Marvin Favis, Ersteller von Krypto-Inhalten, bittet Tulfo um Hilfe, nachdem er Opfer von Investitionsbetrug geworden ist | BitPinas

• Marvin Favis, ein Ersteller von Krypto-Inhalten, deckte einen Betrug bei Raffy Tulfo in Action auf und enthüllte Verluste in Höhe von etwa 72 Millionen Pfund, die ihn und andere Investoren betrafen.
• Sie beschuldigten einen gewissen John Erwin Castro des Crypto Moon Trading und behaupteten, Castro sei mit den Investitionen davongelaufen. 
• Favis investierte zunächst 22 Millionen Pfund und arbeitete mit Castro an einer auf YouTube präsentierten Handelsstrategie, die mehr Investoren anzog.

Marvin Favis, ein Content-Ersteller mit Schwerpunkt auf Krypto-Handel, wandte sich zusammen mit anderen Investoren an die Reality-Show Raffy Tulfo in Action, um einen Anlagebetrug aufzudecken, der zu einem Verlust von etwa 72 Millionen Yen führte.

[Alle Informationen aus diesem Artikel stammen aus dem Interview und den SEC-Beratungen.]

Wie es passiert ist?

Im Folge anschauen In Raffy Tulfo in Action, das am 19. Januar ausgestrahlt wurde, nannten Favis und die anderen Beschwerdeführer – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala und andere – einen gewissen John Erwin Castro, der mit Crypto Moon Trading verbunden ist. Der gegen Castro erhobene Vorwurf lautete, er sei mit bestätigten Investitionen in Höhe von insgesamt über 72 Millionen Pfund von mehr als 70 Investoren davongelaufen. 

Favis gab an, dass er selbst einer der Investoren war und 22 Millionen Pfund beigesteuert hatte, und wies darauf hin, dass es sich um einen gepoolten Fonds anderer Influencer handelte, die investierten.

Im Jahr 2023 nahm Favis an der teil Bulle oder Bär: Online-Debatte (BoB Cebu Side Event 1) mit dem Titel „THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions.“

Favis sagte, er habe Castro zum ersten Mal im Juni 2021 getroffen und über den Handel mit Kryptowährungen gesprochen. Nach sieben Monaten wandte sich Castro erneut an ihn, um seine Handelsstrategie vorzustellen – Favis bemerkte, dass er sich Castros Methode angesehen und seine Fähigkeiten bestätigt hatte. Anschließend präsentierten sie gemeinsam die Strategie auf seinem YouTube-Kanal und halfen Castro letztendlich dabei, Investoren anzuziehen.

„Natürlich, in der nächsten Zeit haben wir es geschafft, zu investieren, da wir zu diesem Zeitpunkt persönlich gehandelt haben, da dies ein traditionelles Geschäft sein könnte. „Also, das ist es, was Sie tun müssen, um zu investieren, und Sie werden es nicht tun, um zu investieren, was Sie wollen“, sagte Favis.

[Übersetzung: Sogar ich, er kam auf mich zu und sagte, ich könnte auch bei ihm investieren, da ich aufgrund meiner traditionellen Geschäfte keine Zeit mehr für den persönlichen Handel habe. Also habe ich auch in ihn investiert, und da haben immer mehr Leute angefangen, in ihn zu investieren.]

Den Anlegern zufolge versprach Crypto Moon Trading zunächst eine Rendite von 25 % über einen Zeitraum von drei Monaten, korrigierte diese jedoch später auf 3 % nach unten. Die Investoren gaben an, einen Vertrag abgeschlossen zu haben, der als Darlehensvertrag dargestellt wurde. Die anderen Investoren in der Sendung gaben an, dass einige von ihnen nur eine Vertragszahlung und danach keine mehr erhalten hätten.

„Nag-nounce s'ya auf Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. „Nung una po 30 % (junges Angebot), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30 %?“ teilte einer der Investoren mit. 

