Ένας υπήκοος Λευκορωσίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήματα
το ξέπλυμα συνωμοσίας και η λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών χωρίς άδεια,
φέρεται να βρίσκεται στο τιμόνι του διαβόητου ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων BTC-e.
Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Δημοσίου
Υποθέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το κατηγορητήριο εκτείνεται από το 2011 έως τον Ιούλιο
2017, αποκαλύπτοντας έναν ιστό εγκληματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έγκλημα στον κυβερνοχώρο, διαδικτυακά χρήματα
νομιμοποίηση και μια σειρά από παράνομες συναλλαγές.
Το κατηγορητήριο υποδηλώνει ότι οι Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik και άλλοι έλεγχαν το BTC-e. Αυτή η πλατφόρμα χαρακτηρίζεται
ως σημαντικός κόμβος για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και στο διαδίκτυο ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Η ανταλλαγή
φέρεται ότι επέτρεπε στους χρήστες να ανταλλάσσουν ανώνυμα Bitcoin,
ενίσχυση μιας πελατειακής βάσης που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συναλλαγές που διευκολύνονται από το BTC-e φέρεται να εκτείνονται
ένα φάσμα εγκλημάτων, από το hacking υπολογιστών έως την κλοπή ταυτότητας, το ransomware
απάτες και διακίνηση ναρκωτικών. Παρά τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών στην
ΗΠΑ, το BTC-e φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την κατάλληλη εγγραφή ως χρήματα
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και στερούνταν βασικών αντι-ξεπλύματος παράνομου χρήματος διαδικασίες.
Η απουσία
μιας Γνωρίστε τον πελάτη σας σύστημα επαλήθευσης και αντιχρήματα
Το πρόγραμμα ξεπλύματος, όπως ορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, επισημαίνεται. Ο 42χρονος Λευκορώσος συνελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 2023 στη Λετονία μετά από αίτημα του
οι ΗΠΑ. Εάν καταδικαστεί, η Κλιμένκα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το μέγιστο
ποινή φυλάκισης 25 ετών, σηματοδοτώντας μια ισχυρή στάση κατά των εμπλεκομένων
σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Διεθνείς προσπάθειες κατά των εγκλημάτων κρυπτογράφησης
Η υπόθεση περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ διαφόρων
ερευνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, του IRS Criminal
Έρευνα, και Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας.
Μέλη της Εθνικής
Η ομάδα επιβολής κρυπτονομισμάτων (NCET), η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη δίωξη
φυσικά πρόσωπα και οντότητες που επιτρέπουν την παράνομη χρήση cryptocurrencies , εμπλέκονται και σε αυτό το θέμα.
Τονίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των οικονομικών εγκλημάτων,
ο Τμήμα ΔικαιοσύνηςΤο Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων συνεργάστηκε με την
Η κυβέρνηση της Λετονίας να εξασφαλίσει τη σύλληψη του Κλιμένκα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του
διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση αδικημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Η ίδρυση του NCET αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη
προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσαν οι αρχές των ΗΠΑ. ο
η ομάδα ερευνά και διώκει εγκλήματα που αφορούν ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων,
Υπηρεσίες ανάμειξης και αναδίπλωσης και παρόχους υποδομών.
Ένας υπήκοος Λευκορωσίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήματα
το ξέπλυμα συνωμοσίας και η λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής χρηματικών υπηρεσιών χωρίς άδεια,
φέρεται να βρίσκεται στο τιμόνι του διαβόητου ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων BTC-e.
Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Δημοσίου
Υποθέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το κατηγορητήριο εκτείνεται από το 2011 έως τον Ιούλιο
2017, αποκαλύπτοντας έναν ιστό εγκληματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν έγκλημα στον κυβερνοχώρο, διαδικτυακά χρήματα
νομιμοποίηση και μια σειρά από παράνομες συναλλαγές.
Το κατηγορητήριο υποδηλώνει ότι οι Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik και άλλοι έλεγχαν το BTC-e. Αυτή η πλατφόρμα χαρακτηρίζεται
ως σημαντικός κόμβος για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και στο διαδίκτυο ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Η ανταλλαγή
φέρεται ότι επέτρεπε στους χρήστες να ανταλλάσσουν ανώνυμα Bitcoin,
ενίσχυση μιας πελατειακής βάσης που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συναλλαγές που διευκολύνονται από το BTC-e φέρεται να εκτείνονται
ένα φάσμα εγκλημάτων, από το hacking υπολογιστών έως την κλοπή ταυτότητας, το ransomware
απάτες και διακίνηση ναρκωτικών. Παρά τη διεξαγωγή σημαντικών εργασιών στην
ΗΠΑ, το BTC-e φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την κατάλληλη εγγραφή ως χρήματα
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και στερούνταν βασικών αντι-ξεπλύματος παράνομου χρήματος διαδικασίες.
