Ein Richter hat der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) die Erlaubnis erteilt, mit internationalen Behörden zusammenzuarbeiten, um einen der Mitbegründer von Terraform Labs zu befragen.
Gerichtsakten zeigen dass Bezirksrichter Jed S. Rakoff dem Antrag der SEC zustimmte, die südkoreanischen Behörden um Hilfe bei der Einholung einer Aussage von Daniel Shin zu bitten, der zusammen mit Do Kwon Terraform Labs gründete.
Die S behauptet dass Terraform Labs und Kwon „Investoren wiederholt in die Irre geführt und getäuscht“ haben, indem sie ihnen sagten, dass Chai die Terra-Blockchain verwendet habe, um Transaktionen abzuwickeln, die Terras nativem Token LUNA einen Mehrwert verleihen würden.
Im Februar hat die SEC angeblich dass Kwon 10,000 Bitcoin überwiesen hat (BTC), damals im Wert von 250,000,000 US-Dollar, von Terraform Labs und der Luna Foundation Guard (LFG) auf ein Schweizer Bankkonto als LUNA und sein algorithmischer Stablecoin TerraUSD UST implodierten.
Berichten zufolge Schweizer Behörden erstarren Laut dem koreanischen Magazin Digital Asset waren diese Vermögenswerte letzten Monat 26 Millionen US-Dollar wert. Die Schweizer Digital-Asset-Bank Sygnum fror die Kryptowährung ein, nachdem die Schweizer Behörden Anfragen der New Yorker Staatsanwaltschaft und der SEC erhalten hatten.
Kwon war verurteilt Im Juni wurde er in Montenegro zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er einen gefälschten costa-ricanischen Pass verwendet hatte. Allerdings sind diese relativ geringfügigen Vorwürfe wahrscheinlich nur der Anfang der Probleme des ausgesprochenen Terra-Gründers.
Das wollen die Behörden in den USA und Südkorea ausliefern der in Ungnade gefallene Krypto-Manager, der wegen des 40-Milliarden-Dollar-Absturzes des Terra-Ökosystems mit mehreren Anklagen konfrontiert ist.
Dan Sunghan, der Direktor des Ermittlungsbüros für Finanzkriminalität bei der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul, kürzlich sagte Laut Bloomberg könnte Kwon mehr als vier Jahrzehnte hinter Gittern sitzen.
Berichten zufolge südkoreanische Behörden berechnet Shin mit Betrug im April.
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- Quelle: https://dailyhodl.com/2023/08/22/sec-granted-permission-to-go-after-do-kwons-close-associate-in-korea/
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