Regulerings- og lovgivningsanalyse – oktober 2023

Regulerings- og lovgivningsanalyse – oktober 2023

Regulerings- og lovgivningsanalyse – GLOBAL

Bank of International Settlements samarbejder med EU-centralbanker om at bygge en kryptosporingsplatform

Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub offentliggjorde den 4. oktober en rapport med titlen "Projekt Atlas: Kortlægning af verden af ​​decentraliseret finans."  Project Atlas er et proof of concept, der skaber en dataplatform, der demonstrerer den makroøkonomiske relevans af kryptoaktivmarkeder og decentral finansiering (DeFi)DeFi står for Decentraliseret Finans. DeFi foregiver at fjerne... Mere. Project Atlas med Eurosystem-partnere – Deutsche Bundesbank og De Nederlandsche Bank – fokuserer på internationale kryptoaktiver-strømme. Cryptoassets og DeFi-applikationer er en del af et voksende globalt finansielt økosystem. Mens de introducerer nye teknologier, mangler disse markeder ofte gennemsigtighed og udgør potentielt risici for den finansielle stabilitet. Sammenbruddet af nogle stablecoins og DeFi-platforme fremhæver vanskeligheden ved at foretage sådanne risikovurderinger. Selvom blockchainEn blockchain er en delt digital hovedbog eller en konstant opadgående... Mere transaktioner er teoretisk gennemsigtige, pålidelige oplysninger om makrofinansielle implikationer er svære at opnå. Project Atlas leverer data skræddersyet til behovene hos centralbanker og finansielle regulatorer ved at fusionere data indsamlet fra kryptobørser (off-chain data) med data fra offentlige blockchains (on-chain data) indsamlet fra noder. Ved at forbinde forskellige kilder på tværs af geografiske placeringer tillader Atlas datakontrol, hvilket giver brugerne værktøjer til at evaluere disse markeders økonomiske betydning mere præcist. Tilgangen bruger transaktioner, der tilskrives kryptobørser på BitcoinUdtrykket "Bitcoin" kan enten referere til Bitcoin netværket, ... Mere netværk, sammen med placeringen af ​​disse børser som en proxy for grænseoverskridende kapitalstrømme.

Basel-komiteen planlægger at foreslå nye krav til banker om at afsløre deres kryptobeholdninger

Baselkomiteen offentliggjorde den 5. oktober en indberette om bankuro i 2023; blev enige om at rådføre sig om bankers eksponering for kryptoaktiver og godkendte en 2023-vurderingsøvelse for globale systemisk vigtige banker (G-SIB'er). Internationale tilsynsmyndigheder, herunder Basel-komiteen for banktilsyn, planlægger at foreslå nye krav til banker om at offentliggøre deres cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktiv, der... Mere besiddelser sammen med eksisterende kapitalkrav til digitale aktiver som svar på bekymringer om virkningen af ​​krypto på det finansielle system.  Basel-komiteen er den primære globale standardsætter for tilsynsregulering af banker og udgør et forum for samarbejde om banktilsynsspørgsmål. Dets mandat er at styrke regulering, tilsyn og praksis for banker over hele verden med det formål at forbedre finansiel stabilitet.

Egmont-koncernen suspenderer Ruslands FIU fra medlemskab

Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU'er) den 20. oktober enige om at suspendere Rosfinmonitoring, Ruslands FIU, fra medlemskab på grund af Ruslands invasion af Ukraine. Den officielle suspension følger tidligere Egmont Group foranstaltninger at tilbagekalde Rosfinmonitorings formelle gruppeledelse, rådgivning, repræsentation, dets evne til at være vært for eller fysisk deltage i møder og naturalieaftaler. Egmont-koncernen, et internationalt netværk, støtter sine FIU-medlemmer ved at hjælpe dem med at udvide og systematisere udvekslingen af ​​finansiel efterretning og information, forbedre personalets ekspertise og kompetencer og muliggøre sikker kommunikation med hinanden for at bekæmpe AML/TF-finansiering.