Η απουσία
μιας Γνωρίστε τον πελάτη σας σύστημα επαλήθευσης και αντιχρήματα
Το πρόγραμμα ξεπλύματος, όπως ορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, επισημαίνεται. Ο 42χρονος Λευκορώσος συνελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 2023 στη Λετονία μετά από αίτημα του
οι ΗΠΑ. Εάν καταδικαστεί, η Κλιμένκα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το μέγιστο
ποινή φυλάκισης 25 ετών, σηματοδοτώντας μια ισχυρή στάση κατά των εμπλεκομένων
σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Διεθνείς προσπάθειες κατά των εγκλημάτων κρυπτογράφησης
Η υπόθεση περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ διαφόρων
ερευνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, του IRS Criminal
Έρευνα, και Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας.
Μέλη της Εθνικής
Η ομάδα επιβολής κρυπτονομισμάτων (NCET), η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη δίωξη
φυσικά πρόσωπα και οντότητες που επιτρέπουν την παράνομη χρήση cryptocurrencies , εμπλέκονται και σε αυτό το θέμα.
Τονίζοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των οικονομικών εγκλημάτων,
ο Τμήμα ΔικαιοσύνηςΤο Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων συνεργάστηκε με την
Η κυβέρνηση της Λετονίας να εξασφαλίσει τη σύλληψη του Κλιμένκα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του
διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση αδικημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Η ίδρυση του NCET αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη
προσπάθειες για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσαν οι αρχές των ΗΠΑ. ο
η ομάδα ερευνά και διώκει εγκλήματα που αφορούν ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων,
Υπηρεσίες ανάμειξης και αναδίπλωσης και παρόχους υποδομών.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :είναι
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- δραστηριοτήτων
- Υποθέσεων
- κατά
- υπηρεσίες
- εμπρός
- Αλέξανδρος
- Αλέξανδρος Βίννικ
- φέρεται ότι
- επιτρέπεται
- Επίσης
- μεταξύ των
- an
- και
- και την υποδομή
- Ανώνυμα
- ΕΙΝΑΙ
- σύλληψη
- συνελήφθη
- AS
- Ενεργητικό
- At
- Αρχές
- πανό
- βάση
- Bitcoin
- επιτροπή
- BTC-ε
- Γραφείο
- επιχείρηση
- by
- περίπτωση
- χαρακτηρίζεται
- φορτισμένα
- φορτία
- συνεργασία
- την καταπολέμηση της
- καταπολέμηση
- υπολογιστή
- Διεξαγωγή
- Συνωμοσία
- ελέγχεται
- συνεργασία
- θα μπορούσε να
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- κρίσιμος
- κρυπτο
- Κρυπτοεγκλήματα
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Νόμισμα
- πελάτης
- βάση πελατών
- εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
- Δεκέμβριος
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Παρά
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ψηφιακό νόμισμα
- ψηφιακή ανταλλαγή νομισμάτων
- φάρμακο
- προσπάθειες
- ενεργοποίηση
- επιβολή
- οντότητες
- ουσιώδης
- εγκατάσταση
- eToro
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εμπειρία
- Πρόσωπο
- διευκολύνθηκε
- αντιμέτωπος
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
- Ομοσπονδιακός νόμος
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- Για
- προώθηση
- από
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- hacking
- βαριά
- Τόνισε
- πατρίδα
- Εσωτερικής Ασφάλειας
- HTTPS
- Hub
- Ταυτότητα
- Η κλοπή ταυτότητας
- if
- παράνομος
- σπουδαιότητα
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- κατηγορητήριο
- άτομα
- Υποδομή
- International
- διερευνά
- έρευνα
- Διερευνήσεις
- διερευνητική
- συμμετέχουν
- περιλαμβάνει
- συμμετοχή
- IRS
- jpg
- Ιούλιος
- Δικαιοσύνη
- ΛΕΤΟΝΙΑ
- Λετονικά
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- ύλη
- ανώτατο όριο
- εκατομμύρια
- Μίξη
- χρήματα
- εθνικός
- Φύση
- Σημειώνεται
- διαβόητος
- of
- Office
- on
- συνεχή
- διαδικτυακά (online)
- λειτουργεί
- Άλλα
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίζει
- φυλακή
- Διεργασίες
- Πρόγραμμα
- κατάλληλος
- Παρόχους υπηρεσιών
- δημόσιο
- σειρά
- ransomware
- αντικατοπτρίζει
- Εγγραφή
- αξιόπιστος
- αναφέρουν
- ζητήσει
- αποκαλύπτοντας
- Ρόλος
- τρέξιμο
- s
- απάτες
- Μυστικό
- Μυστική Υπηρεσία
- προστατευμένο περιβάλλον
- ασφάλεια
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- σημαντικός
- εκτείνεται
- Φάσμα
- στάση
- παραμονή
- ισχυρός
- ουσιώδης
- Προτείνει
- σύστημα
- ότι
- Η
- κλοπή
- αυτό
- εκείνοι
- προς την
- εμπόριο
- διακίνησης
- Τρένο
- Συναλλαγές
- Έμπιστος
- us
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- χρήση
- φιλική προς το χρήστη
- Χρήστες
- διάφορα
- Επαλήθευση
- Βίννικ
- Πραγματικός
- εικονικό νόμισμα
- ήταν
- ιστός
- Ποιό
- με
- χωρίς
- εργάστηκαν
- κόσμος
- χρόνια
- Σας
- zephyrnet
