Eine seltsame Übertragung von Bitcoin (BTC) im Wert von 144 Millionen US-Dollar

In einer überraschenden Entdeckung meldete der Blockchain-Experte ZachXBT eine bedeutende Bewegung von 4,800 Bitcoin (BTC) im Wert von 144 Millionen US-Dollar, die von Abraxas stammten, einem nicht mehr existierenden Darknet-Marktplatz, der 2015 Investoren betrog.

Dem Bericht zufolge wurden die zurückverfolgten Gelder über Krypto-Mixer bewegt, um die Transaktionen zu verschleiern.

Abraxas-Bitcoin im Wert von Millionen wurde verschoben

Laut Zachs Tweet hat ein Unternehmen etwa 4,800 BTC (144 Millionen US-Dollar) vom Abraxas-Darknet-Markt transferiert, der im November 2015 nach seiner Inaktivität ausgetrickst wurde. Abraxas, ein bekannter digitaler Marktplatz im Tor-Netzwerk, war dafür berüchtigt, den illegalen Handel, darunter Drogen, Hacking-Dienste und gefälschte Artikel, zu ermöglichen.

Ein Unternehmen hat etwa 4800 BTC (144 Millionen US-Dollar) verschoben, die aus dem Darknet-Markt von Abraxas stammten und im November 2015 durch Betrügereien beendet wurden, nachdem es zuvor inaktiv war.

Sie konsolidierten Gelder und zahlten sie auch in einen Bitcoin-Mixer ein.

Diese Grafik zeigt ein Beispiel der Bewegungen von einer der Adressen. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) 23. Oktober 2023

Nach seiner Einführung im Dezember 2014 erlebte Abraxas im November 2015 seinen Niedergang, was zu einem erheblichen Bitcoin-Verlust für seine Nutzer führte. Bis März 2016 wurden alle BTC aus den Wallets des Marktes entfernt. Es wurde berichtet, dass Abraxas im Exit-Betrug rund 4,800 BTC gestohlen hat, was damals etwa 1.85 Millionen US-Dollar entsprach.

Obwohl die gestohlene Kryptowährung mehrere Jahre lang inaktiv blieb, haben Analysten Muster von BTC-Bewegungen beobachtet, die von der Plattform ausgehen.

ZachXBT hat ein Diagramm geteilt, das die Bewegung der Gelder aus der ursprünglichen Wallet veranschaulicht, die ursprünglich von Abraxas Market gehalten wurde. Der Grafik zufolge begann die Bewegung von einer der Adressen am 26. Oktober 2015.

Eine der am Exit beteiligten Wallets Betrug erhielt etwa 49 BTC und am 3. Mai 2023 wurde das Geld an eine andere Adresse überwiesen. Anschließend wurden die Gelder konsolidiert und über einen Bitcoin-Mixer geschickt, um die Transaktionen zu verschleiern.

Nach dem Untergang von Abraxas migrierten Berichten zufolge viele seiner Darknet-Nutzer zu Alphabay, einer im Juli 2017 beschlagnahmten Plattform.

Darknet-Märkte mit Krypto und Mixer

Seit Jahren nutzen Darknet-Märkte Kryptowährungen, um Zahlungen zu erleichtern. Silk Road, bekannt als das erste moderne Darknet, das zwischen 2011 und 2013 betrieben wurde, war berühmt für die Verwendung von Kryptowährungen bei Transaktionsaktivitäten. Seit der Beschlagnahmung im Jahr 2013 haben Aufsichtsbehörden Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden sichergestellt.

Die neueste Plattform, die mit Darknet-Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, ist Hydra Marketplace betrieben zwischen 2020 und 2022.

Krypto-Mixer standen im Mittelpunkt der meisten kriminellen Unternehmungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Beispielsweise haben US-Aufsichtsbehörden letztes Jahr Krypto-Mixer verboten Tornado Cash wegen illegaler Machenschaften, einschließlich Geldwäsche.