Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διερευνά την Binance για «υποτιθέμενο οικονομικό έγκλημα»: Έκθεση

Η Binance βρίσκεται υπό έρευνα από τις βραζιλιάνικες αρχές για φερόμενες οδηγίες στους πελάτες να παρακάμψουν μια εντολή διακοπής για προϊόντα μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι αρχές στη Βραζιλία ξεκίνησαν έρευνα για το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance επειδή συνεχίζει να προσφέρει παράγωγα κρυπτονομισμάτων σε πελάτες παρά την εντολή διακοπής που εξέδωσε ο δήμος.

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από το τοπικό έντυπο Valor Econômico, το Δημόσιο Υπουργείο και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία στη Βραζιλία εξετάζουν φερόμενο οικονομικό έγκλημα από την Binance.

Η έρευνα προήλθε από τη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της χώρας, την Comissão de Valores Mobiliários (CVM), η οποία είπε στον Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας του Σάο Πάολο ότι το χρηματιστήριο βοήθησε τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα αφού δόθηκε εντολή να διακόψει την υπηρεσία.

Μέρος της έρευνας περιλαμβάνει έγγραφα που εμφανίζουν εκτυπώσεις οθονών υποστήριξης Binance, όπου οι χρήστες λαμβάνουν οδηγίες να αλλάξουν τη γλώσσα του ιστότοπού τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα Binance Futures.

«Η πλατφόρμα μελλοντικής εκπλήρωσης δεν είναι διαθέσιμη στο PT-BR. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα», διάβασε μια απάντηση εξυπηρέτησης πελατών της Binance τον Μάιο του 2022.

Οι αρχές εξετάζουν τώρα ποιος ήταν υπεύθυνος που έδωσε εντολή για παράκαμψη των περιορισμών. Το άτομο που ταυτοποιήθηκε μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως δύο χρόνια, δήλωσε ο Filipe Batich, White Collar και Συνεργάτης Συμμόρφωσης στη δικηγορική εταιρεία Madrona Fialho Advogados.

Η Binance επανέλαβε ότι δεν προσφέρει παράγωγα στην περιοχή, όταν επικοινώνησε από την εφημερίδα για ένα σχόλιο. Ένας εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου είπε ότι το χρηματιστήριο δεν θα σχολιάσει τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι το χρηματιστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις Η.Π.Α., η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) έχει επίσης κατηγορούμενος Binance της παράνομης λειτουργίας χρηματιστηρίου παραγώγων στη χώρα, κατά παράβαση των κανονισμών περί παραγώγων.