- Die indische Regierung hat über ihre Financial Intelligence Unit (FIU) Mitteilungen über die Einhaltung des Geldwäschepräventionsgesetzes (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) an neun Offshore-Kryptowährungsbörsen herausgegeben.
- Im März hat Indien KYC-Verfahren und die Registrierung bei der FIU für Kryptounternehmen vorgeschrieben und verlangt von Virtual Asset Service Providers (VASPs) im In- und Ausland, sich als meldende Einheiten zu registrieren und die PMLA einzuhalten.
- Während sich 31 Unternehmen bei der FIU registriert haben, versäumten es einige Offshore-Unternehmen, die indische Nutzer bedienen, sich zu registrieren, was zur Ausstellung von Hinweisen wegen Anzeigegrunds führte, zu denen auch die Sperrung von URLs wegen Nichteinhaltung gehörte.
Am Donnerstag gab die indische Regierung über ihre dem Finanzministerium unterstellte Financial Intelligence Unit (FIU) bekannt, dass neun Offshore-Kryptowährungsbörsen Mitteilungen über die Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) herausgegeben haben.
Indien verbietet Offshore-Börsen
Im März hat Indien im Rahmen seiner Bemühungen, Krypto in den traditionellen Finanzsektor zu integrieren, vorgeschrieben, dass Krypto-Unternehmen Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) durchführen und sich bei der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren müssen.
Gemäß dem Mandat muss sich jeder in Indien tätige Virtual Asset Service Provider (VASP), egal ob im Inland oder im Ausland, als meldendes Unternehmen registrieren und das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) einhalten.
(Lesen Sie mehr: Sehen Sie sich die kürzlich bei VASP registrierten Unternehmen an hier in den Philippinen.)
Nach Angaben des Pressemitteilung31 Unternehmen haben sich bereits bei der FIU registriert, einige Offshore-Unternehmen, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, haben es jedoch versäumt, sich zu registrieren und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) nicht einzuhalten.
Im Anschluss daran umfasst die jüngste Veröffentlichung von Hinweisen zu Ausstellungszwecken die Sperrung von URLs wegen Nichteinhaltung.
Andererseits im Jahr 2022 die Fintech-Abteilung der Reserve Bank of India enthüllt eine Konzeptnotiz zur digitalen Währung der Zentralbank (CBDC), in der die Einleitung eines begrenzten Pilotprojekts für die digitale Rupie (e£) in bestimmten Anwendungsfällen angekündigt wird. Die digitale Rupie soll eine bequemere, schnellere und kostengünstigere Alternative zu bestehenden Geldformen bieten.
Drei von neun Börsen waren darunter am beliebtesten Plattformen auf den Philippinen.
Die neun Börsen
Binance
Binance, eine der weltweit größten und beliebtesten Kryptowährungsbörsen, wurde 2017 von Changpeng Zhao gegründet. Der Austausch vor kurzem berichtet dass es in diesem Jahr 170 Millionen Nutzer erreicht und 40 Millionen neue Nutzer angezogen hat, was einem Wachstum von fast 30 % entspricht.
Kürzlich hat ein US-Gericht als Reaktion auf einen von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angestrengten Geldwäschefall entschieden genehmigt erhebliche Strafen gegen Binance und seinen ehemaligen CEO Changpeng Zhao. Das Gericht verhängte gegen Zhao eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, und Binance muss im Rahmen des Vergleichs 1.35 Milliarden US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Transaktionsgebühren sowie eine Strafe in Höhe von 1.35 Milliarden US-Dollar an die CFTC abschöpfen.
Auch auf den Philippinen steht das Unternehmen vor regulatorischen Herausforderungen. Im Anschluss daran berichtete Kelvin Lee, Kommissar der Securities and Exchange Commission (SEC). geklärt das bevorstehende Verbot von Binance und anderen unregulierten Börsen.
KuCoin
KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die ihren Nutzern eine Vielzahl von Handelsoptionen bietet, darunter Spot-, Margin-, Futures- und P2P-Handel sowie Kreditvergabe und Einsätze. Im Bericht zum zweiten Quartal 2 verfügt die Börse über mehr als 2021 Millionen registrierte Konten.
