 1.89 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και άσκησε αστικές και ποινικές διώξεις κατά του ιδρυτή του, Xue Lee (Sam Lee). Οι αστικές κατηγορίες ασκήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και ποινικές κατηγορίες από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.
Η αστική καταγγελία κατονόμασε επίσης την Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές του προγράμματος Ponzi, ενώ οι ποινικές κατηγορίες κατονομάζονταν ο Chunga και ένας άλλος υποστηρικτής, ο Rodney Burton. Ο Τσούνγκα είχε δηλώσει ένοχος τόσο για αστικές όσο και για ποινικές κατηγορίες.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το Hyperfund λειτούργησε μεταξύ Ιουνίου 2020 και αρχές του 2022, πουλώντας πακέτα «μέλους» σε επενδυτές. Ισχυρίστηκε «εγγυημένες υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές» από τις υποτιθέμενες δραστηριότητες εξόρυξης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και τις συσχετίσεις με μια εταιρεία Fortune 500. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το ταμείο δεν είχε καμία πραγματική πηγή εσόδων. Λειτουργούσε ως α σχήμα πυραμίδας, πληρώνοντας παλιούς επενδυτές από τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους νέους επενδυτές. Η δόλια επιχείρηση κατέρρευσε το 2022 και σταμάτησε τις αναλήψεις για τους επενδυτές.
Ενώ η SEC υπολογίζει το μέγεθος του δόλιου ταμείου σε 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εκτιμούν ότι το ποσό είναι 1.89 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, ο Lee και ο Chunga προσέλκυσαν επενδυτές με τη γοητεία του κέρδη από την εξόρυξη περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, αλλά το μόνο πράγμα που εξόρυξε το HyperFund ήταν οι τσέπες των επενδυτών του», δήλωσε ο Gurbir Grewal, Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC.
Οι αρχές μπήκαν δυνατά
Η SEC κατηγόρησε τους Lee και Chunga για παραβίαση των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης και επιδιώκει να ανακτήσει τα έσοδα των επενδυτών, μαζί με χρηματικές ποινές που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Εν τω μεταξύ, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Lee και τον Chunga με μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη τίτλων και απάτης μέσω εμβάσματος. Ο Μπάρτον αντιμετωπίζει μια κατηγορία συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και μια κατηγορία για λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια. Κάθε κατηγορία αυτών των ποινικών κατηγοριών επισύρει μέγιστη ποινή πέντε ετών.
Αν και η Τσούνγκα ομολόγησε την ενοχή της, η χρηματική της ποινή στην πολιτική αγωγή και φυλάκιση για τις ποινικές κατηγορίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
«Το επίπεδο της υποτιθέμενης απάτης εδώ είναι συγκλονιστικό», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Έρεκ Μπάρον για την Περιφέρεια του Μέριλαντ. «Είτε πρόκειται για απάτη κρυπτονομισμάτων, είτε για οποιαδήποτε άλλη οικονομική απάτη, αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον είναι. Αυτό το γραφείο και οι εταίροι μας στην επιβολή του νόμου θα θέσουν τους δράστες υπεύθυνους για αυτά και άλλα σχέδια απάτης».
Οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν το σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi που ονομάζεται HyperFund, το οποίο συγκέντρωσε έως και 1.89 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και άσκησε αστικές και ποινικές διώξεις κατά του ιδρυτή του, Xue Lee (Sam Lee). Οι αστικές κατηγορίες ασκήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και ποινικές κατηγορίες από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.
Η αστική καταγγελία κατονόμασε επίσης την Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές του προγράμματος Ponzi, ενώ οι ποινικές κατηγορίες κατονομάζονταν ο Chunga και ένας άλλος υποστηρικτής, ο Rodney Burton. Ο Τσούνγκα είχε δηλώσει ένοχος τόσο για αστικές όσο και για ποινικές κατηγορίες.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το Hyperfund λειτούργησε μεταξύ Ιουνίου 2020 και αρχές του 2022, πουλώντας πακέτα «μέλους» σε επενδυτές. Ισχυρίστηκε «εγγυημένες υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές» από τις υποτιθέμενες δραστηριότητες εξόρυξης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και τις συσχετίσεις με μια εταιρεία Fortune 500. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το ταμείο δεν είχε καμία πραγματική πηγή εσόδων. Λειτουργούσε ως α σχήμα πυραμίδας, πληρώνοντας παλιούς επενδυτές από τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους νέους επενδυτές. Η δόλια επιχείρηση κατέρρευσε το 2022 και σταμάτησε τις αναλήψεις για τους επενδυτές.
Ενώ η SEC υπολογίζει το μέγεθος του δόλιου ταμείου σε 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εκτιμούν ότι το ποσό είναι 1.89 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, ο Lee και ο Chunga προσέλκυσαν επενδυτές με τη γοητεία του κέρδη από την εξόρυξη περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, αλλά το μόνο πράγμα που εξόρυξε το HyperFund ήταν οι τσέπες των επενδυτών του», δήλωσε ο Gurbir Grewal, Διευθυντής του Τμήματος Επιβολής της SEC.
