Όχι μόνο Crypto: Το AFP Raids Bust Currency Exchange Ξέπλυμα Σχεδόν 230 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) αποκάλυψε ένα συνδικάτο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που ονομάζεται συνδικάτο Long River, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε το χρηματιστήριο συναλλάγματος Changjiang ως μέτωπο για ξέπλυμα περί τα 229 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια τα τελευταία τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο της Επιχείρησης Avarus-Nightwolf, εκτελέστηκαν μια σειρά από στοχευμένες επιδρομές, κατασχέθηκαν ακίνητα και οχήματα υψηλής ποιότητας αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Changjiang Συναλλάγματος Εκτεθειμένο

Μια μεγάλη επιχείρηση υπό την ηγεσία του AFP έχει εκτεθειμένος το συνδικάτο Long River, α ξεπλύματος παράνομου χρήματος δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιεί το ανταλλακτήριο συναλλάγματος Changjiang. Τα τελευταία τρία χρόνια, περίπου 229 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια ξεπλύθηκαν μέσω δώδεκα ιδρυμάτων σε όλη την Αυστραλία.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων Κινέζων υπηκόων και τριών Αυστραλών στα ανατολικά προάστια της Μελβούρνης, όλοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο συνδικάτο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με το Ειρηνοδικείο της Μελβούρνης.

Ο Βοηθός Επίτροπος του Γαλλικού Πρακτορείου, Στίβεν Νταμέτο, έριξε φως σε όσα οδήγησαν στην έρευνα, δηλώνοντας: «Ήταν απλώς ένα ένστικτο συναίσθημα – δεν ήταν σωστό». Εξήγησε ότι η επέκταση του συναλλάγματος Changjiang κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 δημιούργησε υποψίες, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των ξένων φοιτητών και τουριστών.

Το AFP αποκάλυψε υποτιθεμένος συνδέσεις μεταξύ του Changjiang Exchange Exchange και γνωστών ομάδων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα τελευταία τρία χρόνια, η αλυσίδα ανταλλαγής φέρεται να μετέφερε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με το AFP να ισχυρίζεται ότι η εταιρεία διευκόλυνε παράνομες μεταφορές χρημάτων για οργανωμένους εγκληματίες.

Αποκαλύπτοντας τον περίπλοκο ιστό του ML και του Πολυτελούς Τρόπου Ζωής

Η επιχείρηση φέρεται να εμπλέκεται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνολικού ύψους 228,883,561 $ μεταξύ 2020 και 2023, με υποψίες ότι ορισμένα κεφάλαια προέρχονται από απάτες μέσω κυβερνοχώρου, παράνομη διακίνηση αγαθών και βίαια εγκλήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το συνδικάτο βοήθησε την εγκληματική πελατεία του στην κατασκευή επαγγελματικών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων πλαστών τιμολογίων και τραπεζικών κινήσεων. Αυτό επέτρεψε στους εγκληματίες και στο χρηματιστήριο συναλλάγματος Changjiang να παρουσιάσουν τα παράνομα κεφάλαια ως προερχόμενα από νόμιμες πηγές, εάν οι αρχές τα ερευνήσουν.

Τα μέλη του συνδικάτου έκαναν πλούσιο τρόπο ζωής, σύχναζαν πολυτελή εστιατόρια, επιδίδονταν σε ακριβά κρασιά και σάκε, ταξίδευαν με ιδιωτικά τζετ, οδηγούσαν οχήματα υψηλής ποιότητας και κατοικούσαν σε σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, φέρεται να απέκτησαν πλαστά διαβατήρια αξίας 200,000 δολαρίων το καθένα.

Ο βοηθός Επίτροπος Dametto υπογράμμισε την πολυπλοκότητα του συνδικάτου Long River, περιγράφοντάς το ως μια εξαιρετικά περίπλοκη ομάδα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος βαθιά εδραιωμένη στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορίες που κατατέθηκαν σε αυτήν την υπόθεση θα διαταράξουν αποτελεσματικά την εισροή και εκροή παράνομων κεφαλαίων στην Αυστραλία σύντομα.