Der New Yorker Generalstaatsanwalt fordert von CoinEx 1.7 Millionen US-Dollar wegen illegaler Geschäftstätigkeit zurück

Der New Yorker Generalstaatsanwalt fordert von CoinEx 1.7 Millionen US-Dollar wegen illegaler Geschäftstätigkeit zurück

Zeitstempel: 16. Juni 2023, 1:12 Uhr
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Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat dies erfolgreich getan erholt über 1.7 Millionen US-Dollar von CoinEx (COINEX) nach einer Klage gegen die Kryptowährungsplattform. Es wurde festgestellt, dass CoinEx ohne die erforderliche Registrierung als Broker-Dealer für Wertpapiere und Rohstoffe tätig war und sich fälschlicherweise als Krypto-Börse ausgab. Die Lösung der Klage erfordert, dass CoinEx mehr als 1.1 Millionen US-Dollar an New Yorker Investoren zurückerstattet und über 600,000 US-Dollar an Strafen an den Staat zahlt.

Im Rahmen der Zustimmungsanordnung ist es CoinEx nun untersagt, Wertpapier- und Rohstofftransaktionen in New York anzubieten und seine Plattform im Bundesstaat bereitzustellen. Als Reaktion auf die Klage hat CoinEx öffentlich seinen Rückzug aus den Vereinigten Staaten angekündigt. Generalstaatsanwalt James hat aktiv daran gearbeitet, die Aufsicht und Regulierung von Kryptowährungsunternehmen zu verbessern, um New Yorker Investoren zu schützen, was zu einer Rückgewinnung von über 500 Millionen US-Dollar aus der Kryptowährungsbranche geführt hat.

Generalstaatsanwalt James betonte die mit nicht registrierten Kryptoplattformen verbundenen Risiken und betonte die Bedeutung der Einhaltung der New Yorker Gesetze. Sie bekräftigte ihr Engagement, gegen Kryptounternehmen vorzugehen, die das Gesetz missachten, Investoren täuschen und New Yorker gefährden.

CoinEx, eine in Hongkong ansässige Handelsplattform für virtuelle Währungen, ermöglichte es Anlegern, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, ohne sich als Wertpapier- und Rohstoffmakler-Händler registrieren zu müssen, eine Anforderung nach New Yorker Recht. Eine von der Generalstaatsanwaltschaft (OAG) durchgeführte Untersuchung bestätigte, dass Personen mit in New York ansässigen IP-Adressen problemlos auf die Dienste von CoinEx zugreifen und diese nutzen können.

Gemäß den Bedingungen des Vergleichs ist CoinEx verpflichtet, 1,172,971.50 Anlegern in New York den gesamten Betrag von 4,691 US-Dollar zurückzuerstatten. Die Rückerstattungen können innerhalb der nächsten 90 Tage als Kryptowährung direkt von CoinEx erhalten werden. Nach diesem Zeitraum können berechtigte Anleger ihre Rückerstattung in US-Währung beantragen, indem sie sich an OAG wenden. Der Rückerstattungsbetrag basiert auf der Kryptowährung oder ihrem Bargeldäquivalent, die sich zum 25. April 2023 auf den Konten der Anleger befindet.

CoinEx muss außerdem Geoblocking-Maßnahmen implementieren, um zu verhindern, dass New Yorker IP-Adressen auf seine Plattform zugreifen. Darüber hinaus ist es dem Unternehmen untersagt, neue Konten für US-Kunden zu erstellen, und bestehende US-Kunden dürfen nur ihre Kryptowährungsbestände von der Plattform abheben.

Diese Einigung ist Teil der laufenden Bemühungen von Generalstaatsanwalt James, die New Yorker Gesetze in der Kryptowährungsbranche durchzusetzen. Zu den jüngsten Maßnahmen gehören die Einführung umfassender Kryptowährungsgesetze, die Rückforderung von 4.3 Millionen US-Dollar von Coin Cafe wegen Betrugs an Anlegern und Klagen dagegen KuCoin, Nexo und der ehemalige CEO von Celsius. Der Generalstaatsanwalt hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, Steuern auf virtuelle Investitionen korrekt zu deklarieren und zu zahlen, und fordert betroffene Personen dringend auf, betrügerisches Verhalten auf den Märkten für virtuelle Vermögenswerte zu melden.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Shantelee Christie kümmerte sich zusammen mit den Rechtsassistenten Charmaine Blake und Edward Jaffe sowie dem leitenden Kriminalbeamten Brian Metz um die Angelegenheit im Investor Protection Bureau. Das Büro ist der Abteilung für wirtschaftliche Gerechtigkeit unterstellt und wird vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Chris D'Angelo und der ersten stellvertretenden Generalstaatsanwältin Jennifer Levy beaufsichtigt. Büroleiter Shamiso Maswoswe und stellvertretender Büroleiter Kenneth Haim leiten das Anlegerschutzbüro.

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