400 Bitcoin-Adressen stehen jetzt auf der Sanktionsliste

Nur wenige Jahre nach dem US-Finanzministerium angekündigt eine erste, Sanktionen gegen zwei Bitcoin-Adressen, die Liste ist jetzt auf 398 Adressen angewachsen, die unter Sanktionen des US-Finanzministeriums stehen.

Das ist laut OpenSanctions, einem Projekt, das mehr als 50 Quellen verwendet, um unter Sanktionen stehende Vermögenswerte zu verfolgen.

Sie Liste zum Beispiel 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, von dem sie behaupten, dass es zu GARANTEX EUROPE gehört, einer mit Estland und Russland verbundenen Einheit, und unter der Liste der speziell ausgewiesenen Staatsangehörigen von OFAC steht.

Das ist nur eine Adresse, die wir zufällig aus Hunderten ausgewählt haben, wobei ein wenig unklar bleibt, wie sie Bitcoin-Adressaten benennen, die pseudo-anonym sind.

Wir haben die Richtigkeit dieser Daten nicht überprüft, aber ihr Code ist Open Source auf GitHub, sodass jeder dies überprüfen kann.

Die einzige gelistete Kryptoquelle ist ransomwhe.re, eine Website, die Adressen sammelt, von denen bekannt ist, dass sie mit Ransomware-Zahlungen in Verbindung stehen.

Sie verfolgen unglaubliche 7,508 solcher Ransomware-Diebstahladressen, was dies zu einer potenziellen Datenmine macht, insbesondere für die Durchsetzung, aber auch für den Austausch.

Sie listen jedoch keine Quelle wie ChainAnalysis auf. Die sanktionierten Bitcoin-Adressen können daher direkt vom Finanzministerium stammen, das die Identitätszuordnung vornimmt, wobei OpenSanctions möglicherweise eher als Aggregator fungiert.

Doch die öffentliche, wenn auch pseudoanonyme Natur von Bitcoin führt eindeutig zu ausgeklügelteren Systemen, um dem Geld zu folgen.

Dies macht Kryptokriminalität in Zukunft möglicherweise sehr schwierig, da Ihre Adresse möglicherweise eingefroren wird, nicht vom Netzwerk, sondern von allem anderen, wenn sie von diesen Systemen gekennzeichnet wird.

Die Bitcoins selbst können sich jedoch immer noch bewegen, und ein sanktioniertes russisches Unternehmen kann beispielsweise die Münzen immer noch an einen unschuldigen Dritten in Russland, China oder Indien übertragen.

Die oben erwähnte Adresse hat zum Beispiel ihre Bitcoin bewegt, obwohl es nicht viel ist, nur 183 $ mit dieser Überweisung im Jahr 2019.

Aber interessanterweise schickten sie es an eine Adresse das 343 Bitcoin erhalten hat, obwohl sein Endsaldo jetzt Null ist.

Von hier aus wird es heikler, ein Verschulden festzustellen. Wenn diese 3EV-Adresse Teil von Sanktionen war und OpenSanctions sagt, dass dies nicht der Fall ist, dann wäre es einfach gewesen, da jede Übertragung auf Verdacht überprüft werden kann, ob sie unschuldig ist oder nicht, aber jetzt müssen Sie das irgendwie klären.

Wie Sie vielleicht erwarten, wird auf dieser 3EV-Adresse nichts angezeigt, sodass wir keine Ahnung haben, wer es ist. Börsen oder Unternehmen, die sich auf Blockchain-Analysen spezialisiert haben, können dies tun, aber wahrscheinlich tun sie es oft auch nicht.

Die meisten Überweisungen von dieser Adresse sind auch für sehr kleine Beträge, aber mit einem der Transfers und nach nur zwei Sprüngen landen wir bei einer ziemlich großen Adresse.

Und das Beste daran ist, dass dies Adresse, 13x, hat auch eine Endbilanz von nichts. Von hier aus könnte es etwas interessanter werden, wenn einige kleine Adressen von weniger als 1,000 BTC etwas Bitcoin, wie 200, als Endbilanz haben.

Aber an diesem Punkt sind wir so weit von unserem Ausgangspunkt entfernt, dass Sie einige bestätigende Beweise dafür benötigen, dass eine dieser letzteren Adressen irgendetwas mit der sanktionierten zu tun hat.

All dies zeigt, dass Sie die Adresse sanktionieren können, aber können Sie Bitcoin durchaus sanktionieren? Ist es auch kontraproduktiv, diese sanktionierten Adressen zu veröffentlichen, anstelle einer halb-kafkaesqischen privaten Liste für den Austausch?

Da Sie auf Netzwerkebene nichts wirklich durchsetzen können, scheint der Transport des alten Systems ohne Änderungen auf das neue System oberflächlich zu funktionieren, vermisst jedoch tatsächlich viele Nuancen.

Stattdessen könnte ein neues System erforderlich sein, um der sehr schnellen Bewegung von Bitcoin Rechnung zu tragen, da die Sanktion beispielsweise bei dieser speziellen sanktionierten Adresse nicht ganz funktioniert zu haben scheint, da es leicht ist, die Münzen danach aus den Augen zu verlieren einige Bewegungen.