Pablo Rodriguez – der Mitbegründer des Kryptowährungs-Pyramidensystems AirBit Club – wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich im März vor einem US-Bezirksgericht schuldig bekannt hatte, Verschwörung wegen Überweisungsbetrugs angeklagt zu haben.
Rodriguez und seine Mitverschwörer wurden beschuldigt, einen globalen Betrug inszeniert zu haben, indem sie Anleger mit falschen Versprechungen von Kryptowährungsreichtümern verführten, ihre Investitionen zum persönlichen Vorteil missbrauchten und bei Auszahlungsanfragen Ausreden anboten.
Richter George B. Daniels vom Bezirksgericht hat eine zusätzliche Freilassung von drei Jahren unter Aufsicht für Rodriguez angeordnet, die nach seiner zwölfjährigen Haftstrafe in Kraft treten wird.
AirBit-Betrug
Nach dem offiziellen Pressemitteilung, Rodriguez und Dos Santos gründeten 2015 den AirBit Club und inszenierten einen betrügerischen Plan, bei dem über 100 Millionen US-Dollar abgeschöpft wurden.
Das Duo lockte seine Opfer dazu, in den AirBit Club zu investieren, indem es garantierte Gewinne im Austausch für Geldinvestitionen in Club-„Mitgliedschaften“ versprach. Der AirBit Club wurde als mehrstufiger Kryptowährungs-Marketing-Club vermarktet, mit dem Versprechen von Erträgen aus dem Kryptowährungs-Mining und -Handel sowie täglichen passiven Erträgen für die Mitglieder.
Um für das Programm zu werben, reisten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan und Chairez um die ganze Welt und veranstalteten extravagante Ausstellungen und lokale Präsentationen in verschiedenen Ländern, um Opfer davon zu überzeugen, Mitgliedschaften im AirBit Club zu erwerben, unter anderem im südlichen Bezirk von New York.
Den Opfern wurde Zugang zu einem Online-Portal gewährt, auf dem vermeintliche Gewinne angezeigt wurden. Diese Behauptungen waren jedoch betrügerischer Natur, da sich später herausstellte, dass keine tatsächlichen Kryptowährungsaktivitäten im Namen der Opfer stattgefunden hatten. Stattdessen „bereicherten“ sich die Täter, indem sie Nutzergelder für Luxusartikel ausgab und gleichzeitig durch aufwendige Ausstellungen weitere Opfer rekrutierte.
In Fällen, in denen Opfer versuchten, Gelder vom AirBit Club Online-Portal abzuheben und sich bei den Veranstaltern beschwerten, stießen sie auf Ausreden, Verzögerungen und versteckte Gebühren, die sich oft auf über 50 % der beantragten Abhebung beliefen. Bei einigen von ihnen wurden auch die Konten geschlossen, und ihre wichtigsten Investitionen gingen angeblich aufgrund einer falschen Behauptung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verloren.
In einer Erklärung sagte US-Anwalt Damian Williams:
„Rodriguez war Mitbegründer und Leiter eines internationalen Multimillionen-Dollar-Pyramidensystems, das größtenteils unbedarfte Investoren mit falschen Versprechungen ausnutzte, dass ihr Geld in den Handel und das Mining von Kryptowährungen investiert würde.“
Vergangener Streit mit dem Gesetz
Auch die Behörden Angeklagte Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez und Millan wegen des Versuchs, das AirBit-Clubprogramm und ihre Kontrolle über dessen Erlöse zu verbergen. Sie erreichten dies, indem sie die Opfer dazu veranlassten, Mitgliedschaften mit Bargeld zu kaufen und Kryptowährungsmakler von Drittanbietern zu nutzen.
Sie haben das Geld auch über verschiedene Bankkonten gewaschen, darunter ein von Hughes verwaltetes Treuhandkonto eines Anwalts, auf dem eigentlich Kundengelder aufbewahrt werden sollten, das aber dazu genutzt wurde, die illegalen Einnahmen des Plans zu verbergen. Hughes leitete Opfergelder für die persönlichen Ausgaben der Täter weiter und finanzierte Veranstaltungen zur Förderung des AirBit-Clubprogramms.
Vor AirBit Club wurden Rodriguez und Dos Santos von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wegen eines anderen Pyramidensystems namens „Vizinova“ verklagt und zahlten Strafen in Höhe von 1.7 Millionen US-Dollar. Hughes, ein kalifornischer Anwalt, vertrat sie in diesem Fall und half ihnen später beim AirBit-Club-Programm, indem er negative Informationen über beide aus dem Internet entfernte.
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- Quelle: https://cryptopotato.com/airbit-club-co-founder-sentenced-to-12-years-in-prison-for-crypto-pyramid-scheme/
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