Die neuen Anti-Geldwäsche-Vorschriften der VAE enthalten die FATF-Reiseregel

Neuauflage von Plato

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Die Financial Services Regulatory Authority (FSRA) der Vereinigten Arabischen Emirate hat ihre Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen aktualisiert und neue Bestimmungen zu digitalen Vermögenswerten hinzugefügt, heißt es in einer Mitteilung Pressemitteilung ausgestellt am 21. Dezember.

Die mit sofortiger Wirkung wirksamen Änderungen sollen die Reiseregel der Financial Action Task Force (FATF) für digitale Vermögenswerte durchsetzen und einen entscheidenden Schritt in der Haltung der VAE zur Kryptowährungsregulierung darstellen.

Die aktualisierten AML-Regeln sind eine Reaktion auf die sich weiterentwickelnde Natur von Finanztransaktionen im digitalen Zeitalter, wo traditionelle Rahmenwerke oft nicht in der Lage sind, die Nuancen der Übertragung virtueller Vermögenswerte zu berücksichtigen.

Mit dieser Aktualisierung behaupten die VAE ihre führende Position in der Krypto-Regulierungslandschaft und orientieren sich an internationalen Standards, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen.

Reiseregel

Ein wesentliches Merkmal der aktualisierten Regeln ist die ausdrückliche Aufnahme der Reiseregel der FATF. Die Reiseregel der FATF verpflichtet Virtual Asset Service Provider (VASPs), wichtige Transaktionsdaten zu sammeln und zu verbreiten. Ziel dieser Anforderung ist es, die Transparenz zu verbessern und die Anonymität zu verringern, die seit langem mit Transaktionen digitaler Vermögenswerte verbunden ist.

Es wird erwartet, dass die Durchsetzung der Reiseregel die Rechenschaftspflicht und Rückverfolgbarkeit bei Kryptowährungstransaktionen erhöht und es für illegale Akteure schwieriger macht, das System auszunutzen.

Die Überarbeitungen wirken sich auch auf ein breites Spektrum von Unternehmen aus und reichen über die traditionellen Finanzinstitute hinaus bis hin zu bestimmten nichtfinanziellen Unternehmen und Berufen.

Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass verschiedene Akteure innerhalb des Finanzökosystems in der Lage sind, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten sicher und in Übereinstimmung mit globalen Standards abzuwickeln.

Legitime Zahlungsmethode

Darüber hinaus präzisieren die Änderungen der FSRA die Definition digitaler Vermögenswerte und erkennen sie als legitime Zahlungsmethode an. Dieser Schritt wird als Schritt hin zu einer größeren Akzeptanz und Integration digitaler Währungen im Mainstream-Finanzsystem angesehen.

Branchenexperten betrachten diese Aktualisierungen als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Regulierungsrahmens im Bereich digitaler Vermögenswerte, zur Bewältigung sich entwickelnder Herausforderungen und zur Gewährleistung einer robusten Aufsicht.

Der proaktive und anpassungsfähige Ansatz der VAE bei der Kryptoregulierung hat maßgeblich dazu beigetragen, globale Unternehmen und Talente anzuziehen und ein dynamisches Umfeld für Innovationen in der digitalen Wirtschaft zu fördern.