US SEC erhebt 13 Anklagen gegen Binance und Changpeng Zhao wegen „Web of Deception“ – Fintech Singapore

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat den Krypto-Austausch angeklagt Binance und dessen Gründer Changpeng Zhao mit einer Vielzahl von Verstößen gegen das Wertpapierrecht.

Die Regulierungsbehörde behauptete, dass Zhao und Binance zwar öffentlich behauptet hätten, dass US-Kunden keine Transaktionen auf ihrer Plattform gestattet seien, sie in Wirklichkeit jedoch ihre eigenen Kontrollen untergraben hätten, um umsatzstarken US-Kunden dies heimlich zu ermöglichen.

Die SEC fügte hinzu, dass Zhao und Binance zwar öffentlich behaupteten, Binance.US sei als separate, unabhängige Handelsplattform für US-Investoren geschaffen worden, sie hätten den Betrieb der Plattform jedoch heimlich hinter den Kulissen kontrolliert.

Einer der besorgniserregenderen Vorwürfe gegen die Krypto-Börse ist der Vorwurf, dass Zhao und Binance die Kontrolle über die Vermögenswerte der Kunden der Plattformen ausüben.

Dies hatte es ihnen angeblich ermöglicht, Kundenvermögen zu vermischen oder nach Belieben umzuleiten, unter anderem an ein Unternehmen namens Sigma Chain, das Zhao gehörte und von ihm kontrolliert wurde.

In der Beschwerde der SEC wird außerdem behauptet, dass BAM Trading und BAM Management US Holdings Anleger über nicht vorhandene Handelskontrollen auf der Binance.US-Plattform in die Irre geführt haben, während Sigma Chain manipulativen Handel betrieben hat, der das Handelsvolumen der Plattform künstlich in die Höhe getrieben hat.

Darüber hinaus wird in der Klageschrift behauptet, dass die Beklagten die Tatsache verschwiegen hätten, dass sie Milliarden von Dollar an Anlegervermögen vermischt und an einen Dritten, Merit Peak Limited, weitergeleitet hätten, der ebenfalls Zhao gehört.

Gary Gensler

„Mit dreizehn Anklagen behaupten wir, dass Zhao- und Binance-Unternehmen an einem umfassenden Netz aus Täuschung, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und gezielter Gesetzesumgehung beteiligt waren. Wie behauptet, haben Zhao und Binance Anleger über ihre Risikokontrollen und korrupten Handelsvolumina in die Irre geführt und gleichzeitig aktiv verschwiegen, wer die Plattform betreibt, den manipulativen Handel des angeschlossenen Market Makers und sogar wo und bei wem Anlegergelder und Krypto-Assets verwahrt wurden.

Sie versuchten, die US-amerikanischen Wertpapiergesetze zu umgehen, indem sie Scheinkontrollen ankündigten, die sie hinter den Kulissen missachteten, um hochwertige US-Kunden auf ihren Plattformen zu halten. Die Öffentlichkeit sollte sich davor hüten, ihr hart verdientes Vermögen bei oder auf diesen rechtswidrigen Plattformen zu investieren.“

sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler.

Binance wies diese Anschuldigungen zurück und sagte, es sei „enttäuscht“, dass die SEC sich entschieden habe, die Beschwerde einzureichen, und behauptete, aktiv an den Ermittlungen der SEC mitgewirkt und „hart daran gearbeitet zu haben, ihre Fragen zu beantworten und ihre Bedenken auszuräumen“.

Die Krypto-Börse sagte, sie beabsichtige, ihre Plattform energisch zu verteidigen, und bezeichnete die Maßnahmen der SEC als fehlgeleitet und als bewusste Weigerung, der Branche für digitale Vermögenswerte dringend benötigte Klarheit und Orientierung zu geben.

Die Erklärung von Binance lautete:

„Alle Behauptungen, dass Benutzervermögen auf der Binance.US-Plattform jemals gefährdet gewesen seien, sind einfach falsch, und es gibt keinerlei Rechtfertigung für das Vorgehen des Personals angesichts der ausreichenden Zeit, die das Personal für die Durchführung seiner Ermittlungen hatte.

Alle Benutzerressourcen auf Binance und Binance-Partnerplattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt, und wir werden uns energisch gegen gegenteilige Behauptungen wehren. Vielmehr scheinen die Maßnahmen der SEC hier dem Bemühen zu dienen, anderen Regulierungsbehörden schnellstmöglich die Zuständigkeit zu entziehen – und Investoren scheinen nicht die Priorität der SEC zu sein. Aufgrund unserer Größe und unseres weltweiten Bekanntheitsgrads ist Binance ein leichtes Ziel, das sich jetzt mitten im regulatorischen Tauziehen der USA befindet.“

In der Erklärung wurde auch die SEC wegen der sogenannten fehlgeleiteten Klagen kritisiert und behauptet, die eigentliche Absicht der Aufsichtsbehörde scheine offenbar darin zu bestehen, Schlagzeilen zu machen.

Inmitten der wiederholten Schläge gegen Binance gibt es Gerüchte darüber Richard Teng könnte Zhaos Nachfolger werden um die US-Aufsichtsbehörden zu beschwichtigen.

Die Kryptoindustrie zeigte gerade erst Anzeichen einer Erholung von der FTX-Ansteckung Bitcoin fällt auf den niedrigsten Stand seit März seit die Nachricht bekannt wurde.

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• Quelle: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/