UAE pålægger AML-foranstaltninger på kryptovalutatransaktioner

De Forenede Arabiske Emiraters centralbank (CBUAE) er indstillet på at håndhæve strenge bestemmelser om anti-hvidvaskning af penge (AML) for kryptovalutatransaktioner, der påvirker alle licenserede finansielle institutioner (LFI'er) i landet.

CBUAE offentliggjort detaljeret vejledning til LFI'er den 31. maj om de potentielle risici forbundet med virtuelle aktiver og deres tjenesteudbydere.

Vidste du?

Vil du blive klogere og rigere med krypto?

Abonner – Vi udgiver nye kryptoforklaringsvideoer hver uge!

Det 44-siders dokument sætter de nye AML og Counter Financing of Terrorism (CFT) standarder for institutioner, der beskæftiger sig med kryptovaluta i UAE, i overensstemmelse med globale standarder fastsat af Financial Action Task Force.

Under definitionen af ​​centralbanken omfatter LFI'er ikke-kryptering finansielle institutioner såsom banker, børshuse, betalingstjenesteudbydere, finansieringsselskaber, registrerede hawala-udbydere og forsikringsselskaber, der er i forretning med Virtual Asset Service Providers (VASP'er).

De nye regler bemyndige LFI'er til at indsende et forslag til centralbanken om et ikke-indsigelsesbrev, før de åbner konti for hver VASP, vurderet fra sag til sag. LFI'erne har forbud mod at samarbejde med nogen VASP'er, der mangler en national licens.

LFI'er er ikke kun forpligtet til at autentificere deres kunders identitet, men de skal også forstå deres forretningsmæssige karakter. Dette kunne indebære at oprette en kundeprofil, der beskriver de typer og mængder af transaktioner, de forventes at foretage.

I øvrigt, diskussioner om regler for digitale aktiver fandt sted mellem repræsentanter for CBUAE og Hong Kong Monetary Authority. Both central banks committed to facilitating discussions on “joint fintech development initiatives and knowledge-sharing efforts” with the innovation hubs of their respective regions.

Oven i det, kryptoudveksling Gemini afslørede planlægger at erhverve en kryptoservicelicens i De Forenede Arabiske Emirater (UAE).

UAE er klar til at indføre strenge AML-regler for kryptotransaktioner at mindske potentielle risici forbundet med digitale aktiver. As these new rules take effect, they exemplify the nation’s proactive approach to aligning its financial institutions with international AML standards, demonstrating a commitment to safeguarding the financial sector from the illicit use of cryptocurrencies.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Køb og sælg aktier i PRE-IPO-virksomheder med PREIPO®. Adgang her.
• Kilde: https://www.bitdegree.org/crypto/news/strict-aml-regulations-for-cryptocurrencies-to-be-introduced-in-the-uae