Treasury-Kandidat wird Krypto-Geldwäsche ins Visier nehmen

Der Kandidat des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, erschien gestern zu seiner Anhörung zur Bestätigung des Senats

Der Kandidat der Biden-Regierung für den Leiter des Terrorismus- und Finanzgeheimdienstes, Brian Nelson, stellte gestern in seiner Anhörung zur Bestätigung fest, dass er das Problem der Krypto-Geldwäsche akribisch angehen würde, wenn er die Rolle erhalten würde. Nelson erklärte kategorisch, dass er Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche Vorrang einräumen werde.

Der in Kalifornien ansässige Anwalt wurde zum kürzlich verabschiedeten Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2020 befragt. Er antwortete, dass das Gesetz Beamte ermächtigte, unabhängig von ihrer Form Regulierungsmaßnahmen für Krypto zu erlassen. Neben Nelson war Elizabeth Rosenberg, die Biden-Auswahl als stellvertretende Sekretärin für Terrorismusfinanzierung im Finanzministerium. Rosenberg versicherte, dass sie dafür sorgen werde, dass die richtigen Regeln durchgesetzt werden und dass ihre Umsetzung konsistent ist.

„Wenn ich bestätigt werde, werde ich die Umsetzung dieses Gesetzes, einschließlich neuer Vorschriften rund um die Kryptowährung, priorisieren“, sagte sie.

Regierungsbeamte, namhafte Branchenvertreter und andere Gruppen in den USA haben ihre Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten geäußert. Außerhalb der US-Grenzen ist das Szenario fast dasselbe. Länder wie Großbritannien, Kanada und China haben sich ebenfalls zur Krypto-Regulierung geäußert.

In Bezug auf Kryptokriminalität hat eine kürzlich von Crypto Head durchgeführte Studie ergeben, dass kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen alarmierend zunehmen. Der Bericht zeigt, dass die USA mit 300% pro Jahr die größte durchschnittliche Steigerungsrate aufweisen, basierend auf Daten von 2017 bis 2021. Australien und Großbritannien sind ebenfalls im Mix, wenn auch ihre Zahlen viel niedriger.

Dem Bericht zufolge wurden zwischen 100,000 und 2017 mehr als 2020 US-Fälle von Diebstählen, Betrug oder Pump-and-Dump eingereicht. Allein im letzten Jahr entfallen unglaubliche 82,135 Fälle. Die durchschnittliche Anstiegsrate der Kryptokriminalität in Großbritannien schwankt um 24%, wenn man die zwischen 2016 und 2020 erhobenen Daten berücksichtigt. Die Zahl der in diesem Zeitraum gemeldeten Vorfälle beläuft sich auf etwa 25,000. Zahlen zu den gemeldeten Fällen in Australien vor 2018 gibt es nicht. Bis Ende 2020 wurden jedoch etwa 23,500 registriert.

Der Krypto-Kopf berichten warnt davor, dass die tatsächlichen Zahlen in diesen Ländern höher sein könnten, da sie sich nur auf die gemeldeten Länder konzentrierten. Es wies weiter darauf hin, dass Bitcoin war das am häufigsten verwendete Krypto-Asset, um die Kriminalität in diesen Ländern zu erleichtern. Es folgt Ethereum, die zusammen die beiden größten Kryptowährungen nach Marktkapital darstellen.