Ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter des Insiderhandels schuldig; Wird im Mai verurteilt

Neuauflage von Plato

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Vor nicht allzu langer Zeit, Live Bitcoin Nachrichten veröffentlicht ein Artikel spricht wie der Bruder eines ehemaligen Coinbase-Mitarbeiters des Insiderhandels für schuldig befunden wurde, was wohl der erste Insiderhandelsfall im Zusammenhang mit Krypto war. Nun, es sieht aus wie der tatsächliche Mitarbeiter – der den Plan orchestriert hat – hat sich wegen ähnlicher Anklagen wie denen seines Geschwisters schuldig bekannt, und er soll in etwa zwei Monaten verurteilt werden.

Ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter soll in zwei Monaten verurteilt werden

Das Justizministerium (DOJ) überwachte den vorliegenden Fall und sagte, dass Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase, spezifische Daten darüber erhalten hat, welche Token auf der beliebten Handelsplattform gelistet werden sollen. Er wusste, dass dies letztendlich dazu führen würde, dass ihre Preise steigen würden. Er hat dann seinen Bruder und einen Freund in den Kauf der Token vor deren Notierung einbezogen. Von dort aus würden sie, wenn ihre Preise steigen würden, die Vermögenswerte mit Gewinn verkaufen und die Stärke ihrer Portfolios steigern.

Das ist klassischer Insiderhandel, den wir normalerweise in der Börsenkammer beobachten (man nehme a Schau dir Nancy Pelosi an und ihrem Ehemann und Sie werden das besser verstehen). Diesmal geschah es jedoch innerhalb der Grenzen der Krypto-Arena, und es ist das erste Mal, dass so etwas jemals in den Büchern über Finanzkriminalität verzeichnet wurde.

Das Programm begann vor mehr als zwei Jahren im Oktober 2020. Bereits im Januar wurde Nikhil – der Bruder von Wahi – mit einer Geldstrafe von knapp 900,000 US-Dollar belegt. Außerdem wurde ihm eine etwa zehnmonatige Haftstrafe befohlen. Dies war nur der Bruder des ehemaligen Mitarbeiters, der wahrscheinlich ein Handlanger des Betrugs war. Jetzt, da Ishan sich schuldig bekannt hat, ist es plausibel anzunehmen, dass er mehr Zeit absitzen muss, da er engere Verbindungen zu Coinbase hatte und wahrscheinlich der Anstifter des Plans war.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat er sich in zwei Fällen der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannt. US-Staatsanwalt Damian Williams – der das Gerichtsverfahren leitete – erklärte kürzlich in einer Erklärung:

Wahi ist der erste Insider, der seine Schuld in einem Insider-Handelsfall eingesteht, an dem die Kryptowährungsmärkte beteiligt sind. Ob auf den Aktienmärkten oder den Kryptomärkten, der Diebstahl vertraulicher Geschäftsinformationen für Ihren eigenen persönlichen Profit oder den Profit anderer ist ein schweres Bundesverbrechen.

Eine harte Zeit für den Austausch

Coinbase hatte in letzter Zeit einen sehr schlechten Lauf. Das Unternehmen – das wohl als die größte und beliebteste digitale Währungsbörse in den USA gilt – wurde vom anhaltenden Krypto-Winter hart getroffen und war gezwungen, mehrere Mitarbeiter bei zwei verschiedenen Gelegenheiten zu entlassen: einmal letzten Sommer, und wieder etwas mehr als einen Monat her.

Das Unternehmen musste eine hohe Strafe zahlen Gebühren in einem gerichtlichen Vergleich mit den New Yorker Aufsichtsbehörden.