Finance Canada startet AML/ATF-Konsultation zur Stärkung des Regimes (Frist 1. August 2023) | Nationaler Crowdfunding- und Fintech-Verband Kanadas

Kanada finanzieren | Release | 7. Juni 2023

Bild: Finance Canada

Die kanadische Regierung hat diese öffentliche Konsultation gestartet, um Möglichkeiten zur Verbesserung des kanadischen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu prüfen. Die Einreichungsfrist für diese Konsultation endet am 1. August 2023.

• Das Regierung von Kanada führt eine umfassende Überprüfung durch Regelung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/ATF). als Reaktion auf sich entwickelnde Risiken und Bedrohungen im Finanzsektor.
  • Die Rezension ist besonders Angesichts der zunehmenden Digitalisierung von Finanztransaktionen und des Aufkommens neuer Finanztechnologien ist dies von entscheidender Bedeutung, die neue potenzielle Wege für illegale Aktivitäten eröffnen.
  • Bei der Überprüfung wird die Wirksamkeit bestehender gesetzlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung untersucht und notwendige Verbesserungen ermittelt.
  • Darüber hinaus werden neu auftretende Risiken in bestimmten Sektoren bewertet, beispielsweise bei digitalen Vermögenswerten, Crowdfunding-Plattformen, Hypothekenkreditgebern und Panzerwagenunternehmen.

Siehe:  Leitfaden: So erkennen Sie potenzielle Geldwäsche

• Hauptziele Dazu gehören die Verbesserung der Aufdeckung und Unterbindung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten, die Behandlung von Schwachstellen mit höherem Risiko, die Positionierung Kanadas für seine nächste FATF-Bewertung und die Reaktion auf Empfehlungen der FATF Cullen-Kommission.
  • Im Rahmen dieses Prozesses holt die Regierung Rückmeldungen zum Potenzial ein politische Maßnahmen, die in zukünftige Gesetzes- und Regulierungsänderungen integriert werden könntenmit dem Ziel, Kanadas AML/ATF-Regime zu stärken.

Wer sollte teilnehmen

Angesichts der weitreichenden Auswirkungen von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten auf die kanadische Wirtschaft und Gesellschaft sollten Interessenvertreter aus verschiedenen Sektoren an diesem Konsultationsprozess teilnehmen. Speziell:

1. Finanzinstitute und FinTech-Unternehmen: Aufgrund ihrer direkten Einbindung in das Finanzsystem können diese Unternehmen wertvolle Einblicke in die betrieblichen Herausforderungen und mögliche Lösungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten liefern.
2. Regierungsbehörden: Verschiedene am kanadischen AML/ATF-Regime beteiligte Regierungsstellen können Einblicke in die politischen Auswirkungen, die Durchsetzung von Vorschriften und die behördenübergreifende Koordinierung geben.
3. Rechts- und Regulierungsexperten: Diese Personen können zur Diskussion über Gesetzes- und Regulierungsänderungen und deren Auswirkungen auf Kanadas AML/ATF-Regime beitragen.
4. Denkfabriken und Forschungseinrichtungen für öffentliche Politik: Diese Gruppen können eine forschungsbasierte Perspektive auf mögliche Verbesserungen des AML/ATF-Regimes bieten.
5. Allgemeine Öffentlichkeit: Angesichts der umfassenderen gesellschaftlichen Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Möglichkeit finanzieller Instabilität und eines verminderten Vertrauens in das Finanzsystem, ist die Sichtweise der Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung einer umfassenden und wirksamen politischen Reaktion.

So nehmen Sie teil (Einsendeschluss 1. August 2023)

Senden Sie uns Ihre Kommentare und Ihr Feedback per E-Mail an fcs-scf@fin.gc.ca mit „Consultation Submission“ als Betreffzeile.

Kommentare und Feedback können auch per Post an folgende Adresse gesendet werden:

Generaldirektor
Abteilung für Finanzkriminalität und Sicherheit
Abteilung Finanzsektorpolitik
Finanzministerium Kanada
90 Elgin Street
Ottawa ON K1A 0G5

Siehe:  Die Einhaltung von Finanzkriminalitätsvorschriften ist reif für Innovationen – Was müssen Banken tun?

Durch ihren Beitrag zu dieser Konsultation können diese Interessengruppen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des kanadischen AML/ATF-Regimes spielen und letztendlich dazu beitragen, die Sicherheit und Integrität des Finanzsystems des Landes zu verbessern.

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