Financial Action Task Force tilføjer Bulgarien og fjerner Albanien, Panama, Jordan og Caymanøerne fra den grå liste

Financial Action Task Force (FATFFinancial Action Task Force (FATF) er et globalt pengeudbyder... Mere) Plenarmødet, hvor Singapore varetager FATF-formandskabet, indkaldte den 25. oktober delegerede fra over 200 jurisdiktioner og observatører fra internationale organisationer i Paris. Plenarforsamlingen føjede Bulgarien til listen over jurisdiktioner, der er underlagt øget overvågning, mens Albanien, Caymanøerne, Jordan og Panama ikke længere er under øget overvågning. FATF indvilligede i at offentliggøre en nøglerapport om Crowdfunding til finansiering af terrorisme; bød Indonesien velkommen som sin 40^th medlem; drøftede den fælles FATF-GAFILAT gensidige evaluering af Brasilien; og bekræftede Ruslands medlemskabssuspendering. Det næste FATF-plenum er planlagt til februar 2024.

Regulatorisk og lovgivningsmæssig analyse – NAM (USA og Canada)

Senator Elizabeth Warren sender et brev, der opfordrer Det Hvide Hus og Finansministeriet til at slå ned på terroristers ulovlige brug af krypto

Senator Elizabeth Warren (D-MA) sendte den 7. oktober en brev til Det Hvide Hus og det amerikanske finansministerium og opfordrer Biden-administrationen til at bekæmpe ulovlig brug af krypto fra terroristorganisationer som Hamas, der brugte digitale valutaer til at rejse penge.

Securities and Exchange Commission planlægger ikke at appellere rettens afgørelse om Grayscale bitcoin ETF

US Securities and Exchange Commission (SEC) efter sigende vil ikke appellere en nylig domstolsafgørelse, der fandt, at det var forkert at afvise Grayscale Investments' ansøgning om at oprette en spot bitcoin-børshandlet fond (ETF). Denne beslutning øger muligheden for den første Bitcoin ETF-udstedelse i USA.

Californiske regulatorer foreslår et lovforslag for at begrænse krypto PengeautomatEn Bitcoin ATM (Automated Teller Machine) er en virksomhed, der o... Mere trækker til $1,000

Den 16. oktober har lovgivere i Californien foreslået et lovforslag om at begrænse hævninger i krypto-automater til 1,000 USD pr. dag og begrænse operatørgebyrer til 5 USD eller 15 % fra og med 2025, med lovforslaget til at træde i kraft den 1. januar 2024. Lovforslaget kommer som svar til bekymringer om høje forhøjelser og gebyrer på krypto-aktiver ved pengeautomater, hvor nogle opkræver så meget som 33 %, og behovet for at beskytte forbrugerne mod svindel og bedrageri forbundet med krypto-hæveautomater, som er blevet et knudepunkt for sådanne aktiviteter på grund af arten af kontante transaktioner.

Amerikanske senatorer opfordrer Det Hvide Hus til at adresseI en kryptovaluta-sammenhæng er en adresse en kryptografisk k... Mere ulovlig brug af krypto i terrorfinansiering efter angrebet i Israel

Den 18. oktober 105 amerikanske senatorer ledet af senatorerne Elizabeth Warren (D-Mass), Roger Marshall (R-Kan). og repræsentant Sean Casten (D-Ill.) sendte et brev til det amerikanske finansministerium og Det Hvide Hus, der udtrykte "alvorlig bekymring" over, at Hamas og en tilknyttet gruppe kaldet Palæstinensisk Islamisk Jihad brugte digitale aktiver til at finansiere deres operationer og unddrage sig amerikanske sanktioner. “Mellem august 2021 og sidste juni rejste [Hamas og PIJ] over 130 millioner dollars i krypto og flyttede millioner mellem hinanden, 'hvor PIJ har sendt over 12 millioner dollars i krypto til Hizbollah siden 2023...Kongressen og denne administration skal tage kraftige skridt til grundigt at adressere ulovlige kryptofinansieringsrisici, før de kan bruges til at finansiere endnu en tragedie," i brevet stod der. Ikke desto mindre, et par dage senere, den 27. oktober, USA's viceminister for finansministeriet Wally Adeyemo angiveligt sagt at langt størstedelen af ​​finansieringen af ​​terrorisme ikke er denomineret i krypto.

