Οι μεγάλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης απέτυχαν να αποτρέψουν τις ρωσικές τράπεζες και τους εμπόρους που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το να συναλλάσσονται, σύμφωνα με μια έκθεση εγκληματολογίας του blockchain. Τουλάχιστον δύο καθιερωμένες πλατφόρμες συναλλαγών νομισμάτων συνεχίζουν να επιτρέπουν στους Ρώσους να χρησιμοποιούν τις τραπεζικές τους κάρτες σε συναλλαγές μεταξύ ομοτίμων, δείχνει η ανάλυση. Υπογραμμίζει επίσης το αυξημένο ρωσικό ενδιαφέρον για το tether.
Οι Ρώσοι έμποροι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κορυφαίες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για να παρακάμψουν τους περιορισμούς
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο έχουν αποτύχει με τα μέτρα που αποτρέπουν τα ρωσικά τραπεζικά ιδρύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις να λειτουργούν μέσω των πλατφορμών τους, αποκαλύπτει αναφέρουν από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Inca Digital, που ανακοινώθηκε στην πρώτη επέτειο της εισβολής της Μόσχας στη γειτονική Ουκρανία.
Σύμφωνα με την έρευνα, που αναφέρεται από το Bloomberg και το Politico, οι έμποροι μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούν χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής Sberbank, για να συναλλάσσονται με πλατφόρμες to-peer (PTP) δύο ανταλλακτηρίων με έδρα τις Σεϋχέλλες, των Huobi και Kucoin.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Inca Adam Zarazinski εξήγησε ότι ενώ κανένας από τους δύο δεν δέχεται κεφάλαια από τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα, το να επιτρέπεται στους αγοραστές κρυπτονομισμάτων να συναλλάσσονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας λογαριασμούς σε ιδρύματα που υπόκεινται σε κυρώσεις αντιπροσωπεύει «άμεση παραβίαση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων με ένα μικρό παραθυράκι». Οι ανταλλαγές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα ευρήματα.
Η Binance προσφέρει στους Ρώσους τρόπους για να μετατρέψουν τα ρούβλια σε κρυπτογράφηση, αξιώσεις Ίνκας
Η έρευνα εξέτασε δεδομένα για 163 πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτογράφησης, κεντρικά και αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, καθώς και παρόχους υπηρεσιών P2P και OTC (over the counter). Σχεδόν οι μισοί από αυτούς επιτρέπουν στους Ρώσους υπηκόους να αγοράζουν ψηφιακά νομίσματα, εφαρμόζοντας διαφορετικές απαιτήσεις του know-your-customer (KYC), όρια συναλλαγών και εργαλεία γεωγραφικής τοποθεσίας. Για παράδειγμα, Singapore-Με βάση Bybit επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν ρούβλια σε κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα P2P και να κάνουν καταθέσεις fiat, μεταξύ άλλων μέσω «οποιασδήποτε κάρτας που έχει εκδοθεί από τη Ρωσία».
Η Binance, ο ηγέτης του κλάδου όσον αφορά τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών, έχει επίσης αναφερθεί, με την έκθεση να εντοπίζει πιθανές ευπάθειες. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το ανταλλακτήριο προσφέρει «πολλαπλές μεθόδους για τους Ρώσους να μετατρέψουν το τοπικό νόμισμα σε κρυπτογράφηση», μεταξύ άλλων μέσω της αγοράς OTC και P2P, που είναι διαθέσιμες σε αυτούς χωρίς επιταγές KYC έως και 10,000 $.
Ο Chagri Poyraz, παγκόσμιος επικεφαλής κυρώσεων στη Binance, δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι μια «πλατφόρμα πλήρους KYC και ήταν το πρώτο μεγάλο χρηματιστήριο που εφάρμοσε σχετιζόμενες με την κρυπτογράφηση ΕΕ κυρώσεις … Η ομάδα μας P2P κάνει το εξαιρετικό πρόσθετο βήμα φιλτραρίσματος οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανή σχέση με ρωσικές οντότητες μέσω οποιουδήποτε είδους λύσης», τόνισε.
Η μελέτη επισημαίνει επίσης τη χρήση του tether για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία, σημειώνοντας μια έξαρση στις συζητήσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη χρήση του stablecoin για εμβάσματα. «Το Tether χρησιμοποιείται συχνά από τους Ρώσους για τη μεταφορά χρημάτων από τη χώρα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Inca Digital. Τόσο το Binance όσο και το tether έχουν αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο τους τελευταίους μήνες.
Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τα ευρήματα στην έκθεση της Inca Digital; Μοιραστείτε τα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- Σχετικα
- απολύτως
- Αποδέχεται
- Σύμφωνα με
- Λογιστήριο
- Λογαριασμοί
- Αδάμ
- προστιθέμενη
- συμβουλές
- υποτιθεμένος
- ισχυρίζεται
- Επιτρέποντας
- μεταξύ των
- ανάλυση
- analytics
- και
- Επέτειος
- ανακοίνωσε
- εφαρμόζοντας
- άρθρο
- προσόν
- συγγραφέας
- συγγραφείς
- διαθέσιμος
- avatar
- Τράπεζα
- τραπεζικές κάρτες
- Τράπεζες
- Τράπεζες
- παρακάτω
- μεταξύ
- Binance
- Κομμάτι
- Bitcoin
- blockchain
- BLOCKCHAIN ANALYTICS
- Bloomberg
- αγορά
- αγοραστές
- Canada
- κάρτα
- Κάρτες
- περίπτωση
- προκαλούνται
- κεντρική
- Διευθύνων Σύμβουλος
- έλεγχοι
- αρχηγός
- Κρυπτονόμισμα
- COM
- σχόλιο
- σχόλια
- Επικοινωνία
- Εταιρείες
- εταίρα
- σύνδεση
- περιεχόμενο
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- μετατρέψετε
- μετρητής
- χώρα
- κρυπτο
- Κρυπτογράφηση
- κρυπτογράφηση
- πλατφόρμες κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- νομίσματα
- Νόμισμα
- καθημερινά
- καθημερινές συναλλαγές
- ημερομηνία
- Προσφορές
- Χρέωση
- Χρεωστικές κάρτες
- Αποκεντρωμένη
- αποκεντρωμένων ανταλλαγών
- καταθέσεις
- διαφορετικές
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- ψηφιακά νομίσματα
- κατευθύνει
- κατευθείαν
- συζητήσεις
- κάθε
- ανατολικό
- ανατολική Ευρώπη
- Οικονομικά
- τόνισε
- εξασφαλίζω
- οντότητες
- εγκατεστημένος
- EU
- Ευρώπη
- ευρωπαϊκός
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- παράδειγμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εκτελεστικός
- εξήγησε
- έκτακτη
- αντιμετωπίζουν
- Απέτυχε
- Διάταγμα
- φιλτράρισμα
- fintech
- Εταιρεία
- Όνομα
- ιατροδικαστική
- μορφές
- συχνά
- από
- χρήματα
- Παγκόσμιο
- εμπορεύματα
- Ήμισυ
- κεφάλι
- ανταύγειες
- HTTPS
- Huobi
- προσδιορισμό
- εφαρμογή
- in
- inca digital
- Συμπεριλαμβανομένου
- αυξημένη
- έμμεσα
- βιομηχανία
- Ηγέτης της βιομηχανίας
- Ενημερωτικό
- Έμπνευση
- ιδρυμάτων
- τόκος
- International
- εισβολή
- έρευνα
- επένδυση
- Εκδόθηκε
- IT
- δημοσιογράφος
- Kucoin
- KYC
- μεγαλύτερη
- ηγέτης
- που οδηγεί
- Νομικά
- Αφήνει
- όρια
- λίγο
- τοπικός
- off
- μεγάλες
- κάνω
- αγορά
- max-width
- μέτρα
- Εικόνες / Βίντεο
- που αναφέρθηκαν
- μέθοδοι
- χρήματα
- μήνες
- μετακινήσετε
- σχεδόν
- κανενα απο τα δυο
- νέα
- πλέγμα
- προσφορά
- προσφορές
- λειτουργίας
- OTC
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- p2p
- Το παρελθόν
- ομότιμη
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σημεία
- πολιτική
- Δημοφιλής
- δυναμικού
- πρόληψη
- Προϊόντα
- παρέχουν
- Παρόχους υπηρεσιών
- σκοποί
- Σύσταση
- ρυθμιστές
- εξάρτηση
- εμβάσματα
- αναφέρουν
- αντιπροσωπεύει
- απαιτήσεις
- έρευνα
- υπεύθυνος
- Αποκαλύπτει
- ρούβλια
- Russia
- ρωσικός
- Ρώσοι
- Είπε
- Καθιερωμένος
- κυρώσεις
- sberbank
- Τμήμα
- πωλούν
- υπηρεσία
- πάροχοι υπηρεσιών
- Υπηρεσίες
- Κοινοποίηση
- Δείχνει
- Shutterstock
- Μ.Κ.Δ
- social media
- παράκληση
- Πηγές
- ακίδα
- σταθερόκοκκο
- κρατική ιδιοκτησία
- δήλωσε
- Βήμα
- Ακόμη
- Ιστορία
- Μελέτη
- παίρνει
- φόρος
- όροι
- Tether
- Η
- τους
- Μέσω
- προς την
- πολύ
- εργαλεία
- εμπόριο
- Οι έμποροι
- Διαπραγμάτευσης
- Πλατφόρμες Συναλλαγών
- όγκου συναλλαγών
- συναλλαγή
- Ηνωμένο Βασίλειο
- μας
- Ukraine
- υπό
- ένωση
- χρήση
- Χρήστες
- μέσω
- ΠΑΡΑΒΑΣΗ
- τόμος
- Θέματα ευπάθειας
- τρόπους
- Δυτικός
- Τι
- ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- χωρίς
- του κόσμου
- συγγραφέας
- Σας
- zephyrnet