Ο κορυφαίος εκδότης stablecoin Tether φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει σκιώδεις μεσάζοντες, παραποιημένα έγγραφα και εταιρείες κελύφους για να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα».
Σύμφωνα με μια αναφορά της Wall Street Journal, ένας από τους μεσάζοντες, μεγάλος έμπορος USDT στην Κίνα, προσπάθησε «να παρακάμψει το τραπεζικό σύστημα παρέχοντας πλαστά τιμολόγια πωλήσεων και συμβόλαια για κάθε κατάθεση και ανάληψη».
Η έκθεση επισημαίνει επίσης άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της «σκιώδης τράπεζας» Crypto Capital Corp και μιας εταιρείας που ονομάζεται «Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi», οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση του Tether στο τραπεζικό σύστημα.
Τελικά, λέει, τόσο η Tether όσο και η Bitfinex «κατάφεραν να ανοίξουν τουλάχιστον εννέα νέους τραπεζικούς λογαριασμούς για εταιρείες κέλυφος στην Ασία μέσα σε εννέα ημέρες τον Οκτώβριο του 2018».
Ο Chief Technology Officer της Tether, Paolo Ardoino, είπε ότι η έκθεση περιείχε «έναν τόνο παραπληροφόρησης και ανακρίβειων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Σε μια δήλωση, η Tether είπε ότι η αναφορά ήταν «εντελώς ανακριβής και παραπλανητική» και είπε ότι τόσο η Tether όσο και η Bitfinex διαθέτουν «προγράμματα συμμόρφωσης παγκόσμιας κλάσης» και ότι συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/
- 2018
- 2023
- a
- πρόσβαση
- Λογαριασμοί
- εμμένω
- ανάλυση
- και
- Αραντόνο
- Ασία
- At
- προσπάθεια
- Τράπεζα
- τραπεζικοί λογαριασμοί
- Τράπεζες
- τραπεζικό σύστημα
- Bitfinex
- by
- που ονομάζεται
- κεφάλαιο
- αρχηγός
- Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας
- Κίνα
- Εταιρείες
- εταίρα
- Συμμόρφωση
- συμβάσεις
- Corp
- κρυπτο
- CryptoCompare
- Ημ.
- κατάθεση
- έγγραφα
- κάθε
- οντότητες
- απομίμηση
- Για
- από
- Δίνοντας
- Έχω
- HTTPS
- in
- ανακριβής
- Συμπεριλαμβανομένου
- μεσάζοντες
- Εκδότης
- IT
- ημερολόγιο
- Νομικά
- Περιωρισμένος
- μεγάλες
- αγορά
- Ανάλυση Αγοράς
- Κακή πληροφορία
- Νέα
- Οκτώβριος
- of
- Αξιωματικός
- ONE
- ανοίξτε
- ΑΛΛΑ
- Παύλος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σημεία
- χορήγηση
- αναφέρουν
- απαιτήσεις
- βασιλικός
- Είπε
- εμπορικός
- λέει
- κέλυφος
- σταθερόκοκκο
- Εκδότης Stablecoin
- Δήλωση
- δρόμος
- σύστημα
- Τεχνολογία
- Tether
- ότι
- Η
- Η Wall Street Journal
- προς την
- έμπορος
- παραδοσιακός
- παραδοσιακή τραπεζική
- USDT
- Wall Street
- Wall Street Journal
- Ποιό
- απόσυρση
- χωρίς
- zephyrnet