SEC afviser frivilligt anklager mod Ripples administrerende direktør og bestyrelsesformand

Den 19. oktober underrettede US Securities and Exchange Commission (SEC) den amerikanske distriktsdommer, Southern District of New York, Hon. Analisa Torres, at det  vil ikke længere forfølge krav at Ripples administrerende direktør Brad Garlinghouse eller administrerende formand Chris Larsen hjalp og støttede virksomheden med at overtræde føderale værdipapirlove i dets XRP-transaktioner, hvilket annullerede en retssag, der var planlagt til næste år. Dette trin giver kryptovirksomheden endnu en sejr i agenturets langvarige sag mod, selvom SEC kunne appellere dommerens afgørelse. SEC siger nu, at det bare forfølger den centrale Ripple-sag.

FinCEN foreslår ny regulering, der kræver, at finansielle institutioner registrerer og rapporterer formodede transaktioner, der involverer brug af kryptovaluta-mixere. 

Den 19. oktober, det amerikanske finansministerium's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) annoncerede en Notice of Proposed Rule Making (NPRM), der foreslår at identificere international konvertibel virtuel valutablanding (CVC-blanding) som en klasse af transaktioner, der primært vedrører hvidvaskning af penge. NPRM fremhæver de risici, som den omfattende brug af CVC-blanding udgør tjenesterGenerelle tjenester, herunder non-profitorganisationer, fora og nyheder... Mere af en række ulovlige aktører, herunder Hamas, Palæstinensisk Islamisk Jihad og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK).

Amerikanske senatorer introducerer PROOF Act, som vil kræve, at kryptobørser skal verificere deres bevis for reserver månedligt via uafhængige tredjepartsrevisorer

Den 20. oktober introducerede de amerikanske senatorer Thom Tillis (R-NC) og John Hickenlooper (D-CO) topartisan Lov om bevisreserver for andre fonde (BEVIS)., det ville kræve, at kryptobørser skal have tredjepartsrevisionsfirmaer til at verificere deres bevis for reserver hver måned og forbyde sammenblanding af midler. Specifikt BEVIS loven indeholder bestemmelser, der fastlægger regulatoriske standarder, der styrer, hvordan institutioner med digitale aktiver opbevarer kundeaktiver; forbyde sammenblanding af kundemidler; og kræver, at udvekslinger af digitale aktiver og depotbanker underkaster sig en inspektion af reservebevis af en neutral tredjepart. Den fulde tekst af lovforslaget kan ses link..

FinCEN udsender en advarsel til finansielle institutioner for at imødegå finansiering til Hamas og dets terroraktiviteter

Den 20. oktober blev det amerikanske finansministeriums netværk for håndhævelse af finansielle kriminalitet (FinCEN) udsendte en alarm opfordrer finansielle institutioner til at være årvågne med at identificere mistænkelig aktivitet i forbindelse med finansiering af Hamas og gentog forpligtelsen til at rapportere sådan aktivitet til FinCEN gennem SAR-rapporteringsprocessen. FinCEN har også identificeret flere røde flag-indikatorer for at hjælpe med at opdage, forhindre og rapportere potentiel mistænkelig aktivitet relateret til Hamas' terrorfinansiering.

Sam Bankman-Fried retssagen er i gang i øjeblikket, med afsluttende argumenter og overvejelser vil finde sted de første dage i november

I løbet af oktober måned retssagen mod Sam Bankman-Fried (SBF), grundlæggeren af ​​det nu hedengangne cryptocurrency udvekslingEn cryptocurrency-børs er en virksomhed, der tillader kunder... Mere FTX har fundet sted. Afsluttende argumenter og overvejelser forventes at finde sted inden for de første dage af november. Under Sam Bankman-Frieds vidneudsagn i sin retssag stod han over for krydsforhør af anklagemyndigheden, hvilket afslørede modsætninger mellem hans offentlige udtalelser og hans private handlinger. Anklagemyndigheden havde til formål at fremstille ham som at orkestrere et massivt økonomisk bedrageri, hvor han drev milliarder af dollars fra FTX's brugere for at dække virksomhedens udgifter og overdådige udgifter. På trods af den hårde afhøring fastholdt Bankman-Fried sin uskyld og hævdede, at han begik fejl og beskyldte sine topløjtnanter for dårlig ledelse. Bankman-Fried er sigtet for syv kriminelleEn kriminel er en person eller gruppe, der er blevet dømt … Mere tæller, herunder værdipapirsvindel, og kan risikere en livstidsdom, hvis den findes skyldig. Da Sam Bankman-Frieds retssag om kriminelt bedrageri nærmer sig sin afslutning, sætter dommer Lewis Kaplan juryinstrukser. Bankman-Frieds advokater argumenterede for, at engelsk lov skulle styre FTX's servicevilkår, men dommer Kaplan insisterede på at anvende New York-loven.

Regulatorisk og lovgivningsmæssig analyse – EMEA

EU's ESMA udsteder andet høringspapir - tekniske standarder, der specificerer visse krav til MiCA 

Den 5. oktober udstedte den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) en anden offentlig høring, med det formål at indsamle synspunkter, kommentarer og meninger fra interessenter og markedsdeltagere om den passende implementering af forordningen om markeder for kryptoaktiver (MiCA), som blev offentliggjort i EU's Tidende den 9. juni 2023. Høringsdokumentet indeholder seks sektioner: 1) indholdet, metoderne og præsentationen af ​​bæredygtighedsindikatorer og negative indvirkninger på klimaet; 2) kontinuitet og regelmæssighed i udførelsen af ​​CASP-tjenester; 3) at tilbyde før- og efterhandelsdata til offentligheden; 4) indhold og format af ordrebogsoptegnelser og journalføring af CASP'er; 5) maskinlæsbarhed og registrering af hvidbøger; og 6) de tekniske midler til passende offentliggørelse af intern viden.

Reserve Bank of Zimbabwe annoncerer guldstøttet digital token som betalingsmiddel

Den 5. oktober, Zimbabwes Reserve Bank annoncerede lanceringen af ​​et guldstøttet digitalt token (råvarebaseret stablecoinStablecoins kan være privat udstedt kryptovaluta eller algoritme... Mere) kaldet Zimbabwe Gold (ZiG) som betalingsmiddel. Værdien af ​​ZiG vil være på niveau med værdien af ​​den fysiske Mosi-oa-Tunya guldmønt, som vejer 1 troy oz (ca. 31.10 gram) 22 karat guld. Missionen bag den nyligt introducerede ZiG er at overtale lokale investorer til at sætte deres penge i nationale aktiver og ikke amerikanske dollars, hvilket ikke er en nem opgave i et land med trecifret inflation.

Storbritanniens FCA udsender advarsler i henhold til de nye afsløringer og regler for kryptomarkedsføring 

Den 8. oktober trådte Financial Conduct Authority's skrappe nye regler, designet til at gøre markedsføringen af ​​cryptoasset-produkter klarere og mere præcis, i kraft. Virksomheder, der ønsker at fremme kryptoaktiver i Storbritannien, skal være registreret af FCA eller have deres markedsføring godkendt af et autoriseret firma. Den 9. oktober, FCA senere annoncerede at det udstedte 146 advarsler om kampagner for kryptoaktiver, der advarede forbrugere om, at kampagnerne muligvis bryder loven. Virksomheder kan få frist til den 8. januar 2024 til at introducere funktioner, der kræver større teknisk udvikling.

Storbritanniens FCA Reserve begrænser Binances britiske partner, Rebuilding Society, kort efter meddelelsen om samarbejde

Den 10. oktober indførte UK's Financial Conduct Authority (FCA) restriktioner for Rebuilding Society, Binances britiske godkender for overholdelse af finansielle kampagner, kun få dage efter, at partnerskabet blev annonceret. Det FCA indgriben forbyder Rebuilding Society i at udføre finansielle kampagner på vegne af uautoriserede kryptoaktiver-tjenesteudbydere. Virksomheden skal senest kl. 5 den 11. oktober 2023 trække alle eksisterende godkendelser af finansielle kampagner, der indeholder et kvalificerende kryptoaktiv, tilbage. Derudover har FCA instrueret Rebuilding Society om at informere kunder, der bruger deres tredjeparts finansielle promoveringstjeneste, om, at det ikke kan godkende indhold fra uautoriserede personer eller enheder. Tilbagetrækning af reklamer, der tilbyder godkendelsestjenester til finansielle kampagner, er også påbudt.

EU's skatteministre udsteder nyt direktiv for at lette transaktioner i kryptoaktiver for kunder bosat i EU

Den 17. oktober har EU's finansministre vedtaget nye regler for skattegennemsigtighed for alle tjenesteudbydere, der letter transaktioner i kryptoaktiver for kunder bosat i EU. De nye regler, der kommer som en opdatering af direktivet om administrativt samarbejde (DAC8), supplerer reguleringen af ​​markeder for kryptoaktiver (MiCA) og regulering af overførsel i midler (TFR) og er fuldt ud i overensstemmelse med OECD-initiativet om krypto-aktiver. Asset Reporting Framework. Direktivet vil forbedre medlemsstaternes evne til at opdage og imødegå skattesvig, skatteunddragelse og skatteunddragelse ved at kræve, at alle udbydere af kryptoaktiver med base i EU – uanset deres størrelse – indberetter transaktioner fra kunder bosat i EU. Desuden er dens anvendelsesområde blevet udvidet til at omfatte finansielle institutioners indberetningsforpligtelser vedrørende e-penge og centralbankers digitale valutaer og automatisk udveksling af oplysninger om forudgående grænseoverskridende afgørelser, der anvendes af fysiske personer.

Eurosystemet fortsætter til næste fase af digitalt Euro-projekt 

Den 18. oktober afholdt Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede at den vil begynde ”forberedelsesfasen” til det digitale europrojekt. ECB planlægger at "begynde at lægge grundlaget for den mulige udstedelse af en digital euro" begyndende den 1. november 2023. Meddelelsen fulgte efter udgivelsen af ​​en 44-siders indberette om en potentiel digital euros design og distribution. Forberedelsesfasen vil vare to år, vil omfatte test og eksperimenter og vil fokusere på færdiggørelse af regler for den digitale valuta, samt udvælgelse af mulige udstedere.

ECB udgiver papiret "The Future of DAOs in Finance: in Need of Legal Status"

Den 18. oktober, Den Europæiske Centralbank (ECB) udgivet et papir med titlen "The Future of DAOs in Finance: in Need of Legal Status". Papiret fremhæver, at mange Decentralized Finance (DeFi)-projekter er struktureret i form af en Decentralized Autonomous Organization (DAO), en virtuel organisation bygget og kørt på kode- og blockchain-teknologi. Da denne nye DAO-virksomhedsstruktur vokser, har de fleste lande rundt om i verden endnu ikke en specifik juridisk ordning for DAO'er. Indtil nu har DAO'er således opereret uden for regulatoriske økonomiske rammer. Dette papir introducerer DAO-strukturen, og hvordan den relaterer til andre organiseringsmetoder inden for finans, oplister brugssager og beskriver fordele og ulemper ved DAO-strukturen, idet man ser nærmere på (inter)nationale reguleringsrammer. Papiret foreslår, at etableringen af ​​lovgivningsmæssige rammer for kryptoaktiver og kryptoaktivertjenester, såsom EU Markets in Crypto-Assets (MiCA), kan tvinge DAO'er til at genoverveje deres juridiske status, styring og operationelle modeller.

Bank of Spain omfavner en digital euro – ECB lancerer næste fase af projektet

Den 19. oktober udstedte Banco de España, Spaniens centralbank en erklæring forklarer, hvad en digital euro/centralbanks digital valuta (CBDC) ville være, hvordan den ligner, og hvordan den adskiller sig fra den euro, vi kender, og dens fordele, hvis den til sidst vedtages. Bank of Spain understreger, at traditionel fysisk valuta er dårligt egnet til at udnytte fordelene ved den stigende digitalisering af økonomien, mens "den digitale euro ville være et betalingsmiddel, der accepteres i hele euroområdet og vil tilbyde gratis og letanvendelige basistjenester”. Den Europæiske Centralbank (ECB) har arbejdet i to år på at definere præcis, hvordan en digital euro skal udformes, og hvordan den skal gøres tilgængelig for borgerne.

Høring om fælles EBA og ESMA retningslinjer om egnethedsvurderingen under MiCA

Den 20. oktober offentliggjorde European Banking Authority (EBA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) en høringsnotat om to udkast til fælles retningslinjer, der dækker egnethedsvurdering af medlemmer af ledelsesorganet og egnethed for aktionærer og medlemmer med kvalificerede besiddelser hos udstedere af asset-referenced tokens (ART'er) og af crypto-asset service provider (CASP'er) under MiCA. Deadline for feedback på disse retningslinjer er den 22. januar 2024.

UK's Digital Pound-konsultation modtager over 50 svar, med privatliv blandt de største bekymringer

Den 27. oktober, Storbritanniens Bank of England (BoE) efter sigende modtaget over 50,000 svar på sin digitale pund-konsultation. Viceguvernør for BoE, Sir Jon Cunliffe, sagde, at mange af de adspurgte fremhævede bekymringer vedrørende privatlivets fred, programmerbarhed (hvilket vil begrænse dets funktionalitet) og tilbagegangen af ​​kontanter, hvis et digitalt pund blev vedtaget i skala, hvilket kunne udgøre en trussel mod den traditionelle banksystem.

UK Treasury offentliggør svar på høringer om fremtidige finansielle tjenester reguleringsordning for kryptoaktiver

Den 30. oktober offentliggjorde Hans Majestæts Skatkammer (HM Treasury) sin svar til høringen og opfordrer til dokumentation for den fremtidige reguleringsordning for finansielle tjenesteydelser for kryptoaktiver. HM Treasury bekræftede sine endelige forslag og noterede sig sin hensigt om at bringe en række kryptoaktive aktiviteter ind i den regulatoriske perimeter for finansielle tjenester. Den indledende høring og indkaldelse af beviser løb fra 1. februar til 30. april 2023. Storbritannien arbejder aktivt på ekspansive regler for kryptoaktiver, selvom de præcise detaljer i reglerne stadig er uklare. Virtuelt aktivUdtrykket "virtuelt aktiv" refererer til enhver digital repræsentation... Mere Tjenesteudbydere (VASP'er) vil kræve autorisation i henhold til Financial Market Services Act, uanset deres FCA-autorisation i henhold til reglerne om hvidvaskning af penge. Regeringen har til hensigt at inkludere kryptoaktiver i markedsmisbrugsordningen og planlægger at forbyde omvendt anmodning, i overensstemmelse med nyligt implementerede regler for finansielle kampagner. Det erklærede sigte er, at fase 2 afledt lovgivning lægges i 2024 med forbehold af folketingets tid.

Regulatorisk og lovgivningsmæssig analyse – APAC

Mastercard demonstrerer interoperabel CBDC for pålidelig Web3-handel i Australien og videre

Den 12. oktober, Mastercard annoncerede at det med succes har demonstreret mulighederne for en ny løsning, der gør det muligt at tokenisere (eller "pakkes") centralbanks digitale valutaer (eller "indpakkes") på forskellige blockchains, hvilket giver kunderne en ny mulighed for at deltage i handel på tværs af flere blockchains med øget sikkerhed og lethed . Løsningen er udviklet i samarbejde med Cuscal (en førende udbyder af betalings- og regulerede datatjenester) og Mintable (en NFT-as-a-service provider) som en del af et forskningsprojekt i samarbejde med Reserve Bank of Australia (RBA) og Australiens Digital Finance Cooperative Research Center (DFRCC). Projektet er rettet mod at udforske potentielle anvendelsessager for en CBDC i Australien, herunder kontroller, der sikrer, at pilot-CBDC kun kan holdes, bruges og indløses af autoriserede parter, der er blevet Kend din kunde (KYC)Kend din kunde eller kend din klient (KYC) retningslinjer ... Mere verificeret og risikovurderet af licenserede tjenesteudbydere. Mastercard demonstrerede i et live-miljø, hvordan løsningen kunne gøre det muligt for indehaveren af ​​en pilot-CBDC at købe en NFTA Non-Fungible Token (NFT) er et token, der er unikt i sådan... Mere noteret på Ethereum offentlige blockchain. Processen "låste" den nødvendige mængde af en pilot-CBDC på RBA's pilot-CBDC-platform og prægede en tilsvarende mængde indpakkede pilot-CBDC-tokens på Ethereum.

MAS samarbejder med politiske beslutningstagere i Japan, Schweiz og Storbritannien for at fremme ansvarlig digital aktivinnovation i næste fase af projektet

Den 30. oktober afholdes MAS annoncerede at det samarbejder med Financial Services Agency of Japan (FSA), det schweiziske finansmarkedstilsyn (FINMA) og Det Forenede Kongeriges Financial Conduct Authority (FCA) for at fremme digitale aktivpiloter inden for fastforrentede, valuta- og formueforvaltningsprodukter . Denne indsats er under MAS' Project Guardian, som startede i maj 2022. Policymakergruppen har til formål at fremme diskussioner om juridisk, politisk og regnskabsmæssig behandling af digitale aktiver; identificere potentielle risici og mulige huller i eksisterende politikker og lovgivning, der er relevant for tokeniserede løsninger; udforske udviklingen af ​​fælles standarder for design af digitale aktivnetværk og bedste praksis på markedet på tværs af forskellige jurisdiktioner; fremme høje standarder for interoperabilitet for at støtte udvikling af digitale aktiver på tværs af grænserne; lette industripiloter for digitale aktiver gennem lovgivningsmæssige sandkasser, hvor det er relevant; og fremme videndeling mellem regulatorer og industri. Derudover vil regulatoriske sandkasser blive brugt til at lette industripiloter for digitale og tokeniserede aktiver.

Regulerings- og lovgivningsanalyse – LATAM

Den brasilianske kongreskomité anbefaler, at Binance CEO og andre ledere tiltales for bedrageri og anden økonomisk kriminalitet

En brasiliansk kongreskomité har anbefales anklagen mod Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) og tre lokale Binance-chefer, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar og Thiago Carvalho, for påstået bedrageri og økonomisk kriminalitet relateret til finansielle pyramidespil i Brasilien. Udvalgets 500 siders slutrapport anklaget dem for svigagtig forvaltningspraksis, uautoriserede operationer og ikke-godkendt værdipapirhandel. De hævdede, at Binance og Zhao havde oprettet et netværk af juridiske enheder for at unddrage sig overholdelse af loven. Udvalget anbefalede, at det føderale offentlige ministerium undersøger alle Binances operationer i Brasilien med særligt fokus på skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af organiseret kriminalitet og terrorisme. De opfordrede også Brasiliens Securities and Exchange Commission (CVM) til at iværksætte en undersøgelse af Binances derivattilbud. Rapporten anbefalede også tiltale mod 45 andre personer med tilknytning til forskellige kryptovirksomheder. Anbefalingerne er ikke juridisk bindende, og retshåndhævelsen vil beslutte, om de vil fortsætte med yderligere handling. Binance erklærede sin forpligtelse til at samarbejde med lokale myndigheder, men afviste visse beskyldninger og forsøg på at målrette platformen. Dette kommer som en del af et bredere undertrykkelse af Binance af regulerende myndigheder i forskellige lande.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-october-2023/