US-Anwälte und Liquidatoren auf den Bahamas streiten darüber, wer die FTX-Insolvenzgerichtsbarkeit regiert

US-Anwälte zuständig für die Kapitel 11 Insolvenz der FTX-Kryptowährungsbörse kämpfen mit Kollegen auf den Bahamas, die einen weiteren Teil des zusammengebrochenen Geschäfts handhaben, wobei beide Lager den anderen der Bösgläubigkeit und mangelnder Transparenz und Zusammenarbeit beschuldigen. 

James Bromley, der FTX-Anwalt in den USA, widersprach am Mittwoch in einer Gerichtsverhandlung in Delaware der Weitergabe „gefährlicher Informationen an die bahamaischen Liquidatoren“. 

Er argumentierte, die bahamaische Seite sei nicht vertrauenswürdig, da sie mit dem Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, 30, zusammengearbeitet habe, um den US-Konkursfall zu untergraben und Vermögenswerte von der Börse zugunsten einer ausgewählten Gruppe von Gläubigern abzuziehen. 

Sein Widerhaken folgte einem Antrag von Anwälten der auf den Bahamas ansässigen Tochtergesellschaft FTX Digital Markets an den US-Konkursrichter um Zugang zu FTX-Daten, wie z. B. verschiedenen Slack-, Google- und Amazon Web Services-Konten. 

FTX.com und mehr als 100 seiner Tochtergesellschaften meldeten am 11. November in den USA Insolvenz an, und Bankman-Fried – ein US-Bürger, der auf den Bahamas inhaftiert ist – wurde von den US-Behörden wegen mehrfachen Betrugs in Milliardenhöhe angeklagt Dollar an Kundengeldern sind verschwunden. 

Die USA wollen, dass Bankman-Fried ausgeliefert wird, aber das Gezänk zwischen den Konkursanwälten gibt Anlass zur Sorge, dass der Prozess beeinträchtigt werden könnte.   

Liquidationskrieg

FTX Digital Markets separat beantragt Kapitel 15 Insolvenz – verwendet für Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als einem Land – auf den Bahamas drei Tage nach der Hauptanmeldung der FTX-Gruppe. Zwei vorläufige Liquidatoren wurden ernannt den FTX Digital Markets-Fall der Securities Commission of the Bahamas zu beaufsichtigen.

John J. Ray III, der für den US-Anteil des Konkurses zuständige Anwalt und neuer Vorstandsvorsitzender von FTX, kritisierte die Behörden der Bahamas während seiner Aussage vor dem US-Kongress am Dienstag.

Er sagte, FTX-Führungskräfte hätten mit Beamten der Bahamas zusammengearbeitet, um lokale Konten an der Börse freizugeben, nachdem die Abhebungen für alle Gläubiger gestoppt worden seien. Laut Ray erhielten bahamaische Benutzer 24 Stunden vor dem Insolvenzantrag von FTX Zugang zu ihren Geldern, und etwa 100 Millionen US-Dollar wurden von etwa 15,000 Konten abgehoben. 

„[Beamte der Bahamas] haben Erklärungen abgegeben, dass der Schritt im Interesse der bahamaischen Gläubiger sei, obwohl sie unserer Ansicht nach gegen die automatische Aussetzung des Konkurses verstoßen haben“, fügte er hinzu. Im US-Insolvenzrecht ist eine automatische Aussetzung eine Anordnung, die Maßnahmen von Gläubigern stoppt. 

Im Gegenzug beschuldigte die Securities Commission der Bahamas Ray, „falsche Angaben“ gemacht zu haben, um „fragwürdige Agenden“ im Zusammenhang mit dem FTX-Fall voranzutreiben. 

Die Securities Commission of the Bahamas antwortete nicht auf eine E-Mail vom Donnerstag mit der Bitte um Stellungnahme zu dem Verfahren. 

Enträtseln

Die US-Seite scheint verärgert gewesen zu sein, als bekannt wurde, dass Beamte der Bahamas bereits am 9. November in den Missbrauch und den Verlust von Kundengeldern durch FTX eingeweiht waren, heißt es Beweis im Konkursfall von FTX, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Ein Brief der geschäftsführenden Direktorin der Wertpapierkommission der Bahamas, Christina Rolle, zeigte, dass Ryan Salame, der frühere Co-CEO von FTX Digital Markets, ihnen den Hinweis gegeben hatte, dass die von FTX gehaltenen Kundenvermögen an seinen Makler- und Hedgefondsarm Alameda Research übertragen worden waren . 

„Die Kommission ging davon aus, dass Herr Salame darauf hinwies, dass die Übertragung von Kundenvermögen auf diese Weise gegen die normale Unternehmensführung und den Betrieb von FTX Digital verstößt“, schrieb Rolle und fügte hinzu, dass die Übertragungen „Unterschlagung, Diebstahl, Betrug oder ähnliches darstellen können andere Kriminalität“.

Blockchain-Aufzeichnungen zeigen, dass FTX allein im September mindestens 4.1 Milliarden US-Dollar bereitgestellt hat, um zu versuchen, ein wachsendes Loch in Alamedas Bilanz zu schließen. Diese Rettungsaktion beinhaltete laut einem Bericht von Reuters unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen die illegale Verwendung von Benutzergeldern aus der Börse. 

Am Montag auch Rays Team freigegeben E-Mails vom 9. November zwischen Bankman-Fried und dem Generalstaatsanwalt der Bahamas, in denen Bankman-Fried sagte, dass FTX Gelder, die bahamaischen Kunden gehören, „getrennt“ habe und anbot, Abhebungen ausschließlich für sie zu öffnen. 

„Während des gesamten Prozesses gab es Kommunikation zwischen Bankman-Fried und der bahamaischen Regierung, die sich speziell auf dieses Abfließen von Vermögenswerten bezog“, sagte Ray.

Er fügte hinzu, dass entweder Bankman-Fried oder FTX-Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang die endgültigen Auszahlungen unterschrieben hätten. 

Ray sagte dem Kongress, dass die zwei getrennten Einreichungen zwischen den Gerichtsbarkeiten eine einzigartige und wenig hilfreiche Situation seien.  

Nicht hilfreich

„Anders als im Verfahren nach Kapitel 11 gibt es im Verfahren nach Kapitel 15 mit den Bahamas keine Transparenz. Wir haben sie wiederholt um Klarheit gebeten, und wir wurden von ihnen geschlossen“, sagte er. 

„Der Rückschlag, den wir bekommen haben, ist im Zusammenhang mit einer Insolvenz irgendwie außergewöhnlich … Er wirft Fragen auf, und natürlich untersuchen wir ihn.“ 

Ray sagte aus, dass Bankman-Fried versucht haben könnte, den Geltungsbereich des US-Insolvenzgesetzes zu untergraben, indem er bei den bahamaischen Behörden einen Antrag gestellt hatte, nachdem er Vermögenswerte auf Konten unter ihrer Kontrolle verschoben hatte. 

Einer der von der Bahamas Securities Exchange Commission ernannten vorläufigen Liquidatoren, Anwalt Brian Simms, sagte am 14. November in einer Stellungnahme Gerichtsakten dass er glaubte, FTX sei nicht berechtigt, ohne die Zustimmung von FTX Digital in den USA Insolvenz anzumelden. 

Während der Anhörung vor dem Kongress forderten die Abgeordneten Alexandra Ocasio Cortez und Jake Auchincloss Ray auf, den Ausschuss über alle weiteren Erkenntnisse über die Beziehung und Kommunikation zwischen Bankman-Fried und allen Behörden auf den Bahamas auf dem Laufenden zu halten.

Laut Eyewitness News Bahamas reichte Bankman-Fried am 15. Dezember einen Antrag auf Kaution ein, oder nur zwei Tage nachdem ein früherer Antrag von einem Richter abgelehnt worden war, der sagte, er sei ein Fluchtrisiko. Der jüngste Antrag auf Kaution soll am 17. Januar oder in etwa einem Monat vor dem Obersten Gericht verhandelt werden, heißt es in dem Bericht, ohne zu sagen, wer die Informationen geliefert hat.

Unabhängig davon stellte Eyewitness News Bahamas einen Link zu einem Jahr 2018 bereit Dokumentarfilm über die Bedingungen für Insassen des Justizministeriums der Bahamas, wo Bankman-Fried jetzt festgehalten wird.

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• Quelle: https://forkast.news/us-lawyers-bahamas-liquidators-trade-barbs-over-who-rules-ftx-bankruptcy-jurisdiction/