FTX von Abhebungen in Höhe von 1.2 Mrd. USD getroffen, da das Vertrauen in Exchange Giant schwankt

Die Reserven von FTX werden belagert, da eine Welle von Benutzern ihre Vermögenswerte von der Derivatebörse abzieht, nachdem sie von ihrem Token FTT und ihrer Beziehung zu einem Schwesterunternehmen, Alameda Research, abhängig ist. erhob Zweifel über seine Finanzkraft. 

Am 8. Nov. Nansen berichteten, dass FTX-Benutzer in den letzten 1.2 Stunden Ether- und ERC-20-Token im Wert von 24 Milliarden Dollar von der Börse abgehoben und im gleichen Zeitraum nur 540 Millionen Dollar eingezahlt hatten. 

Alarmierende Entwicklung

Die Bitcoin-Reserven von FTX fielen demnach zeitweise auf null technische Daten von CryptoQuant. Und FTT, das native Token der Börse, ist in den letzten 22 Stunden um mehr als 24 % gefallen. Das ist eine alarmierende Entwicklung, denn letzte Woche berichtete CoinDesk, dass FTT 40 % der Bilanz von Alameda Research ausmachte. Alameda ist ein Eigenhandelsunternehmen, das von FTX abhängig ist. 

Die Abhebungen sind jedoch die größte Sorge, da sie die Liquidität von FTX untergraben könnten. Bobby Ong. Der Mitbegründer des Krypto-Datenaggregators CoinGecko sagte gegenüber The Defiant, dass Abhebungen am 7. November den größten täglichen Abfluss von FTX seit Beginn der Aufzeichnungen bewirkten. „Dies kann die Volumina und den Marktanteil von FTX in Zukunft erheblich beeinflussen“, sagte Ong.

Vertrauenskrise

Die plötzlichen Bewegungen zeigen, dass FTX, ein Kraftpaket auf den Kryptomärkten mit einem täglichen Handelsvolumen von 13 Milliarden Dollar, unter einer Vertrauenskrise leidet. Als Ausfall des zentralisierten Krypto-Kreditgebers Celsius und dem Terra-Blockchain-Ökosystem Wie Anfang dieses Jahres gezeigt wurde, braucht es nur einen Stimmungsumschwung, um einen Ansturm auf die Vermögenswerte der größten Krypto-Spieler auszulösen. Die engen Verbindungen zwischen FTX und Alameda Research haben seit langem Bedenken geweckt, dass die beiden Unternehmen ihre Off-Chain-Bestände nicht vollständig transparent machen.

Inzwischen Analysten sagen Alameda und FTX verkaufen andere Vermögenswerte, um den Preis von FTT zu stützen. Am Montag versetzte Binance, ein FTX-Rivale, einen Schlag, als er ankündigte, dass er plane, FTT-Token auf den Markt zu bringen, so CEO Changpeng Zhou, auch bekannt als CZ. 

Die Ansteckung breitet sich bereits aus. Bitcoin ist in den letzten 5 Stunden um 24 % gesunken, und Ether ist demnach um fast 6 % ins Rutschen geraten Das trotzige Terminal. Und Solana hat 12 % verloren. FTX ist ein wichtiger Investor und Unterstützer des Layer-1-Blockchain-Netzwerks.

Sam Bankman-Fried, der milliardenschwere Gründer von FTX und Alameda, hat sich seit Montag nicht mehr mit der Krise befasst. „Ein Konkurrent versucht uns mit falschen Gerüchten zu überfallen“, sagt er twitterte. „FTX ist in Ordnung. Vermögen ist in Ordnung.“

Einige Krypto-Investoren äußerten sich zuversichtlich, dass FTX grundsätzlich solide sei. „Ich persönlich spekuliere, dass Alameda trotz operativer Unannehmlichkeiten diesen Sturm überstehen kann, entweder durch die Mobilisierung vorhandener Barreserven oder indem SBF neues Kapital an Bord bringt, um bei Bedarf zu retten“, sagte Daniel Bar, der Gründer von Bitfwd Capital, gegenüber The Defiant.

Die Probleme für FTX und Alameda begannen am 2. November, als CoinDesk berichtet dass ein „privates Finanzdokument“, das die Bilanz von Alameda am 30. Juni detailliert beschreibt, zeigte, dass fast 6 Mrd. USD seiner Bilanz von 14.6 Mrd. USD FTT-Token waren. Darin enthalten waren 2 Mrd. USD, die als Sicherheit für einen Teil seiner Schulden in Höhe von 7 Mrd. USD bestimmt waren. Da das umlaufende FTT-Angebot zu diesem Zeitpunkt bei mehr als 3 Mrd. USD lag, waren die FTT-Bestände der Börse größer, als der offene Markt aufnehmen konnte, was die Fähigkeit von FTX, seine Schulden zu bedienen, in Frage stellte.

FTT-Einsatz

FTX und Alameda sagten, das Dokument liefere ein veraltetes Bild ihrer Finanzen. Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, twitterte, dass das Unternehmen Vermögenswerte im Wert von mehr als 10 Mrd.

Aber am 6. November erhöhte Binance, der Hauptkonkurrent von FTX und ein ehemaliger Investor an der Börse, den Druck, indem er dies ankündigte seinen beträchtlichen FTT-Anteil abstoßen. „Die Ankündigung von CZ, dass Binance seine FTT-Position aufgeben wird, führte dazu, dass die FTT zunächst um 11.5 % auf 21.96 $ fiel“, sagte Ong.

Binance sagte, es werde versuchen, die Auswirkungen seines Handels auf den Markt zu minimieren, und Ellison bot an, Alameda anzuweisen, die FTT-Token für jeweils 22 Dollar zu kaufen. Binance hat nicht ausdrücklich erklärt, ob es das Angebot von FTX annehmen wird, aber sein CEO, Changpeng Zhou, sschlug vor, dass er für die Idee im Austausch für BNB im Wert von 580 Millionen Dollar offen wäre.

