Südkorea verschärft die Vorschriften für Krypto-Mixer aufgrund von Geldwäschebedenken

Südkorea verschärft die Vorschriften für Krypto-Mixer aufgrund von Geldwäschebedenken

Zeitstempel: 15. Januar 2024, 10:29 Uhr
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Südkorea unternimmt bedeutende Schritte zur Regulierung von Diensten zum Mischen digitaler Vermögenswerte, sogenannter Krypto-Mixer, als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis über deren Verwendung bei Geldwäscheaktivitäten. Die Financial Intelligence Unit (FIU) der Financial Services Commission, Südkoreas wichtigster Finanzaufsichtsbehörde, ist dabei federführend Initiative, inspiriert von ähnlichen Vorschriften, die kürzlich in den Vereinigten Staaten eingeführt wurden.

Krypto-Mixer haben sich zu einem wichtigen Werkzeug in der digitalen Asset-Landschaft entwickelt und bieten Benutzern die Möglichkeit, die Herkunft ihrer Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern. Obwohl diese Dienste ursprünglich zur Verbesserung der Privatsphäre gedacht waren, werden sie zunehmend mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht, einschließlich der Geldwäsche aus kriminellen Machenschaften. Die Anonymität, die Krypto-Mixer bieten, hat sie für verschiedene illegale Organisationen attraktiv gemacht und die Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen.

Im August 2022 schuf das US-Finanzministerium einen Präzedenzfall, indem es Sanktionen gegen Tornado Cash, einen bekannten Krypto-Mixing-Dienst, ankündigte, da dieser seit 7 an der Geldwäsche von über 2019 Milliarden US-Dollar beteiligt war. Diesem Schritt folgten im November 2023 weitere Sanktionen dagegen ein weiterer Mixer, Sindbad, steht im Zusammenhang mit nordkoreanischen Aktivitäten. Diese Maßnahmen der US-Regierung haben die Dringlichkeit einer Regulierung solcher Dienste verdeutlicht, um ihren Missbrauch zu verhindern.

Die Entscheidung der südkoreanischen FIU, Krypto-Mixer zu regulieren, steht im Einklang mit einem breiteren globalen Trend, die Kontrollen digitaler Finanztransaktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verschärfen. Laut einem FIU-Beamten begannen die Gespräche in Südkorea nach den US-Sanktionen und befinden sich noch im Anfangsstadium. Der Beamte wies auf die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen durch Krypto-Mixer hin und betonte, dass das Problem nationale Grenzen überschreitet.

Die proaktive Haltung Südkoreas in dieser Hinsicht spiegelt die Anerkennung der potenziellen Risiken wider, die von unregulierten digitalen Vermögenswerten ausgehen. Das Land ist führend in der technologischen Innovation und verfügt über einen bedeutenden Markt für digitale Vermögenswerte. Allerdings haben jüngste Vorfälle, wie der 81-Millionen-Dollar-Hackerangriff auf Ozis, ein inländisches Blockchain-Unternehmen, die Schwachstellen deutlich gemacht, die dem aktuellen System innewohnen.

Es wird erwartet, dass die neuen Vorschriften ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit von Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte und der Notwendigkeit schaffen, das Finanzsystem vor der Ausbeutung durch kriminelle Elemente zu schützen. Zu diesen Maßnahmen werden voraussichtlich strenge Überwachungs- und Berichtspflichten gehören

für Anbieter virtueller Asset-Dienste, insbesondere solche, die Mischdienste anbieten. Die koreanische Regierung möchte sicherstellen, dass das Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungssektoren gefördert und gleichzeitig angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um deren Missbrauch für illegale Aktivitäten zu verhindern.

Diese Entwicklung in Südkorea ist Teil eines wachsenden Trends, bei dem Länder zunehmend die Notwendigkeit erkennen, den Bereich digitaler Vermögenswerte zu regulieren, um Finanzkriminalität zu verhindern. Da sich der Markt für digitale Vermögenswerte weiterentwickelt, können wir davon ausgehen, dass weitere Länder ähnliche Vorschriften einführen und so eine sicherere und transparentere globale Kryptowährungslandschaft schaffen.

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