Huobi
Huobi ist eine 2013 gegründete Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz auf den Seychellen. Die Plattform bietet fast 400 Kryptowährungs-Handelspaare und wurde auf mehr als 130 Länder ausgeweitet. Huobi verfügt außerdem über einen eigenen Token, Huobi Token (HT), der für den Handel mit anderen Kryptowährungen auf der Plattform verwendet werden kann. Laut einer Rezension von Der Krypto-ZusammenbruchHuobi hat mehr als 20 Millionen Nutzer.
Anfang des Jahres stand die Börse im Zusammenhang mit einem Problem Nicht autorisierte Auflistungen von $Pi auf verschiedenen Börsen.
Kraken
Kraken wurde 2011 gegründet und ist die drittgrößte Kryptowährungsbörse der Welt tägliches Handelsvolumen von 333 Millionen US-Dollar. Es unterstützt über 200 Kryptowährungen und 600 Paare und bietet Dienstleistungen wie außerbörslichen Handel und personalisierte Kontoverwaltung für Institutionen. Benutzer in über 190 Ländern können auf Kraken zugreifen, einschließlich der Philippinen.
Im Februar der Austausch zahlte eine Abfindung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, um die Anklage wegen des Angebots eines nicht registrierten Verkaufs von Wertpapieren über ihr Staking-as-a-Service-Programm zu klären.
Gate.io
Gate.io ist eine Kryptowährungsbörse, die den Handel mit über 1,700 Kryptowährungen ermöglicht. Sie ist eine der ersten Börsen weltweit, die einen 100-prozentigen Nachweis der Reserven garantiert, was es Benutzern ermöglicht, ihre hinterlegten Vermögenswerte unabhängig zu überprüfen.
Laut CoinMarketCapGate.io hat in den letzten 1,394,738,370.21 Stunden ein Handelsvolumen von 24 US-Dollar und über 12 Millionen Nutzer, hauptsächlich in Europa und Asien. Philippinische Benutzer können zum Zeitpunkt des Schreibens auf diesen Austausch zugreifen.
Bittrex
Bittrex wurde 2014 gegründet und ist eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, die für ihre schnelle Handelsabwicklung, zuverlässige digitale Geldbörsen und robuste Sicherheitsmaßnahmen bekannt ist. Die Plattform unterstützt über 250 Kryptowährungen und Stablecoins für den Kauf, Verkauf und Handel.
Insbesondere wurden zum 30. April 2023 alle Bittrex-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten eingestellt. Darüber hinaus hat die Plattform am 4. Dezember den Handel eingestellt und Kunden wird empfohlen, alle Transaktionen abzuschließen, da nach diesem Datum nur noch Auszahlungen möglich sind.
Bitstamp
Bitstamp wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Europa. Es ist die am längsten bestehende Kryptowährungsbörse der Welt. Mit über 4 Millionen Kunden in 100 Ländern erleichtert Bitstamp den Handel zwischen Fiat-Währungen, Bitcoin und verschiedenen Kryptowährungen, darunter USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar und USD Coin.
Im März, Bitstamp angekündigt die Einführung seines White-Label-Dienstes „Bitstamp as a Service“ für ausgewählte Institutionen in der Asien-Pazifik-Region (APAC), einschließlich der Philippinen. Diese Initiative zielt darauf ab, verschiedene Unternehmen wie Krypto-Börsen, Investmentfirmen, Banken und Zahlungsabwickler in der Region durch die Rationalisierung und Vereinfachung ihrer Dienste für digitale Vermögenswerte zu unterstützen.
Globales MEXC
MEXC wurde 2018 gegründet und ist eine Kryptowährungsbörse mit einer Nutzerbasis von über 10 Millionen in 170 Ländern. MEXC bietet eine vielfältige Auswahl an Handelsoptionen und unterstützt über 1,000 Kryptowährungen und mehr als 400 Handelspaare. Die Börse bietet Spot-, Margin- und Futures-Handel mit einem Hebel von bis zu 100x an.
MEXC ist weltweit tätig und wird direkt oder über Tochtergesellschaften in wichtigen Gerichtsbarkeiten reguliert.
Bitfinex
Bitfinex wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong. Es ist eine Kryptowährungsbörse, die eine Vielzahl digitaler Münzen zum Handel anbietet, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin und mehr.
Dieser Artikel wurde auf BitPinas veröffentlicht: Indien blockiert Binance, Kraken und weitere nicht lizenzierte Börsen
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- Quelle: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
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