Binance hat angedeutet, dass es bereit ist, mit dem Bundesnachrichtendienst zusammenzuarbeiten, um die betrügerische Nutzung von Krypto-Wallets zu untersuchen, die den Krypto-Assets vieler Bürger geschadet hat.
Am 20. Dezember 2021 erhielt die FIA Beschwerden von Pakistanern und forderte einen örtlichen Binance-Vertreter auf, am 10. Januar 2022 persönlich zu erscheinen.
Dies steht im Zusammenhang mit einem Betrug, bei dem 100 Millionen Dollar in Kryptowährungen nach Übersee transportiert wurden, so Imran Riaz, Direktor der Abteilung für Cyberkriminalität der FIA.
Mit Binance verbundene Apps
Zehn Mit Binance verbundene mobile Apps boten Pakistanern die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren.
Die Leute wurden dazu verleitet, sich bei Binance Holdings Limited anzumelden und dann Geld von einer Binance-Brieftasche auf das Konto des Anwendungsbesitzers zu überweisen.
Kunden wurden von den Betreibern dieser Programme benachrichtigt, wann sie Kryptowährungen über Telegram-Gruppen kaufen und verkaufen sollten.
Danach verschwanden die Anträge, was zu einem Verlust von 17.7 Milliarden Rupien führte. Die Entwicklung dieser Anwendungen hatte zwischen 100 und 80,000 US-Dollar gekostet.
Laut Riaz wird Geld auch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet.
Personen, deren Kryptokonten verdächtigt werden, involviert zu sein Betrug werden ihre Konten gesperrt.
Niemand ist autorisiert
Im Jahr 2018 informierte die State Bank of Pakistan die Öffentlichkeit darüber, dass keine Person oder kein Unternehmen in Pakistan berechtigt ist, digitale Vermögenswerte zu verkaufen, auszugeben, zu kaufen oder in sie zu investieren.
Im Juli 2021 gab der Gouverneur der Bank bekannt, dass die Bank seit April dieses Jahres Kryptowährungen untersucht.
Die Bürger verfügten über virtuelle Vermögenswerte im Wert von 20 Milliarden US-Dollar, basierend auf Daten, die von der Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry veröffentlicht wurden.
Das Federal Board of Revenue leitete eine Untersuchung über die Quellen der Investorenfinanzierung ein.
Hamza Khan, der örtliche Binance-Vertreter, erhielt von der FIA eine Mitteilung mit der Ernennung zum General Manager/Wachstumsanalysten.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Cointelegraph-Nachrichten/Youtube
Quelle: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
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