Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν πρόσφατα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με έναν κατάλογο νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αν και δεν έχει ακόμη διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση για άλλα προτεινόμενα μέτρα, τα νέα μέτρα θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό των προσπαθειών των εθνικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των χωρών της ΕΕ στον τομέα αυτό.
Αν και τα κρυπτονομίσματα δεν αποτελούν το κύριο επίκεντρο των νέων νόμων, ο κλάδος ωστόσο στοχεύεται ρητά από αρκετές από τις διατάξεις.
Αυξημένες αναφορές για έσοδα από κρυπτογράφηση
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση έχουν ληφθούν μέτρα να μεταφέρουν ορισμένες ή όλες τις δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενη ένα πιο συνοπτικό ρυθμιστικό πλαίσιο από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου η SEC εκδίδει μια σειρά από αγωγές και αποφεύγει να διευκρινίσει πώς να τις αποφύγει.
Εφόσον παρέχεται ήδη ένα πλαίσιο στην ΕΕ, οι αξιωματούχοι το έχουν επεκτείνει τώρα για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων εντός και εκτός της Ευρώπης.
Ίσως το πιο κοκκώδες πρόβλεψη εντός του νέου πακέτου είναι η νέα υποχρέωση των εταιρειών κρυπτογράφησης να διεξάγουν τη δέουσα επιμέλεια για οποιαδήποτε συναλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 1,000 EUR.
«Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του τομέα των κρυπτονομισμάτων, αναγκάζοντας όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων (CASP) να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια στους πελάτες τους. […] Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι CASP θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όταν πραγματοποιούν συναλλαγές ύψους 1000 ευρώ και άνω. Προσθέτει μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων σε σχέση με συναλλαγές με πορτοφόλια που φιλοξενούνται από τον εαυτό τους.»
Παρόμοιοι κανόνες έχουν επίσης επιβληθεί σε εμπόρους ειδών πολυτελείας και, κατά τυπικό ευρωπαϊκό τρόπο, σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους και πράκτορες.
Οι ενισχυμένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας θα ξεχωρίσουν περαιτέρω άτομα με υψηλή καθαρή θέση, επιβάλλοντας επαληθεύσεις ταυτότητας σε όσους πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετρητά αξίας μεταξύ 3 και 10 ευρώ.
Επιπλέον, παρόμοια αυστηρά πρωτόκολλα επαλήθευσης θα εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε μεταφορές από και προς «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου» των οποίων η νομοθεσία σχετικά με την τρομοκρατία και τα οικονομικά εγκλήματα θεωρείται ότι λείπει.
Πληροφορίες που συλλέγονται τοπικά, συγκεντρώνονται σε επίπεδο ΕΕ
Στο εξής, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών κάθε χώρας της ΕΕ θα έχουν πλέον «άμεση και άμεση» πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες –οικονομικές και μη– που σχετίζονται με τα παραπάνω μέτρα.
Μολονότι η απόφαση για δράση βάσει των εν λόγω πληροφοριών θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των τοπικών ΜΧΠ, αυτές οι υπηρεσίες θα υποβάλουν ωστόσο σχετικές πληροφορίες στις ευρωπαϊκές αρχές, επιτρέποντας την καλύτερη πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων σε διακρατικό επίπεδο.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/
- :είναι
- :δεν
- :που
- 000
- 1
- 10K
- a
- πάνω από
- πρόσβαση
- Σύμφωνα με
- Πράξη
- δραστηριοτήτων
- Προσθέτει
- υπηρεσίες
- παράγοντες
- Συμφωνία
- AI
- Όλα
- Επιτρέποντας
- ήδη
- Επίσης
- Αν και
- AML
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- κάθε
- εφαρμοσμένος
- Εφαρμογή
- ΕΙΝΑΙ
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- προσόν
- At
- Αρχές
- αποφύγετε
- φόντο
- πανό
- BE
- ήταν
- Καλύτερα
- μεταξύ
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- σύνορο
- by
- μεταφέρουν
- Μετρητά
- κεντρική
- αναφέροντας
- συλλόγους
- χρώμα
- Εταιρείες
- Πιθανά ερωτήματα
- συνοπτικός
- Διεξαγωγή
- περιεχόμενο
- Συμβούλιο
- χώρες
- χώρα
- κάλυμμα
- Εγκλήματα
- κρυπτο
- κρυπτογραφικές εταιρείες
- τομέας κρυπτογράφησης
- κρυπτογραφικές συναλλαγές
- cryptocurrencies
- πελάτης
- Πελάτες
- απόφαση
- θεωρείται
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- επιμέλεια
- δυο
- κάθε
- προσπάθειες
- τέλος
- απολαύσετε
- EU
- EUR
- Ευρώπη
- Ευρώπη
- ευρωπαϊκός
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- Αποκλειστικό
- επεκτάθηκε
- ρητά
- εξωτερικός
- Μόδα
- Τελη Εγγραφης
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- Οικονομικές πληροφορίες
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- Συγκέντρωση
- ποδόσφαιρο
- Για
- αναγκάζοντας
- Προς τα εμπρός
- Πλαίσιο
- Δωρεάν
- από
- περαιτέρω
- futures
- συγκεντρώθηκαν
- εμπορεύματα
- είχε
- Έχω
- βοήθεια
- Ψηλά
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- Ταυτότητα
- επιβάλλονται
- επιβλητικός
- in
- άτομα
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- Intel
- Νοημοσύνη
- εσωτερικός
- IT
- jpg
- λείπει
- Το ξέπλυμα
- Του νόμου
- Αγωγές
- Επίπεδο
- Μου αρέσει
- Λιστα
- τοπικός
- τοπικά
- Luxury
- Κυρίως
- κάνω
- Περιθώριο
- μέτρα
- ενδέχεται να
- Μετριάζω
- περισσότερο
- πλέον
- μετακινήσετε
- εθνικός
- Ανάγκη
- καθαρά
- παρ 'όλα αυτά
- Νέα
- Ν/Α
- τώρα
- υποχρέωση
- of
- off
- προσφορά
- υπάλληλοι
- on
- or
- ΑΛΛΑ
- αλλιώς
- έξω
- εκτός
- κοινοβούλιο
- που αφορούν
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- πρόληψη
- Πρόληψη
- διαδικασίες
- προτείνεται
- πρωτόκολλα
- παρέχεται
- Παρόχους υπηρεσιών
- προσωρινός
- φθάσει
- Ανάγνωση
- λαμβάνω
- πρόσφατος
- πρόσφατα
- σχετικά με
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- κανονισμοί
- ρυθμιστές
- σχέση
- παραμένουν
- Αναφορά
- κινδύνους
- κανόνες
- Είπε
- SEC
- τομέας
- υπηρεσία
- πάροχοι υπηρεσιών
- εξυπηρετούν
- διάφοροι
- Κοινοποίηση
- Ομοίως
- ενιαίας
- στέρεο
- μερικοί
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- εξορθολογισμό
- αυστηρός
- υποβάλουν
- λαμβάνεται
- στοχευμένες
- Τρομοκρατία
- από
- Η
- τους
- Τους
- Αυτοί
- Τρίτος
- αυτό
- εκείνοι
- προς την
- Οι έμποροι
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταβιβάσεις
- διακρατική
- τυπικός
- ένωση
- μονάδες
- us
- Επαλήθευση
- επαληθεύσεις
- Πορτοφόλια
- πότε
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- του οποίου
- θα
- με
- εντός
- αξία
- χρόνια
- ακόμη
- Σας
- zephyrnet