Criminals

US-Finanzministerium und Israel gründen Joint Venture zur Bekämpfung der Cyberkriminalität

Quellknoten: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zeitstempel: 15. November 2021, 2:37 Uhr - Geändert am: 15. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Die USA und Israel bündeln ihre Kräfte, um die wachsende Bedrohung durch Ransomware-Angriffe zu bekämpfen, die bei den betroffenen Opfern oft finanzielle Zerstörungen hinterlassen. Der stellvertretende US-Finanzminister traf sich mit zwei israelischen Beamten, dem Finanzminister und dem Generaldirektor der Nationalen Cyberdirektion, um den Start des Joint Ventures zu formalisieren. Ziel des Projekts ist es, „die Entwicklung von Instrumenten zur Risikominderung für die Strafverfolgung zu überwachen, um die Effizienz der Analyse und Durchsetzung zu verbessern“.

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
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gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Türkei: Dieser Dogecoin-Mining-Betrug hat möglicherweise Investoren in Höhe von 119 Millionen US-Dollar getäuscht

Quellknoten: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Zeitstempel: 27. August 2021 3:30 Uhr - Geändert am: 27. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Die Krypto-Community ist seit langem von Betrügereien und Betrügereien geplagt. Vor allem, da sich die Leute oft raffinierte Methoden ausgedacht haben, um Nutzer von ihren Krypto-Beständen abzuzocken. Ein aktuelles Beispiel aus der Türkei ist ein typisches Beispiel. Laut türkischen Medienberichten hat ein Betrug mit Dogecoin Betrügern angeblich Einlagen in Höhe von 119 Millionen US-Dollar angehäuft. Der lokale Sender TV100 verbreitete die Nachricht Anfang dieser Woche und enthüllte, dass der Betrüger „Turgut V“ nun mit allen Geldern auf der Flucht ist. Zusammen mit seinen elf Mitarbeitern hat „Turgut“ offenbar rund 11 türkische Staatsbürger hereingelegt

Die Antianalyse der Blockchain Analytics-Plattform stellt den Dienst ein

Quellknoten: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Zeitstempel: 16. August 2021 12:50 Uhr - Geändert am: 16. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein Dienst, der entwickelt wurde, um Dark-Web-Benutzern bei der Aufdeckung kompromittierter BTC-Adressen zu helfen, wurde eingestellt, nachdem er die Aufmerksamkeit der staatlichen Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hatte. Sponsored Sponsored Antinalysis, ein Blockchain-Analysetool, mit dem Bitcoin-Adressen auf kriminelle Aktivitäten überprüft werden können, hat den Betrieb eingestellt. Laut Elliptic ermöglicht das Tool Kryptowährungswäschern zu sehen, ob Gelder von regulierten Börsen als illegale Gelder gekennzeichnet werden, bevor sie eine Transaktion durchführen. Elliptic bietet regulierte Tools für den Austausch von Kryptowährungen, um die Einzahlungslinks der Kunden auf illegale oder illegale Aktivitäten zu überprüfen, mit denen sie möglicherweise in Verbindung stehen.

Bitcoin-Einnahmen aus COVID-19 Business Support Scheme Betrug beschlagnahmt

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Zeitstempel: 14. August 2020, 7:39 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Laut einem Bericht der Metropolitan Police wurde eine britische Frau im Besitz von Bitcoin (BTC) im Wert von 115,000 Pfund (150,000 USD) festgenommen. Die Kryptowährung soll der Erlös eines betrügerischen Programms zur Beantragung von Staatskrediten zur Unterstützung kleiner Unternehmen im Zuge der Coronavirus-Pandemie sein. Die 35-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäsche und Vernachlässigung von Kindern festgenommen die Durchsuchung einer Wohnadresse in Ipswich, Großbritannien am 12. August. Die Beamten beantragten erfolgreich die Festnahme des Bitcoins in der Kryptowährungs-Wallet des Verdächtigen

Was würde die Wiederwahl von Alexander Lukaschenko für Crypto bedeuten?

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Zeitstempel: 10. August 2020 10:33 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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In Weißrussland kam es nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag zu Protesten, aber die mögliche Fortsetzung der Präsidentschaft von Alexander Lukaschenko könnte eine gute Nachricht für Krypto sein. Berichten zufolge hat Lukaschenko die Wiederwahl gegen die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja in einem Erdrutschsieg mit mehr als 80 % der Stimmen gewonnen Abstimmung am 9. August. Allerdings verurteilen Beamte aus vielen Ländern und innerhalb von Belarus die Wahlergebnisse als fehlerhaft und berichten von gefälschten Stimmzetteln. „Europas letzter Diktator“ Der Präsident des osteuropäischen Landes ist seit 1994 im Amt und hat in dieser Zeit eine Reihe von Erklärungen abgegeben

Bemerkenswerte Dark Web Marketplace verbietet alle COVID-19-Impfstoff-Verkauf 

Quellknoten: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Zeitstempel: 6. April 2020, 3:36 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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In einem seltenen Schritt, der vielleicht noch nie zuvor gesehen wurde, hat ein Marktplatz im Dark Web den Verkauf eines selbsternannten Impfstoffs gegen die Coronavirus-Pandemie verboten. Laut einem Tweet der bekannten Tech-Autorin Eileen Ormsby hat Monopoly Market, eine beliebte Plattform im Dark Web, den Verkauf angeblicher Impfstoffe gegen das Coronavirus für Bitcoin verboten “ auf ihrer #darkweb-Site pic.twitter.com/uWFLx19deQ – Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 75. April 1Ehre unter Kriminellen Wie der Tweet zeigte, wies der Marktverwalter darauf hin

Dow Jones hat ein Blockchain-basiertes Produkt zur Betrugsbekämpfung und zur Einhaltung der Vorschriften

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Zeitstempel: 2. April 2020, 3:57 Uhr - Geändert am: 29. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Dow Jones Risk & Compliance hat sich mit einem Unternehmen namens EastNets zusammengetan, um einen Echtzeit-Blockchain-basierten Watchlist-Feed zu erstellen. Diese Beobachtungsliste identifiziert Dritte mit hohem Risiko für Geschäftsabschlüsse und hilft dabei, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch ein Unternehmen aufrechtzuerhalten. Mit diesem Blockchain-basierten Produkt können Benutzer derzeit Probleme lösen, die mit der manuellen Aktualisierung dieser Watchlists und dem Schutz von Daten vor Cyberkriminellen verbunden sind. Deya Innab, Chief Strategy and Product Officer bei EastNets, sagte: „Das Entwerfen und Testen einer geeigneten Lösung war eine Herausforderung, aber wir sind begeistert.“ mit einer sicheren Echtzeit-Watchlist-Aktualisierungslösung, die aktiv ist, führend in der Branche zu sein