Tornado Cash-grundlæggere sigtet for hvidvaskning af kryptovaluta, herunder indtægter fra nordkoreanske røverier

Tornado Cash-grundlæggere sigtet for hvidvaskning af kryptovaluta, herunder indtægter fra nordkoreanske røverier

Tidsstempel: 24. august 2023 kl. 5
Kildeknude: 2847739

Tornado Cash-medstifterne Roman Storm og Roman Semenov er blevet anklaget for hvidvaskning af penge, overtrædelse af sanktioner og drift af en ulicenseret pengeoverførselsforretning, afslørede det amerikanske justitsministerium onsdag. Meddelelsen kom en dag efter, at FBI sagde, at nordkoreanske hackere - vist at have brugt Tornado cryptocurrency mixer i fortiden - søgte at udbetale stjålne Bitcoin til en værdi af 40 millioner USD.

Se relateret artikel: Krypto i kakerlakkernes tid

Hurtige fakta

  • "De tiltalte drev en $1 milliard-ordning designet til at hjælpe andre kriminelle med at hvidvaske og skjule midler ved hjælp af kryptovaluta, herunder ved at hvidvaske hundredvis af millioner af dollars på vegne af en statssponsoreret nordkoreansk cyberkriminalitetsgruppe sanktioneret af den amerikanske regering," den amerikanske justitsminister Marrick. B. Garland sagde i redegørelsen.
  • Den amerikanske statsborger Roman Storm blev onsdag anholdt i Washington. Hans forretningspartner Semenov - en russisk statsborger - er endnu ikke blevet varetægtsfængslet uden nogen dato for hans anholdelse angivet af DOJ.
  • Storms advokat, Brian Klein fra Waymaker LLP, sagde at Tornado Cash-grundlæggeren "bestrider" engagement i enhver kriminel adfærd og har samarbejdet med anklagernes efterforskning i løbet af det seneste år.
  • Sidste torsdag, en amerikansk distriktsdomstol indgået at amerikanske sanktioner mod Tornado Cash for hvidvaskning af penge er gyldige, hvilket afviser den juridiske anfægtelse fra seks brugere af kryptomixeren. US Office of Foreign Assets Control sanktioneret Tornado Cash den 8. august 2022.
  • Mixeren har behandlet 7 milliarder USD i kryptovalutaer siden 2019, inklusive over 455 millioner USD fra FBI siger blev stjålet af den nordkoreanske statsstøttede hackergruppe Lazarus. FBI siger, at hvidvasket krypto bruges til at støtte Nordkoreas våbenprogrammer.
  • I mellemtiden, FBI annoncerede tirsdag, at det har identificeret blockchain-aktivitet forbundet med Lazarus Group og en anden Pyongyang-tilknyttet hackerorganisation APT38. Baseret på cryptocurrency-data, der blev sporet mandag og tirsdag, oplyste agenturet, at cyberaktører, der er tilknyttet hackergrupperne, flyttede omkring 1,580 Bitcoin (41.6 millioner USD) til seks Bitcoin-adresser, sandsynligvis til likvidation. 
  • FBI hævder, at disse aktører var ansvarlige for flere større kryptotyverier. Tyverierne omfattede et krypto-tyveri på USD 60 millioner fra digital wallet-tjenesten Alphapo, USD 37 millioner fra kryptobetalingsgateway CoinsPaid og USD 100 millioner fra Atomic Wallet – alt sammen i juni 2023.
  • USA, Japan og Sydkorea nåede den 18. august til enighed om at etablere en trilateral arbejdsgruppe til at tackle nordkoreanske cyberangreb allerede i næste måned, skriver Sydkoreas KBS News rapporteret på lørdag. 
  • Blockchain analytics firma Chainalysis erklærede at Nordkorea-støttede hackere stjal kryptoværdi for USD 1.7 milliarder i 2022.

Se relateret artikel: Web3 har et stort sikkerhedsproblem, og industrien gør ikke nok for at beskytte brugerne

Tidsstempel:

Mere fra Forkast