US DOJ anklager tre personer involveret i 1.89 milliarder dollars kryptosvindelordning

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har rejst tiltale mod tre personer for at have bedraget investorer for næsten 2 milliarder dollars.

Ifølge DOJ promoverede personerne et svigagtigt investeringsprogram for kryptovaluta, der lovede investorer høje afkast.

En kryptofidus på 1.89 milliarder dollar

I en pressemeddelelse den 29. januar 2024 sagde DOJ, at Sam Lee, en australier bosat i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og de amerikanske statsborgere Rodney Burton og Brenda Chunga, begået 1.89 milliarder dollars kryptosvindel med en investeringsordning kaldet HyperFund.

Mens Lee siges at være medstifter af HyperFund, var Burton og Chunga initiativtagere til projektet, som også havde andre navne som HyperCapital, HyperNation, HyperVerse og HyperTech.

Mellem juni 2020 og november 2022 hævdede Lee og hans initiativtagere angiveligt, at investorer ville få 0.5 % til 1 % dagligt i passive belønninger, hvis investorerne købte HyperFund-medlemspakker, mens de lovede at fordoble eller tredoble deres oprindelige investering.

Trioen hævdede endvidere, at en del af betalingerne ville komme fra indtægter fra HyperFunds "storskala kryptominedrift." Men ifølge DOJ fandtes sådanne operationer ikke.

I juli 2021 så det ud til, at selskabet ikke holdt op med sine løfter og begyndte efter sigende i stedet at blokere investorer i at foretage hævninger.

Ifølge en erklæring fra den amerikanske advokat Erek L. Barron for District of Maryland:

"Niveauet af påstået svindel her er svimlende. Uanset om det er svindel med kryptovaluta eller anden økonomisk svindel, hvis det lyder for godt til at være sandt, er det sandsynligvis det. Dette kontor og vores retshåndhævende partnere vil holde gerningsmændene ansvarlige for disse og andre svindelordninger."

Mens Lee og Chunga er anklaget for en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå svig med værdipapirsvindel, er Burton sigtet for at drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning. Selvom Chunga erkendte sig skyldig i sine anklager, risikerer de tre personer hver en maksimal fængselsstraf på fem år, hvis de bliver dømt.

En falsk administrerende direktør

US Securities and Exchange Commission (SEC) annoncerede også anklager mod Lee og Chunga. Ifølge SEC's klage, Chunga fik 3.7 millioner dollars fra HyperFund-platformen og direkte fra investorer.

Hun brugte sine gevinster på luksustøj, tasker og smykker, købte et hjem i Maryland og en ejerlejlighed i Dubai samt en BMW.

Ud over at drive HyperFund som det, SEC kaldte en pyramide- og Ponzi-ordning, introducerede HyperFund, efter dets rebranding som HyperVerse, en ny administrerende direktør ved navn Steven Reece Lewis, som var en betalt skuespiller baseret i Bangkok, Thailand, og var tv-vært.

SEC anklagede Lee og Chunga for uregistrerede tilbud og salg af værdipapirer og bedrageri og søger at få kasseret dårligt skaffede midler, forhåndsvurderingsrenter og civile pengebøder.

I mellemtiden indvilligede Chunga i at afgøre anklagerne mod hende, er villig til at betale disgorgement og bøder som bestemt af retten, og vil blive forbudt fra visse aktiviteter.