US Treasury Sanctions 2nd Cryptocurrency Exchange, DOJ beslaglægger $6.1 millioner

Det amerikanske finansministerium har sanktioneret en anden cryptocurrency-børs "for at lette finansielle transaktioner for ransomware-aktører." To ransomware-operatører er også blevet sanktioneret, og 6.1 millioner dollars i midler blev beslaglagt.

Det amerikanske finansministerium sanktionerer endnu en kryptovalutabørs

Det amerikanske finansministerium meddelte mandag, at dets Office of Foreign Assets Control (OFAC) har sanktioneret ransomware-operatører og en cryptocurrency-børs.

Crypto-udveksling Chatex og dets tilhørende supportnetværk er blevet sanktioneret "for at lette finansielle transaktioner for ransomware-aktører," oplyser finansministeriet. "Analyse af Chatex' kendte transaktioner indikerer, at over halvdelen er direkte sporet til ulovlige eller højrisikoaktiviteter såsom darknet-markeder, højrisikobørser og ransomware."

Chatex har direkte bånd til Suex OTC, den første kryptobørs sanktioneret af OFAC den 21. september, bemærkede finansministeriet.

OFAC sanktionerede også ukrainske Yaroslav Vasinskyi og russiske Yevgeniy Polyanin mandag "for deres del i at fastholde Sodinokibi/Revil ransomware-hændelser mod USA." Finansministeriet tilføjede, at de to er "en del af en cyberkriminel gruppe, der har engageret sig i ransomware-aktiviteter og modtaget mere end $200 millioner i løsepengebetalinger betalt i bitcoin og monero."

Finansministeriet forklarede: "Al ejendom og interesser i ejendom tilhørende de udpegede mål, der er underlagt amerikansk jurisdiktion, er blokeret, og amerikanske personer er generelt forbudt at indgå i transaktioner med dem. Derudover er alle enheder 50 procent eller mere ejet af en eller flere udpegede personer også blokeret."

Meddelelsen beskriver:

Mens det meste af virtuel valutaaktivitet er lovlig, forbliver virtuel valuta den primære mekanisme for ransomware-betalinger, og visse skrupelløse virtuelle valutaudvekslinger er en vigtig del af ransomware-økosystemet.

DOJ beslaglægger 6.1 millioner dollars i midler hos FTX Trading

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte uafhængigt mandag, at det har beslaglagt 6.1 millioner dollars fra Polyanin, og bemærker, at både Polyanin og Vasinskyi er blevet "anklaget for at implementere Sodinokibi/Revil ransomware til at angribe virksomheder og offentlige enheder i USA."

De beslaglagte 6.1 millioner dollars i midler kan spores til påståede løsesumsbetalinger modtaget af Polyanin, oplyser justitsministeriet. Midlerne blev holdt på en "FTX Trading Limited-konto" i navnet "Evegnii Igorevich Polianin" og/eller "Evgeniy Igorevich Polyanin", viser DOJ's beslaglæggelseskendelse.

Ifølge blockchain-analysefirmaet Chainalysis modtog begge personer betydelige mængder cryptocurrency. Firmaet detaljerede, at på tværs af alle sanktionerede adresser navngivet:

Polyanin modtog over $11.5 millioner bitcoin og over $2 millioner USDT_ETH, mens Vasinskyi modtog over $900,000 bitcoin.

Hvad synes du om, at det amerikanske finansministerium sanktionerer en anden kryptobørs og beslaglægger 6.1 millioner dollars? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Kilde: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/