Η Binance χρησιμοποίησε εκατομμύρια για χρηματοδότηση, αλλά ξέχασε τη γραφειοκρατία - καθηγητής Κολούμπια

Πρόσφατα γεγονότα γύρω από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance πυροδότησε σημαντική συζήτηση σχετικά με την καταστολή των εταιρειών κρυπτογράφησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Omid Malekan, επίκουρο καθηγητή στο Columbia Business School και συγγραφέα, η προσέγγιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην υπόθεση είναι πολύ διαφορετική από ό,τι φαίνεται στα παραδοσιακά οικονομικά.

«Οι άνθρωποι που πιστεύουν ειλικρινά ότι η κρυπτογράφηση είναι ένας μοναδικός παράγοντας που επιτρέπει κακούς ανθρώπους να κάνουν κακά πράγματα, δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα», Malekan Έγραψε στο X (πρώην Twitter), προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να επεξεργάζονται μεγάλα ποσά παράνομων κεφαλαίων. «Αλλά όλα αυτά θεωρούνται εντάξει επειδή κάποιος έκανε τη γραφειοκρατία».

Ο Malekan υποστήριξε επίσης ότι πολλοί στη Wall Street θα φυλακίζονταν εάν οι παραδοσιακές εταιρείες είχαν την ίδια μεταχείριση με την Binance σε παρόμοιες περιπτώσεις.

«Αν είχαν κρατηθεί στο Binance Standard, θα υπήρχαν εκατοντάδες διευθυντές στη φυλακή και λιγότερα χρήματα για εξαγορές μετόχων (ή για λόμπι). Αλλά οι τραπεζίτες ήταν αρκετά έξυπνοι ώστε να μην αμφισβητήσουν ποτέ το παιχνίδι».

Παρά την κριτική, ο Malekan πιστεύει ότι το ανταλλακτήριο εξακολουθούσε να είναι «λάθος που λέει ψέματα στους πελάτες του και λάθος επειδή δεν συμμορφώνεται». Η Binance και ο συνιδρυτής της, Changpeng "CZ" Zhao, πρόσφατα κατέληξαν σε συμφωνία δισεκατομμυριούχου με την κυβέρνηση των ΗΠΑ επειδή φέρεται ότι επέτρεπε σε άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες να διακινούν «κλεμμένα κεφάλαια» μέσω της ανταλλαγής. CZ παραιτήθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος ως μέρος του διακανονισμού.

Ο Malekan επαίνεσε επίσης τη συμβολή της Binance στη χρηματοοικονομική ένταξη τα τελευταία χρόνια:

«Έκανε μια αρκετά αξιοπρεπή δουλειά με την ενσωμάτωση δεκάδων εκατομμυρίων φτωχών, καφέ και κατά τα άλλα μη προνομιούχων ανθρώπων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κάτι που οι συμμορφούμενες χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο δεν κατάφεραν να κάνουν χρόνια».

Έρευνα της ICIJ για το ξέπλυμα χρήματος παγκοσμίως

Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου επέτρεψαν το ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων δολαρίων από εγκληματίες, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν που έλαβε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Η έρευνα, αποκαλύφθηκε τον Σεπτ. 2020, ανέλυσε περισσότερες από 2,100 αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων (SAR) που αφορούσαν συναλλαγές αξίας άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 1999 και 2017 που επισημάνθηκαν ως πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εγκληματική δραστηριότητα από τους υπεύθυνους εσωτερικής συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες που διευκόλυναν αυτές τις συναλλαγές περιλάμβαναν σημαντικά ιδρύματα όπως η Bank of New York Mellon, η Deutsche Bank και η HSBC.

Το ICIJ οργάνωσε περισσότερους από 400 δημοσιογράφους από 110 ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε 88 χώρες για να ερευνήσουν τράπεζες που δυνητικά εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος.

Περιοδικό: Αυτός είναι ο εγκέφαλός σας για τα κρυπτονομίσματα — Η κατάχρηση ουσιών αυξάνεται μεταξύ των εμπόρων κρυπτογράφησης

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor