Relatório final da CPI é aprovado com pedido de iniciamento de Binance, Ronaldinho Gaúcho e 123 Milhas

Relatório final da CPI é aprovado com pedido de iniciamento de Binance, Ronaldinho Gaúcho e 123 Milhas

Tidsstempel: 9. oktober 2023 kl. 11
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Os membros da CPI das Pirâmides Financeiras aprovaram na noite desta segunda-feira (9) o relatório apresentado pelo relator, deputado Ricardo Silva (PSD/SP). O dokumento pede eller indication de celebridades, piramideiros og executivos. 

I sidste ende har Silva ophøjet os til CPI-emnerne: “Não há poder investigatório mais potente que o de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque a CPI tem poderes típicos de autoridades judiciais e, sob o manto da Constiuição, quebra sigilos, determina oitivas, requisita documentos e servidores públicos. Tudo muito rápido”.

O relator disse também que já se iniciaram dezenas procedimentos investigatórios pelo Brasil por conta de movimentações da CPI. “Nós vamos dar muito trabalho com essa conclusão às instituições de control”, konklusion.

O texto, aprovado de forma unânime, pede que o Ministério Público Federal faça eller indicationo de Guilherme Haddad Nazar og Daniel Mangabeira, os maiores executivos da Binance no Brasil. Também omfatter Changpeng "CZ" Zhao, eller chef og administrerende direktør. 

O relator afirma que o grupo cometeu kriminalitet contra o sistema financeiro nacional, gestão fraudulenta e operação de instituição financeira sem autorização. 

Outro destaque é o pedido de indiciamento af Ronaldinho Gaúcho og seu irmão, Roberto de Assis. O "bruxo" e seu braço direito são acusados ​​de delito de estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta og operação de instituição financeira sem autorização. Tudo por conta da atuação på piramide "18K Ronaldinho".

Ao todo, et CPI-indeks på 45 pessoas. São abarcados diversas das pirâmides mais famosas, como os casos GAS Consultoria (Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Zerpa), Braiscompany (Antonio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos), MSK Investimentos (Glaidson Tadeu Carlos), E Lucas Tadeu Carlos. Mønter (Francisley Valdevino da Silva), Atlas Quantum (Rodrigo Marques dos Santos og Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis), Trust Investing (Diorge Roberto de Araújo Chaves og Patrick Abrahão), 123 Milhas (Ramiro Júlio Soares og Augusto Julio Soares Madureira). 

Os pedidos são enviados ao Ministério Público Federal, que avalia se irá, ou não, abrir formalmemte processos judiciais contra os acusados.

Projetos de lei

Além dos pedidos de indiciamento, eller relatório pede en aprovação de quatro projetos de lei pelo Congresso Brasileiro.

O primeiro, busca aprimorar a legislação straffe em casos de obtenção de ganhos ilícitos através de processos fradulentos. Na prática, pune com pena de prisão quem "elabora ou distribui materiale de publicidade e propaganda ou participa de campanha publicitária" de pirâmide eller esquema criminoso.

O segundo, quer alterar o Marco Legal das Criptomoedas (Lei xxx) para criar uma série de regras que empresas que queiram lidar fornecer produtos cripto (ativos virtuais, como são chamados no texto) devem seguir.

Entre as regras estão "viabilidade econômico-financeira do empreendimento" og "compatibilidade da infraestrutura de tecnologia da informação com a complexidade e os riscos do negócio". Como um recado para a Binance, estabelece "que seja proibida a oferta ou a negociação de derivativos por prestadores de serviços de ativos virtuais sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários".

O terceiro volta a bater na tecla de pessoas que fazem propagandas de esquemas criminosos. Mas no caso, trata-se de uma lei específica para quem divulga golpes envolvendo os ativos virtuais e crias regras para "influenciadores", usando exatamente esse termo.

Por fim, a quarta proposição de lei cria regras sobre o mercado de compra e venda de milhagens.

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