Οι αρχές μπήκαν δυνατά
Η SEC κατηγόρησε τους Lee και Chunga για παραβίαση των διατάξεων καταπολέμησης της απάτης και καταχώρισης και επιδιώκει να ανακτήσει τα έσοδα των επενδυτών, μαζί με χρηματικές ποινές που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Εν τω μεταξύ, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Lee και τον Chunga με μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη τίτλων και απάτης μέσω εμβάσματος. Ο Μπάρτον αντιμετωπίζει μια κατηγορία συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και μια κατηγορία για λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια. Κάθε κατηγορία αυτών των ποινικών κατηγοριών επισύρει μέγιστη ποινή πέντε ετών.
Αν και η Τσούνγκα ομολόγησε την ενοχή της, η χρηματική της ποινή στην πολιτική αγωγή και φυλάκιση για τις ποινικές κατηγορίες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.
«Το επίπεδο της υποτιθέμενης απάτης εδώ είναι συγκλονιστικό», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Έρεκ Μπάρον για την Περιφέρεια του Μέριλαντ. «Είτε πρόκειται για απάτη κρυπτονομισμάτων, είτε για οποιαδήποτε άλλη οικονομική απάτη, αν ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον είναι. Αυτό το γραφείο και οι εταίροι μας στην επιβολή του νόμου θα θέσουν τους δράστες υπεύθυνους για αυτά και άλλα σχέδια απάτης».
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/hyperfund-us-authorities-bust-19-billion-crypto-ponzi-scheme/
- :είναι
- :δεν
- $UP
- 2020
- 2022
- 500
- 7
- 9
- a
- υπεύθυνος
- κατά
- εμπρός
- υποτιθεμένος
- Δελεάζω
- κατά μήκος
- Επίσης
- an
- και
- κατά της απάτης
- κάθε
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- προσόν
- ενώσεις
- δικηγόρος
- προσέλκυσε
- Αρχές
- BE
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- επιτροπή
- και οι δύο
- Έφερε
- επιχείρηση
- προτομή
- αλλά
- by
- που ονομάζεται
- ήρθε
- φορτισμένα
- φορτία
- πολιτικής
- ισχυρίστηκε
- κατέρρευσε
- παραπομπής σας
- διαπράττουν
- εταίρα
- καταγγελία
- Συνωμοσία
- μετράνε
- Δικαστήριο
- εγκληματίας
- κρυπτο
- κρυπτογραφικό περιουσιακό στοιχείο
- σχέδιο crypto ponzi
- cryptocurrency
- κρυπτοεπαγγελματική απάτη
- αποφασισμένος
- DID
- Διευθυντής
- περιοχή
- διαίρεση
- έγγραφα
- κάθε
- Νωρίς
- επιβολή
- εκτίμηση
- εκτιμήσεις
- eToro
- ανταλλαγή
- Επιτροπή ανταλλαγής
- εμπειρία
- αντιμέτωπος
- Ομοσπονδιακός
- Εικόνα
- οικονομικός
- πέντε
- Για
- Τύχη
- ιδρυτής
- απάτη
- απατηλός
- από
- κεφάλαιο
- καλός
- ένοχος
- είχε
- Έχω
- αυτήν
- εδώ
- Ψηλά
- κρατήστε
- Ωστόσο
- HTTPS
- if
- in
- Επενδυτές
- IT
- ΤΟΥ
- jpg
- Ιούνιος
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- αγωγή
- Υπήνεμος
- Επίπεδο
- Μέριλαντ
- ανώτατο όριο
- Εν τω μεταξύ,
- εκατομμύρια
- εξόρυξη
- Εξόρυξη
- Νομισματικός
- Ονομάστηκε
- Νέα
- of
- Office
- Παλιά
- ONE
- αποκλειστικά
- λειτουργούν
- λειτουργεί
- λειτουργίας
- λειτουργία
- λειτουργίες
- or
- ΑΛΛΑ
- δικός μας
- έξω
- Packages
- Συνεργάτες
- πληρώνουν
- κυρώσεις
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- τσέπες
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- πιθανώς
- πρόσοδοι
- υποστηρικτές
- εισαγγελείς
- εγείρει
- πραγματικός
- Πραγματικότητα
- Ανάκτηση
- Εγγραφή
- αξιόπιστος
- έσοδα
- Rodney
- s
- Είπε
- Sam
- σχέδιο
- συστήματα
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- αναζήτηση
- Τις Πωλήσεις
- Μέγεθος
- ήχοι
- Πηγή
- τρίκλισμα
- Μελών
- παραμονή
- υποτιθεμένος
- ότι
- Η
- Αυτοί
- πράγμα
- αυτό
- ώρα
- προς την
- πολύ
- κορυφή
- Τρένο
- αληθής
- Έμπιστος
- μας
- Ενωμένος
- United States
- us
- φιλική προς το χρήστη
- Παραβίαση
- ήταν
- ήταν
- ενώ
- θα
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- με
- Αναλήψεις
- κόσμος
- χρόνια
- ακόμη
- zephyrnet
