SBF hat Robinhood-Aktien verwendet, um Verbrechen zu verbergen, sagen Staatsanwälte

Was ist passiert: Die Bundesanwaltschaft behauptet nun, Sam Bankman-Fried habe 56 Millionen Robinhood-Aktien gekauft, um seine kriminelle Nutzung von FTX-Kundeneigentum zu verschleiern. 

Der Vorwurf wurde in einem Brief an den US-Konkursrichter Lewis Kaplan, as erhoben berichtet by CNN am Montag.

Die Staatsanwälte argumentierten, dass Bankman-Frieds ursprünglicher Kauf dieser Gelder über eine ausländische Zweckgesellschaft ohne öffentliche Verbindung zu FTX oder Alameda getätigt wurde, ein weiterer Beweis für die Schritte, die er unternahm, um sein kriminelles Fehlverhalten zu verbergen.

Die Robinhood-Aktien: Letzten Monat Bankman-Fried Versuche um das Eigentum an diesen Robinhood-Aktien zurückzufordern, die er mit FTX-Mitbegründer Gary Wang unter Verwendung von geliehenen Mitteln von Alameda Research im Wert von 546 Millionen US-Dollar gekauft hat. 

Bankman-Fried und Wang finanzierten diesen Kauf mit vier Schuldscheinen von Alameda über eine Briefkastenfirma namens Emergent Fidelity Technologies.

Übergab SBF Angling den bahamaischen Aufsichtsbehörden die Kontrolle? 

Darüber hinaus gab Wang, der jetzt mit Staatsanwälten zusammenarbeitet, bekannt, dass Bankman-Fried den US-Konkursprozess verzögern wollte, um mit ausländischen Aufsichtsbehörden (vermutlich der bahamaischen Wertpapierkommission) zu helfen, weil er glaubte, dass sie ihm erlauben könnten, die Kontrolle zurückzuerlangen FTX.

Basierend auf ihren Aktionen in den Wochen nach dem Konkursantrag von FTX hat die Bahamas Securities Commission (BSC) nicht gerade ein Bild von sich selbst als Aufsichtsbehörde gezeichnet, die einem orthodoxen Standardverfahren folgt.

Berichten zufolge wies die BSC FTX an, alle Benutzervermögenswerte nach ihrem Insolvenzantrag in eine von der Regierung kontrollierte Brieftasche zu übertragen. FTX auch behauptet dass es begonnen hatte, Abhebungen auf Bahamas-KYC-Konten auf Anweisung lokaler Aufsichtsbehörden zu erleichtern – etwas, das für große Verwirrung sorgte, nachdem ein mutmaßlicher Ausbeuter etwa zur gleichen Zeit auch die Kontrolle über FTX-Benutzergelder übernahm.

In scheinbar widersprüchlichen Folgeaussagen des BSC verweigert dass es diese Abhebungen genehmigt hatte, bestätigte jedoch, dass es im Namen des Unternehmens FTX-Benutzervermögen im Wert von 3.5 Milliarden US-Dollar hielt. Diese Zahl wurde von den Liquidatoren von FTX in Frage gestellt, die behauptet dass die BSC Benutzergelder im Wert von nur 296 Millionen US-Dollar besaß.

Wo sind die Gelder jetzt? Aus heutiger Sicht sieht es nicht danach aus, als ob Bankman-Fried diese Aktien in absehbarer Zeit wieder in Besitz nehmen kann. Staatsanwälte haben beschlagnahmt Bankman-Frieds Vermögenswerte im Wert von 700 Millionen US-Dollar, darunter die umstrittenen Robinhood-Aktien.

Dennoch bestreitet der ehemalige FTX-CEO die Ansprüche der Regierung auf diese Vermögenswerte. Anwälte für Bankman-Fried argumentierte dass ihm Zugang zu seinen Vermögenswerten und Kryptos gewährt werden sollte, die auf FTX und Alameda gehalten werden, und sagte, dass die Regierung keine Beweise gefunden habe, die ihn mit illegalen Überweisungen von Alameda-Geldbörsen in Verbindung bringen.   

Die Bedingungen für Bankman-Frieds Kaution wurden geändert, um seinen Zugang zu diesen Geldern ausdrücklich einzuschränken.

„Angesichts der Tatsache, dass die einzige Grundlage für die Suche nach dieser Bedingung nicht unterstützt wurde, glauben wir, dass die auf der Konferenz auferlegte Kautionsbedingung aufgehoben werden sollte“, sagte sein Rechtsbeistand Mark Cohen.

Das US-Justizministerium antwortete auf diesen Antrag und sagte, sein Zugang sollte widerrufen bleiben, da er versucht habe, mehrere aktuelle und ehemalige FTX-Mitarbeiter zu kontaktieren – von denen einige Zeugen in seinem Prozess sind. Das DOJ hat am 2. Januar veröffentlicht E-Mail von Bankman-Fried an den derzeitigen FTX-CEO John Ray III geschickt, in dem er versuchte, ein Treffen in New York zu arrangieren.

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• Quelle: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/