Im letzten Jahr hat eine Reihe von Gerichtsverfahren die Kryptoindustrie getroffen. Insolvenz, Liquiditätsprobleme und Betrug haben dazu geführt, dass die Branche weltweit unter die Lupe der Aufsichtsbehörden geraten ist.
Das ehemalige Kryptowährungsmaklerunternehmen Voyager Digital, Alameda Research – der Investmentarm der FTX- und Kryptowährungsbörse Binance – gehörte zu einigen der wichtigsten Unternehmen, die sich mit der United States Securities and Exchange Commission im Kampf um Vermögenswerte und geschuldete Gelder befassten.
Da das neue Jahr weitergegangen ist, haben sich auch viele dieser Fälle fortgesetzt. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Stands einiger der dringendsten Rechtsstreitigkeiten der Branche.
Alles begann mit der Pleite der Voyager
Die Situation um Voyager Digital begann lange bevor die FTX-Liquiditätskrise ans Licht kam. Am 5. Juli 2022, das Unternehmen meldete Insolvenz an in seinem anfänglichen Versuch, den Wert auf mehr als 100,000 zurückzugeben Kunden, die Millionen verloren haben in Geldern in den Händen des Krypto-Brokers.
Knapp einen Monat nach dem Insolvenzantrag wurde das bekannt Voyager hatte „tiefe Bindungen“ zu Alameda Research. Alamada war auch der größte Anteilseigner von Voyager mit einem anfänglichen Anteil von 11.56 % an dem Unternehmen nach zwei Investitionen in Höhe von insgesamt 110 Millionen US-Dollar.
Die Auktion für Das Vermögen von Voyager begann am 13. September, bei der einige der wichtigsten Akteure der Branche um ihren Anteil an den Überresten des Unternehmens wetteiferten. Dazu gehörten solche wie Binance, CrossTower und FTX.
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Letztendlich die Auktion wurde von FTX gewonnen durch ein Gebot von 1.4 Milliarden US-Dollar auf das Vermögen der Gesellschaft. Damals hieß es, Voyager Kunden könnten 72 % ihres Vermögens zurückerhalten über den FTX-Deal – ähnlich dem, was derzeit von einigen am Angebot von Voyager-Binance.US Beteiligten gesagt wird.
Doch Ende Oktober Staatsanwälte in Texas protestierten gegen die Voyager-Auktion und leitete eine Untersuchung zu FTX wegen möglicher Wertpapierverletzungen ein.
Der Fall von FTX
Bevor jedoch Geschäfte abgeschlossen wurden, erhielt die Kryptoindustrie eine der größten Bomben des Jahres, als FTX, FTX US und Alameda haben alle die Einreichung angekündigt für die Insolvenz nach Chapter 11 in den USA, zusammen mit dem Rücktritt des ehemaligen CEO und Mitbegründers Sam Bankman Fried am 11. November.
Dieser Vorfall veränderte die Flugbahn der gesamten Branche mit einem Dominostein Unternehmen, die von ihrer Nähe betroffen sind zur gefallenen Börse.
Als Teil unseres Ziels, Transparenz über die Marktereignisse dieser Woche zu schaffen, verfügt das Genesis-Derivategeschäft derzeit über gesperrte Gelder in Höhe von ~175 Millionen US-Dollar auf unserem FTX-Handelskonto. Dies hat keinen Einfluss auf unsere Market-Making-Aktivitäten.
— Genesis (@GenesisTrading) 10. November 2022
Das war nach dem Zusammenbruch dieses Ökosystems die SEC begann, ihre Aufsicht in Frage zu stellen Strategien für die Kryptoindustrie. Nun war das Angebot von FTX für Voyager vom Tisch und FTX selbst wurde ebenfalls angeboten.
Binance greift ein
Zu Beginn der Liquiditätskrise war der Mitbegründer und CEO von Binance, Changpeng (CZ) Zhao, der erste, der mit a herauskam Proof-of-Reserve-Konzept nach FTX. Die Börse spielte sogar mit dem Erwerb von FTX, kam aber letztendlich nicht zu dem Deal.
Trotzdem wurde dies um den 19. Dezember herum bekannt Binance.US würde Voyager Digital übernehmen Vermögenswerte für rund 1 Milliarde US-Dollar.
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Kurz darauf, am 5. Januar, die Die SEC legte Widerspruch ein zur Übernahme von Binance.US, weil sie mehr Details in dem Milliarden-Dollar-Deal zwischen den beiden Unternehmen sehen wollten.
SEC lehnt grundsätzlich ab mit der Begründung, dass Binance US diese Größe von Vermögenswerten nicht ohne unangemessene Geschäfte (wahrscheinlich mit der Muttergesellschaft) haben könnte
Was eine Vermischung der US-Einheit bedeuten würde. Wenn Binance also dagegen ankämpft, riskieren sie eine US-Exposure… https://t.co/9wW6eRTol7
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4. Januar 2023
Obwohl die SEC and Gesetzgeber im Bundesstaat Texas beide lehnten den Deal mit Binance.US ab, wie eine in Gerichtsdokumenten veröffentlichte Umfrage ergab 97 % der befragten Voyager-Kunden befürwortete den Umstrukturierungsplan.
Am 7. März, Insolvenzrichter Michael Wiles erteilte die Transaktionsgenehmigung, wie er sagte, der Fall könne nicht in eine „unbestimmte Tiefkühltruhe“ gesteckt werden, während die Aufsichtsbehörden Probleme nörgeln. Am folgenden Tag wurde das Ping-Pong-Spiel jedoch vom US-Justizministerium fortgesetzt legte Widerspruch gegen die Zulassung ein.
Alameda zurück auf der Bildfläche
In der Zwischenzeit, zurück am 30. Januar, Alameda Research eröffnete eine Klage gegen Voyager Digital für 446 Millionen US-Dollar und behauptete, dass Voyager „wissentlich oder leichtsinnig“ Kundengelder an Alameda geleitet habe.
Nach Einleitung dieser Klage am 6. Februar Die Anwälte der Voyager stellten eine Vorladung zu zu SBF, zusammen mit Alameda-CEO Caroline Ellison, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Ramnic Arora, Produktleiter bei FTX.
Dann, am 19. Februar, Voyager-Gläubiger stellten SBF eine Vorladung zu vor Gericht für eine „Fernverwahrung“ zu erscheinen.
Am 8. März enthüllten Gerichtsdokumente, dass der Insolvenzrichter von Delaware, John Dorsey, genehmigte, dass Voyager Digital angesichts der Klage von Alameda 445 Millionen US-Dollar beiseite legen wird. Am nächsten Tag enthüllte Alameda, dass es plant, seine restlichen Anteile zu verkaufen in Sequoia Capital an einen Abu Dhabi-Fonds für 45 Millionen US-Dollar.
Die Situation zwischen diesen drei Einheiten in Bezug auf Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden in den USA ist noch nicht abgeschlossen.
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