Sie erwähnte auch, zunächst Zinsen erhalten zu haben, diese gingen jedoch nach und nach auf nur noch 10 % zurück, und ihr Anfangskapital wurde nicht zurückgezahlt.

[Übersetzung: Er gab auf Facebook bekannt, wer investieren wollte. Anfangs waren es 30 % (das Angebot), wer würde sich nicht von 30 % verführen lassen?]

Die anderen Anleger bestätigten dies und erklärten, dass ihre Verträge endeten, ohne dass sie ihre Investitionen zurückerhielten, und dass die Zinszahlung eingestellt wurde. 

Was ist schief gelaufen?

„Das ist alles, Herr Rechtsanwalt, und ich weiß nicht, wie ich ihn als Handelsexperte bezeichnen kann, John, ich weiß nicht, was er im traditionellen Geschäftsleben sagt. „Das ist ein traditionelles Geschäft, ich bin ein Handwerker, der es versteht – das ist ein traditionelles Geschäft, das nichts zu bieten hat“, sagte Favis.

Sie enthüllten, dass Castro der Besitzer von „Motobike PH“ ist, einem Motorradhändler mit 12 Filialen im ganzen Land und einem Büro in Quezon City. Nach Überprüfung durch seine Facebook Seite, BitPinas entdeckte, dass das Unternehmen am 15. Januar angekündigt hatte Ernennung eines neuen CEO.

Die Investoren berichteten, dass ihre letzte Interaktion mit Castro im August stattfand, bei der er um Nachsicht bat, um die Rückgabe ihres investierten Kapitals zu erleichtern. Seitdem reagierte Castro jedoch nicht mehr auf ihre Botschaften und Verhandlungen.

Neben Castro nannte die Gruppe auch seine Partnerin Rayla Rebuste, ihre Schwester Raya Rebuste und seine Schwester Jenila Castro als Haupttäter des Betrugs. Die Namen und Gesichter dieser Personen wurden in der Folge gezeigt.

Die Episode endete damit, dass die Gruppe zustimmte, einen Estafa-Fall bei der Abteilung für organisierte und grenzüberschreitende Kriminalität des National Bureau of Investigation (NBI) einzureichen.

SEC-Beratung zu Anlagebetrug

Die SEC hat zuvor mehrere Hinweise zu Unternehmen und Personen herausgegeben, die andere dazu verleiten, ihnen ihr Geld als Gegenleistung für das Kapital plus Investition zu geben. (Sehen Liste der SEC-Hinweise hier.)

Krypto-Investitionsbetrug in PH

Im vergangenen Oktober haben der bekannte philippinische Spielzeugsammler und Influencer Yexel Sebastian zusammen mit seiner Frau Mikee Agustin, Vorwürfen ausgesetzt Betrug in Höhe von rund 200 Millionen ₱, hauptsächlich von Overseas Filipino Workers (OFWs). Die Opfer behaupten, sie seien mit dem Versprechen einer monatlichen Auszahlung von 3 bis 5 % dazu verleitet worden, große Summen zu investieren. Einige verlangten eine Mindesteinzahlung von 1 Million ₱, während andere ein Minimum von 200,000 ₱ forderten. 

Das Paar reiste während der Ermittlungen abrupt nach Japan ab, bevor rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet wurden. Die Einwanderungsbehörde bestätigte ihre Abreise während der anhaltenden Betrugsvorwürfe.

Lesen: Warnsignale für den Investitionsvorschlag von Yexel Sebastian

Darüber hinaus reichten das Promi-Paar Mikee Quintos und Paul Salas zusammen mit sieben anderen im vergangenen Oktober eine Klage ein Estafa-Beschwerdeund behauptete, die Cronus Holding Corporation habe einen Betrug in Höhe von 8 Millionen Pfund begangen.

Lesen: Große Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf den Philippinen

Dieser Artikel wurde auf BitPinas veröffentlicht: Der Ersteller von Krypto-Inhalten wird Opfer eines Krypto-Investitionsbetrugs

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• Quelle: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/