- Ab dem 1. Juni wird Japan strengere Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durchsetzen, die speziell auf Kryptotransaktionen abzielen.
- Ein wesentliches Merkmal ist die „Reiseregel“, die Finanzinstitute dazu zwingt, Kundendaten bei der Übertragung von Krypto-Assets weiterzugeben.
- Die Nichteinhaltung des neuen Rechtsrahmens könnte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
In dem entschlossenen Bemühen, seinen Rechtsrahmen an globale Standards anzupassen, hat Japan beschlossen, ab dem ersten Juni strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuführen. Dieser Ansatz ist speziell auf die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen ausgerichtet.
Der Schritt der Regierung ist eine Reaktion auf die Kritik der Financial Action Task Force, einer herausragenden internationalen Finanzaufsichtsbehörde. Im Dezember änderte Japan die entsprechenden Gesetze, nachdem seine Methoden zur Bekämpfung der Geldwäsche wegen ihrer Unzulänglichkeit kritisiert wurden.
Ein besonders hervorstechendes Merkmal des verbesserten Rahmens ist die Anwendung der „Reiseregel“, die darauf abzielt, eine sorgfältige Buchführung über illegale Erträge zu führen. Diese Regel schreibt vor, dass Finanzinstitute, die Kryptowährungstransaktionen verarbeiten, Kundendaten an das nachfolgende Institut übermitteln müssen, darunter Informationen wie die Namen und Adressen des Absenders und Empfängers.
Der rechtliche Geltungsbereich dieser neuen Maßnahme umfasst insbesondere Stablecoins oder Kryptowährungen, die an herkömmliche Währungen wie den US-Dollar oder eine materielle Ware gebunden sind. Es wird erwartet, dass dieser Schritt einen stärkeren Schutz gegen die schändliche Aktivität der Geldwäsche bietet, bei der unrechtmäßig erlangtes Geld manipuliert wird, um den Anschein von Legalität zu erwecken.
Die Behörden haben eindringlich gewarnt, dass die Nichteinhaltung von Abhilfemaßnahmen Strafmaßnahmen nach sich ziehen kann. Dieser Schritt unterstreicht Japans Engagement, den potenziellen Missbrauch von Krypto-Assets zu verhindern und eine größere Kontrolle und Transparenz bei digitalen Transaktionen durchzusetzen.
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