Die israelische Polizei hat acht Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrugsprogramm festgenommen, nachdem sie ihre Häuser durchsucht und Beweise beschlagnahmt hatte. Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, ein bekannter Besitzer der führenden Fußballmannschaft Beitar Jerusalem Football Club.
8 Personen im Rahmen eines Krypto-Betrugsprogramms in Israel verhaftet
Die israelische Polizei hat am Donnerstag acht Verdächtige festgenommen, denen vorgeworfen wird, im Rahmen eines Kryptowährungsbetrugsprogramms mehrere zehn Millionen Schekel gestohlen zu haben.
Die Festnahmen erfolgten, nachdem Beamte der Antikorruptionseinheit Lahav 433 der Polizei die Wohnungen und Büros der Verdächtigen durchsucht hatten. Sie sammelten Beweise und beschlagnahmten Gegenstände im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Die Ermittlungen dauerten mehrere Monate und brachten den Verdacht auf Geldwäsche und Steuerdelikte zutage, wie die Polizei weiter ausführte.
Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, Besitzer des Beitar Jerusalem Football Club, einem israelischen Profifußballverein, der in der israelischen Premier League spielt.
Die Polizei erklärte, dass die Verdächtigen über einen langen Zeitraum „systematisch“ ein Kryptowährungsbetrugsprogramm betrieben hätten. Die Polizei stellte fest, dass sie Investoren in mehreren Krypto-Projekten betrogen habe, und sagte:
Jeder von ihnen steckte Millionen von Schekel ein, während er gegenüber potenziellen Investoren falsche Angaben machte, um in scheinbar profitable Unternehmungen zu investieren.
Zusätzlich zum Kryptowährungsbetrug wird Hogeg laut Polizei auch der Begehung von Sexualverbrechen verdächtigt. Hogeg hat beide Vorwürfe zurückgewiesen.
Hogeg und mehrere andere wurden im Mai von ehemaligen Mitarbeitern eines israelischen Risikokapitalfonds verklagt, die behaupten, drei der größten israelischen Fonds zu sein Erste Münzenangebote (ICOs) in den Jahren 2017 und 2018 waren reine Betrügereien. Die drei von Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) und Leadcoin ins Leben gerufenen ICOs sammelten zusammen 250 Millionen US-Dollar von Investoren weltweit.
Die Anwälte Moshe Mazor und Amit Hadad, die Hogeg vertreten, sagten am Donnerstag, dass sein Mandant „die gegen ihn erhobenen Verdächtigungen vehement bestreitet und uneingeschränkt mit den Ermittlern kooperiert“. Sie fügten hinzu:
Wir sind sicher, dass sich am Ende der Untersuchung herausstellen wird, dass die Vorwürfe gegen ihn unbegründet sind.
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