BitMEX zahlt 100 Millionen US-Dollar an Abrechnung für CFTC- und FinCEN-Gebühren

BitMEX, eine auf den Seychellen ansässige Kryptowährungs- und Derivatebörse, hat eine Vergleichsvereinbarung mit den amerikanischen Behörden getroffen. Entsprechend der berichtenIm Rahmen einer von amerikanischen Gerichten unterzeichneten Einverständniserklärung mit etwa fünf separaten Einheiten, die unter der Marke BitMEX zusammenarbeiten, wurde die Zahlung von insgesamt 100 Millionen US-Dollar vereinbart.

Der Vergleich beendet eine mehrmonatige Untersuchung der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Laut einer CFTC-Mitteilung verbietet die Zustimmungsanordnung BitMEX auch weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften wie angeklagt.

„Dieser Fall bestärkt die Erwartung, dass die Branche für digitale Vermögenswerte, da sie weiterhin einen breiteren Kreis von Marktteilnehmern berührt, ihre Verantwortung in der regulierten Finanzbranche und ihre Pflichten zur Entwicklung und Einhaltung einer Compliance-Kultur ernst nimmt“, sagte der amtierende Vorsitzende Rostin Behnam. „Die CFTC wird unverzüglich Maßnahmen ergreifen, wenn Aktivitäten, die sich auf die Märkte der CFTC-Rechtsprechung auswirken, Bedenken hinsichtlich des Kunden- und Verbraucherschutzes aufkommen lassen.“

Laut Vincent McGonagle, dem amtierenden Direktor für Strafverfolgung, wird die Vergleichsvereinbarung dazu beitragen, zu zeigen, dass die „Registrierungsanforderungen und grundlegenden Verbraucherschutzbestimmungen, die der Kongress für unseren traditionellen Derivatemarkt festgelegt hat, auch für den wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte gelten.“ Kryptowährungshandelsplattformen, die in den USA Geschäfte tätigen, müssen die entsprechende Registrierung erhalten und strenge „Know Your Customer“- und Anti-Geldwäscheverfahren implementieren.“

BitMEX bestätigte, dass es eine Reihe von Veränderungen vorgenommen habe, um das positive Image des Unternehmens wiederherzustellen, einschließlich der Überarbeitung seiner KYC- und Compliance-Verfahren.

BitMEX-Vergleich: Ein Seufzer der Erleichterung

Mit der Einigung werden sich die amerikanischen Behörden insbesondere vom Dach der Börse fernhalten und dem neuen Vorstandsvorsitzenden Alexander Höptner ein klares regulatorisches Umfeld für die Steuerung der Angelegenheiten der digitalen Handelsplattform geben.

„Heute ist ein wichtiger Tag in der Geschichte unseres Unternehmens und wir freuen uns sehr, diesen hinter uns zu lassen. Während Krypto reifer wird und in eine neue Ära eintritt, haben auch wir uns zur größten Plattform für Krypto-Derivate mit einer vollständig verifizierten Benutzerbasis entwickelt. „Umfassende Benutzerverifizierung, strenge Compliance und Anti-Geldwäsche-Fähigkeiten sind nicht nur Markenzeichen unseres Geschäfts – sie sind Treiber unseres langfristigen Erfolgs“, sagte er sagte, und fügte hinzu: „Wir nehmen unsere Verantwortung äußerst ernst und werden weiterhin aktiv mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir eine positive Rolle bei der Gestaltung der Zukunft dieser außergewöhnlichen Anlageklasse spielen.“

Neben der Umbenennung seiner Compliance-Verfahren bekräftigte BitMEX auch, dass es seine Dienstleistungen über das bekannte Derivatprodukt hinaus diversifiziert. Das Unternehmen möchte nun seine Kapazitäten in Bereichen wie Spothandel, Brokerage, Depotdienstleistungen, Informationsprodukte und Akademie ausbauen. Bemerkenswert ist, dass BitMEX Anfang dieser Woche die Runde gemacht hat Werden der offizielle Krypto-Partner des italienischen Fußballgiganten AC Mailand.

Während das Unternehmen nun im Reinen ist, bestätigte die CFTC, dass ihr Rechtsstreit gegen die Firmengründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed noch andauert.

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