Bitmex’s Arthur Hayes Requests Leniency, No Jail Time For Violating The US Bank Secrecy Act

Neuauflage von Plato

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Arthur Hayes von Bitmex beantragt Nachsicht und keine Gefängnisstrafe wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz 6

Schnell nehmen:

Der Gründer und ehemalige CEO von Bitmex, Arthur Hayes, hat den Richter, der sein Gerichtsverfahren bearbeitet, um Nachsicht gebeten
Herr Hayes fordert keine Gefängnisstrafe und die Erlaubnis, im Ausland zu leben und frei zu reisen
Seine Anwälte haben außerdem eine Bewährungsstrafe ohne Hausarrest oder Gemeinschaftsarrest gefordert
Arthur Hayes hatte eine Einigung erzielt, die zu einer Gefängnisstrafe von 6 bis 12 Monaten führen würde

Der Gründer von Bitmex und ehemaliger CEO, Arthur Hayes, bittet den Bundesrichter von Manhattan, der sein Gerichtsverfahren bearbeitet, um Nachsicht.

Laut Bloomberg, Herr Hayes, der sich im Februar dieses Jahres des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannte, fordert keine Gefängnisstrafe und die Erlaubnis, im Ausland zu leben und frei zu reisen. Seine Anwälte forderten außerdem eine Bewährung statt Hausarrest oder Gemeinschaftshaft. Die Anfrage von Herrn Hayes an den Bundesrichter enthielt neben Fotos und Briefen seiner Unterstützer auch einen Brief seiner Mutter.

In dem Brief an den Bundesrichter hieß es weiter:

Dies ist ein bahnbrechender Fall, der bereits außergewöhnliche und viel beachtete Auswirkungen auf das Privatleben von Herrn Hayes und auf das von ihm mitbegründete BitMEX-Unternehmen hatte.

Arthur Hayes wurde zusammen mit anderen Bitmex-Führungskräften angeklagt.

Hayes‘ Antrag auf Nachsicht kommt, nachdem er mit der Staatsanwaltschaft eine Einigung erzielt hat, die eine Gefängnisstrafe von sechs bis zwölf Monaten nach sich ziehen würde.

Seine rechtlichen Probleme entstanden im Oktober 2020, als die Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) beschuldigte ihn – neben zwei anderen Besitzer von Bitmex, Ben Delo und Samuel Reed – wegen des Betriebs einer nicht registrierten Handelsplattform, des Verstoßes gegen mehrere CFTC-Vorschriften und des Bank Secrecy Act sowie der Verschwörung zum Verstoß gegen den Bank Secrecy Act.

In Bezug auf die beiden letztgenannten Anklagepunkte wurden alle drei vom US-Justizministerium bei der US-Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York angeklagt, zusammen mit einem vierten Angeklagten, Gregory Dwyer.

Zum Zeitpunkt der ersten Anklageerhebung erklärte der stellvertretende FBI-Direktor William F. Sweeney Jr., dass die vier Angeklagten gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hätten, indem sie es versäumt hätten, die US-Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen. Er sagte:

…die vier Angeklagten haben über die Kryptowährungs-Handelsplattform BitMEX ihres Unternehmens vorsätzlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem sie den US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Anforderungen entgangen sind.

Ein Angeklagter ging sogar so weit, damit zu prahlen, dass das Unternehmen in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA ansässig sei, weil die Bestechung der Aufsichtsbehörden in dieser Gerichtsbarkeit nur „eine Kokosnuss“ gekostet habe.

Dank der sorgfältigen Arbeit unserer Agenten, Analysten und Partner bei der CFTC werden sie bald erfahren, dass der Preis für ihre mutmaßlichen Verbrechen nicht mit tropischen Früchten bezahlt wird, sondern vielmehr Geldstrafen, Rückerstattungen und Bundesgefängnisstrafen zur Folge haben könnte.

[Feature-Bild mit freundlicher Genehmigung von Fortune.com]

Zeitstempel: 5. Mai 2022