Mann aus Norwich gibt Betrug und Steuerdelikte im Rahmen eines Social-Media-Programms zu

Kamso Oguejiofor-Abugu
Veröffentlicht am: 1. Juni 2023

Dexter Enwerem, ein 36-jähriger Einwohner von Norwich, Connecticut, hat sich vor dem Bundesgericht in Bridgeport des Betrugs und der Steuerdelikte schuldig bekannt. Enwerems Schuldeingeständnis erfolgt nach seiner Beteiligung an einem Plan, der sich gegen Frauen über deren Facebook- und Instagram-Konten richtet. Enwerem hat auch Steuern auf die Gelder, die er durch das illegale System erworben hatte, hinterzogen.

Zwischen September 2019 und März 2021 war Enwerem zusammen mit einem Mitverschwörer an einem aufwändigen Betrugsprogramm beteiligt. Der Mitverschwörer nutzte falsche Identitäten und betrügerische Taktiken, um auf Social-Media-Plattformen Beziehungen zu Opfern aufzubauen. Im weiteren Verlauf der Beziehungen manipulierte der Mitverschwörer die Opfer dazu, Geld zu schicken, und gab vor, finanzielle Unterstützung zu benötigen.

Die Opfer wurden gezwungen, Geld per Überweisung, Scheck, Zahlungsanweisung und Bargeld zu überweisen. Enwerem spielte eine entscheidende Rolle bei der Operation und erhielt einen Teil der illegal erlangten Gelder auf Bankkonten unter seiner Kontrolle. Andere Gelder wurden an eine Adresse geschickt, wo Enwerem leicht darauf zugreifen konnte.

„Enwerem und seine Mitverschwörer haben die Opfer um etwa 450,000 US-Dollar betrogen.“ heißt es in einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft, Bezirk Connecticut. „Enwerem überwies etwa 220,000 US-Dollar dieser Gelder auf Bankkonten in Nigeria. Als Reaktion auf Bankbeamte, die die Art dieser Überweisungen in Frage stellten, gab Enwerem fälschlicherweise an, dass es sich bei den Empfängern um Familienmitglieder handele und dass die Gelder dazu bestimmt seien, sich um seine Großmutter zu kümmern und Haushaltsausgaben zu decken.“

Enwerem bekannte sich zweier Verbrechen schuldig: Verschwörung zum Post- und Überweisungsbetrug (die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren geahndet wird) und Steuerhinterziehung (die mit einer Höchststrafe von 5 Jahren geahndet wird). „Als Teil seines Plädoyers hat er zugestimmt, seinen Opfern eine Rückerstattung von 449,189 US-Dollar und 127,299 US-Dollar an Steuernachzahlungen für die Steuerjahre 2019 und 2020 zu zahlen“, heißt es in der Pressemitteilung.

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoAiStream. Web3-Datenintelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• Die Zukunft prägen mit Adryenn Ashley. Hier zugreifen.
• Kaufen und verkaufen Sie Anteile an PRE-IPO-Unternehmen mit PREIPO®. Hier zugreifen.
• Quelle: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/