Die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) erteilte eine Verwaltungsstrafe an Casino Malta Limited. Wegen verschiedener Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung muss Casino Malta eine Geldstrafe von XNUMX zahlen €233.834.
Verstoß gegen die wichtigsten Gesetze:
Das Casino hat gegen verschiedene Gesetze verstoßen, aber der Hauptgrund für diese Geldstrafe ist, dass es keine geregelten Verfahren dagegen gibt Geldwäsche. Als der verdächtige interne Bericht an die eingereicht wurde Geldwäschebeauftragter (MLRO) im Casino zeigte sich, dass die Verfahren nicht so geregelt waren, wie sie sein sollten. Es zeigte auch den Mangel an verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD), wenn es um Spieler geht, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind.
Eine sehr kleine Menge an Ressourcen wurde zugewiesen Geldwäschebekämpfung im Casino, und es gab keine genauen Schritte zum Einreichen ein verdächtiger interner Bericht. Auch FIAU angesprochen drei Spieler die unter Verdacht der Geldwäsche standen bzw Finanzierung des Terrorismus, und die Kasinobeamten haben sie nicht gemeldet.
EDD hat einige Arbeiten an den relevanten Verfahren und Messungen durchgeführt, aber sie waren nicht genug. Als Vollzugsausschuss der FIAU behaupteten, sie müssten strenger sein und relevantere Informationen über Kunden bereitstellen, wie z. B. die Quellen von Geldern und Vermögen. Sie sagten, dass die Informationen hauptsächlich von erhalten wurden offene Quellen das waren oft ungeprüft.
Spielerprofile:
Das Komitee hat die Spielerprofile überprüft und das herausgefunden 28% gehörte irgendwann zu den Hochrisikogruppe, und es wurden keine Maßnahmen ergriffen. Einer der Hochrisikoakteure war der CEO eines Unternehmens, der verdächtige Verbindungen in die Türkei hatte.
Das Casino musste feststellen, dass der Spieler verwendet wurde viele Konten und das Transaktionsmuster geändert und fahren Sie mit den folgenden erforderlichen Schritten fort. Es gibt noch mehr Situationen, wie zum Beispiel einen Studenten mit Verbindungen nach China, der ausgestiegen ist € 200.000 in bar und verlor mehr als €80.000. Das Unternehmen musste Nachforschungen anstellen die Herkunft des Studentengeldes da er das ganze Geld in nur einem Jahr, 2019, ausgegeben hat.
Von der Gesamtzahl der Spieler im Casino, 22% waren solche mit niedrigem oder mittlerem Risiko. Allerdings ihre Transaktionen Übertroffene Erwartungen, die darauf bedacht war, sie sich genauer anzusehen.
All diese Faktoren sind erforderlich, um das Unternehmen zu alarmieren, das die gefährdeten Spieler weiter verfolgen würde.
Eines der Probleme waren die Spieler, die ihre nicht aufgelistet hatten Wohnadresse. Sogar 10 % von ihnen führten Hoteladressen auf, und weitere 6 % hatten ausländische Adressen ungültig or nicht existent.
Das Unternehmen habe die Angaben nicht überprüft etwa 20 % der Spieler, wozu sie verpflichtet waren. FIAU kommentierte: „Der Ausschuss stellte fest, dass das Gesamtverfahren des Unternehmens zur Einholung von Informationen und/oder Unterlagen in Bezug auf den Zweck und die beabsichtigte Art der Geschäftsbeziehung unzureichend war und dem Unternehmen nicht dabei half, ein vollständiges und gründliches Geschäfts- und Risikoprofil der von ihm betreuten Kunden zu erstellen , insbesondere von Personen, die ein höheres Risiko für ML/FT darstellen.“
Neben vielen anderen Verstößen hat das Casino auch gegen die verstoßen Unternehmensrisikobewertung und Risikobewertung des Kunden.
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- Quelle: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
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