Poloniex pagará US$ 7,6 Millionen für erlaubte Geschäfte von Kunden auf der Krim, Kuba, Irã, Sudão und Síria

Poloniex pagará US$ 7,6 Millionen für erlaubte Geschäfte von Kunden auf der Krim, Kuba, Irã, Sudão und Síria

Zeitstempel: 2. Mai 2023 4:04 Uhr
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Der Poloniex-Kryptowährungsaustausch kostete 7,59 Millionen US-Dollar, um die Erlaubnis zu erhalten, gegen internationale Sanktionen auf seiner Plattform zu verstoßen, und zwar in der EUA-Abteilung in einer Erklärung.

Zwischen Januar 2014 und November 2019 gab es eine Verhandlungsplattform, die es Kunden zuließ, die sich in rechtlichen Sanktionen befanden und Transaktionen abwickeln mussten.

Der Wert dieser Transaktionen belief sich auf 15,3 Millionen US-Dollar für 232 Kunden, die hauptsächlich in der Krim-, Ukraine-, Kuba-, Irã-, Süd- und Syrien-Region tätig waren.

Das Escritório de Ativos Estrangeiros Control (OFAC) von Tesouro, eine Anwendung aus wirtschaftlichen Gründen, weist darauf hin, dass Poloniex keine Motive hat, die Inhalte auf der Grundlage von Know-Your-Customer-Informationen (KYC) und unserer IP-Adresse zu lokalisieren.

Das OFAC stellte fest, dass die im Jahr 2017 eingeführten Kontrollen nicht wesentlich zu einer erheblichen Reduzierung der Anzahl der Viola-Änderungen führten, sondern als Ergänzung zu den eingeführten Konformitätserklärungen, als Poloniex im Februar 2018 von Circle angeworben wurde 2018 e 2019, relacionadas mit einer kleinsten Anzahl von Inhalten auf der Krim.

„Dies bedeutet, dass digitale Online-Unternehmen – wie alle unsere Finanzdienstleistungsnachweise – mit der Garantie reagieren, dass sie nicht an Transaktionen beteiligt sind, die aufgrund der Sanktionen des OFAC verboten sind, und zwar aufgrund der Wahrnehmung von Dienstleistungen für Menschen in Gerichtsbezirken, die mit Sanktionen belegt sind“, disse ähm mit OFAC kommuniziert.

„Um Risiken zu mindern, entwickeln digitale Online-Unternehmen ein Programm zur Konformität von Gesundheitsrisiken, das auf Risiken basiert.“

Konsequenzen der Regulierungsvorschriften für „Legados“-Verträge

Im November 2019 wurde die Poloniex-Plattform in Polo Digital Assets von Circle umgewandelt und an ein nicht identifiziertes asiatisches Investmentunternehmen verkauft. Es handelt sich dabei nicht um einen Poloniex-Stecker in der EUA, der von Circle erfasst wurde. Der Grund liegt darin, dass Poloniex nicht mehr im kommerziellen Betrieb tätig ist.

Ein Sprecher des Circle erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass das Unternehmen „übereinstimmt, dass bestimmte Verantwortlichkeiten, die mit dem Erwerb von Poloniex verbunden sind, potenziell regulierbar sind“.

„Die Frage, ob du dich triffst, ist deine Aufgabe“, sagte Acrescentaram. Entschlüsseln Sie sich im Kontakt mit Circle und aktualisieren Sie diesen Artikel, sobald Sie eine Antwort erhalten haben.

Im August 2021 wechselte das Unternehmen tatsächlich zu einem Vertrag, als Poloniex 10,4 Millionen US-Dollar an die US-Mobilitätskommission (SEC) zahlte, um es zu liquidieren, da es sich um eine nicht lizenzierte Kryptowährungsbörse handelte.

Der Kaufvertrag ist kein einziger Krypto-Exchange, der mit der Einbeziehung seiner Kunden in Verbindung gebracht wird. Vor Kurzem arbeiteten das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das OFAC mit Bittrex in Höhe von 53 Millionen US-Dollar, um eine Reihe von Sicherheitsverletzungen zu ermöglichen.

*Übersetzt von Gustavo Martins mit der Autorisierung von Decrypt.

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Poloniex zahlte 7,6 Millionen US-Dollar für die Ermöglichung von Kundentransaktionen auf der Krim, Kuba, Irland, Südsudan und Syrien zum ersten Mal über das Bitcoin-Portal.

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