WazirX wird von indischen Behörden wegen Geldwäsche unter die Lupe genommen

• Eine Show Cause Notice (SCN) wurde unter den Bedingungen der FEMA herausgegeben.
• ED untersucht zwei Fälle von WazirX nach dem FEMA Act 1999.

Staatsminister für Finanzen Pankaj Chaudhary informierte Rajya Sabha, dass ED eine Mitteilung gemäß dem FEMA-Gesetz an die Krypto-Börse WazirX gemacht hat. In einer schriftlichen Antwort an Rajya Sabha sagte er, dass die ED zwei Instanzen untersucht, die beteiligt sind WazirX gemäß dem Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Der Minister gab folgende Erklärung ab:

„In einem der Fälle hat die bisherige Untersuchung ergeben, dass eine indische Krypto-Austauschplattform, Wazirx, die von Zanmai Labs Private Limited in Indien betrieben wird, die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse BINANCE nutzte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren.“ 

Überweisung von über 350 Millionen US-Dollar an unbekannte Wallets

Nach der Antwort des Parlaments wurde keine Geldwäschemeldung auf WazirX platziert. Laut dem Minister wurde unter den Bedingungen der FEMA eine Show Cause Notice (SCN) gegen WazirX herausgegeben, weil es erlaubt hat, Krypto-Assets im Wert von mehr als 350 Millionen USD in unbekannte Wallets zu transferieren. Binance erwarb WazirX im Jahr 2019.

WazirX, eine indische Börse, hat Anfragen ausländischer Kunden erlaubt, eine Krypto in eine andere auf ihrer Plattform sowie über Drittanbieter-Börsen wie FTX, BINANCE usw. umzuwandeln, sagte er.

Dies war die Antwort auf eine Frage von Sushil Kumar Modi, Mitglied von Rajya Sabha, ob dies sicher sei Krypto Börsen erlaubten Einwohnern aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und Brasilien, ohne KYC- und AML-Compliance zu handeln. Auch ob das Geld, das diese Krypto-Börsen von globalen Kapitalunternehmen erhalten, für die keine Erklärung abgegeben wurde. Und ob die indische Krypto-Plattform ohne Zustimmung die Wallet-Infrastruktur von Devisen genutzt hat.

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