Localbitcoins-Benutzer bekennt sich schuldig, unlizenziertes Krypto-Geschäft betrieben zu haben – droht bis zu 5 Jahren Gefängnis

Ein Kryptowährungshändler wurde in den USA verurteilt, weil er ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft mit Localbitcoins und Paxful betrieben hat. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine mögliche Höchststrafe von 250,000 US-Dollar.

Krypto-Händler bekennt sich schuldig

Das US-Justizministerium (DOJ) geht weiterhin gegen Kryptohändler vor, die Dienste wie Localbitcoins und Paxful nutzen, um Kryptowährungen als Unternehmen ohne Lizenz zu kaufen und zu verkaufen. Der jüngste Fall dieser Art betraf Hien Ngoc Vo, einen 49-jährigen Mann aus Seattle, Washington, der ein nicht lizenziertes Kryptogeschäft in Houston, Texas, betrieb.

Das DOJ gab am Mittwoch bekannt, dass Vo sich schuldig bekannt hat, zwischen dem 16. März und dem 8. Juni 2016 in der Gegend von Houston ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft betrieben zu haben. Das Justizministerium erklärte:

Vo nutzte Paxful und Localbitcoins, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen … Er profitierte von den Verkäufen, indem er einen Prozentsatz der Transaktionen sammelte, der zwischen 5 und 30 % lag.

Innerhalb der angegebenen drei Monate hat das nicht lizenzierte Geschäft von Vo etwa 515,147.19 $ empfangen und übertragen BTC, beschrieb das DOJ und fügte hinzu, dass Kunden ihn in bar, mit Bankeinzahlungen, American Express-Kreditkarten sowie Amazon- und generischen Geschenkkarten bezahlten.

„Während der Transaktionen hat Vo die Kunden jedoch weder nach irgendeiner Form der Identifizierung noch nach dem Zweck gefragt, für den sie die Kryptowährung gekauft haben“, stellte das Justizministerium fest.

Unter Hinweis darauf, dass Vo bis zur Verurteilung am 5. September in Haft bleiben darf, schloss das DOJ:

Vo drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine mögliche Höchststrafe von 250,000 US-Dollar.

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• Quelle: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/