„Verschiedene Krypto-Twitter-Prominente fordern andere auf, ihre FTT zu verkaufen, und die Aufrufe scheinen beachtet zu werden, als der Token seine Preisgrenze von 22 US-Dollar durchbrach“, sagte Mark Monfort, Mitbegründer des web3 Venture Studios NotCentralised, gegenüber The Defiant. 

Milliardäre mit Abkürzungen

Die Pattsituation zwischen den beiden Krypto-Titanen, die einfach durch ihre Initialen bekannt sind, hat die Aufmerksamkeit von Krypto auf sich gezogen.

„Die Milliardäre mit Namenskürzeln kämpfen und dadurch verlieren wir Geld“, twitterte Cobie, ein prominenter Krypto-Influencer.

Hasu, der Strategieleiter für Flashbots, läutete in: „Toxische Rivalität verschlechtert oft die Branchenstruktur und führt zu einem schlechteren Ergebnis für alle.“ 

Das Drama veranlasste viele Benutzer, ihre Vermögenswerte von FTX als Vorsichtsmaßnahme gegen eine mögliche Insolvenz abzuziehen, wobei der Wert der Reserven von FTX nachließ $ 955M in einer Woche, laut Dune Analytics.

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Am 8. November Statelayer von SudoSwaps getupft dass nur Transaktionen im unteren fünfstelligen Bereich zu den kürzlich von FTX verarbeiteten Abhebungen gehörten. 

Julien Bouteloup von Curve Finance twitterte dass sein Team mehr als 100 Millionen Dollar von FTX und Binance abgezogen hat. „Schnallen Sie sich an, der Start steht unmittelbar bevor“, sagte er.

Michael McQuaid, Wachstumsmanager bei Bloq, einem Web3-Infrastrukturunternehmen, stellte fest, dass die Stablecoin-Renditen auf der FTX US-Plattform bis zu gestiegen sind 84% mitten in der Liquiditätskrise. „Ich schätze, die meisten dieser Longs sind sich nicht bewusst, dass der Kurs so hoch ist, und werden ihre Positionen schließen, sobald sie es tun.“

Inzwischen ist die Symbiose zwischen FTX und Alameda Research ins Rampenlicht gerückt. Es scheint, dass Alameda Research dazu beigetragen hat, dass die Vermögenswerte trotz der steigenden Nachfrage nach Abhebungen durch die Börse fließen.

Vollständiges Bild

Am 7. November teilte Larry Cermak, ein Journalist für Kryptowährungen, a Kalkulationstabelle Verfolgung der Salden von Wallets, die vermutlich von Alameda Research in sozialen Medien kontrolliert werden. Die Daten zeigten, dass die Guthaben der Wallets im vergangenen Monat um 47 % auf 230 Millionen US-Dollar gesunken sind, einschließlich 104 Millionen US-Dollar, die an FTX gesendet wurden.

Die Daten deuten auch darauf hin, dass Alameda auch 121 Millionen Dollar zu Genesis, einer institutionellen Krypto-Handels- und Renditeplattform, transferiert hat. 

Cermak kam zu dem Schluss, dass Alameda seine SOL-Bestände verkaufte, um das Unterstützungsniveau von FTT bei 22 $ zu verteidigen. Allerdings auch er verwarnt dass On-Chain-Daten kein vollständiges Bild der Finanzen von Alameda liefern. „Es gibt viele Off-Chain-Bestände und es ist theoretisch auch möglich, dass Alameda nur neue Wallets erstellt, sodass es für Idioten wie mich nicht so einfach ist, sie zu verfolgen“, sagte Cermak.

Am 7. November, FTX zog sich zurück ETH im Wert von 3 Millionen Dollar vom Gearbox Protocol, obwohl es mit einer Auszahlungsgebühr von 20 ETH gestochen wurde, die es hätte vermeiden können, wenn es eine weitere Woche gewartet hätte.

„Es ist absolut absurd, dass keine Detektive in der Kette die Cold Wallets von FTX aufdecken können und FTX selbst keine Informationen darüber veröffentlichen wird.“ twitterte Krypto-Investor und Influencer, DCinvestor. „Alameda rundet FTX ab … egal, dass Alameda dabei auch gleichzeitig jedes Sofakissen für Kleingeld in der Kette umdreht. Es ist schwer vorstellbar, wie sie das noch schlimmer aussehen lassen könnten, als es im Moment der Fall ist.“

Heiße Brieftasche

Am 8. November hat Ben Zhou, der Mitbegründer der gehebelten Börse Bybit, twitterte dass Alameda beim Kauf seiner BIT-Tokens gegen die Verkaufsbedingungen verstoßen und einen beträchtlichen Teil seiner Tokens auf den Markt gebracht hatte. Die BitDAO-Community forderte eine Antwort innerhalb von 24 Stunden und hält sich daran $600,000 Wert von FTT.

Zhou sagte, FTX habe zugestimmt, keine seiner 100 Millionen Token innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zu verkaufen. Wu Blockchain, ein Krypto-Reporter, twitterte dass FTX derzeit 97 Mio. BIT-Token in seiner Hot Wallet hält, weniger als es zugesagt hatte, es nicht zu verkaufen. 

Ellison antwortete "im Moment beschäftigt, aber das waren nicht wir, werden Ihnen einen Finanzierungsnachweis besorgen, wenn sich die Lage beruhigt hat." Zhou dankte Caroline für die schnelle Antwort. „Ich bin sicher, dass Alameda in der Lage sein wird, durch die aktuelle Meerenge zu navigieren“, sagte er sagte.