Demnach wird Zypern strenge Strafen für unregulierte Kryptowährungsdienstleister (CSPs) einführen Zypern-Post. Die Regierung hat eine Gesetzesänderung zum „Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche“ vorgelegt, die darauf abzielt, das Land an die internationale Bekämpfung der Geldwäsche anzupassen (AML) und Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). Die Änderung wurde am 10. Oktober 2023 dem Rechtsausschuss des Parlaments vorgelegt.
Die vorgeschlagenen Änderungen sehen vor, dass sich alle CSPs, die mit Krypto-Assets handeln, bei der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) registrieren müssen. Bei Nichteinhaltung drohen Geldstrafen von bis zu 350,000 Euro, Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder eine Kombination aus beidem. Dieser Schritt spiegelt das Engagement Zyperns wider, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken zu minimieren.
Die zyprische Anwaltskammer hat Vorbehalte gegen die Änderungen geäußert, insbesondere gegen die Verpflichtung für CSPs, die in anderen EU-Mitgliedstaaten registriert sind, sich auch in Zypern registrieren zu lassen. Als Reaktion darauf betonte das Finanzministerium, dass die Überwachungsverantwortung für solche Unternehmen zunächst beim Staat liegt, in dem sie registriert sind.
CySEC erwägt außerdem die Herausgabe von Richtlinien im Zusammenhang mit der „Reiseregel“, um die behördliche Aufsicht weiter zu verbessern. Derzeit laufen Gespräche, um die ordnungsgemäße und rechtzeitige Umsetzung dieser Verordnung sicherzustellen.
Die Travel Rule, ursprünglich Teil des Bank Secrecy Act in den USA, verpflichtet Finanzinstitute dazu, Transaktionsdetails mit anderen Institutionen zu teilen, die an Geldtransfers beteiligt sind. Diese für die Kryptowährungsbranche angepasste Regel zielt darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem sichergestellt wird, dass Transaktionsdetails mit der Überweisung „mitreisen“. Bei Kryptowährungen müssen Börsen und Wallet-Anbieter Kundeninformationen austauschen, um die Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat die Compliance-Erwartungen für Krypto-Asset-Unternehmen auch in Bezug auf die „Travel Rule“ dargelegt, die ab dem 1. September 2023 in Kraft treten wird. Die Regel schreibt die Erfassung, Überprüfung und Weitergabe von Transaktionsinformationen vor, um mit Anti-Geld-Vorschriften in Einklang zu stehen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Diese Entwicklung ist besonders relevant für die jüngste Verschärfung der Regulierung in Zypern, da beide Länder bestrebt sind, ihre Krypto-Asset-Branche an die internationalen Standards der Financial Action Task Force (FATF) anzupassen.
Bildquelle: Shutterstock
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- Quelle: https://Blockchain.News/news/cyprus-tightens-crypto-regulations-with-hefty-penalties-for-non-compliance
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