Poloniex når $7.6 millioner forlig med OFAC over sanktionsovertrædelser

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

OFAC claims that for over five years, Poloniex allowed users from sanctioned regions to use the crypto exchange’s services.

Cryptocurrency udveksling Poloniex har valgt et forlig på $7.6 millioner efter angiveligt at have begået over 65,000 tilsyneladende overtrædelser af flere sanktionsprogrammerSom annoncerede by the United States Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC).

The $7.6 million settlement is set to resolve Poloniex’s civil case for påståede amerikanske sanktionsovertrædelser mod Krim, Cuba, Iran, Sudan og Syrien.

Vidste du?

Vil du blive klogere og rigere med krypto?

Abonner – Vi udgiver nye kryptoforklaringsvideoer hver uge!

OFAC hævder, at mellem januar 2014 og november 2019, Poloniex gjorde det muligt for brugere i disse sanktionerede regioner at udføre over $15 millioner i digitale aktivtransaktioner, indskud og udbetalinger.

Det oplyser OFAC Poloniex undlod at overse brugere, der registrerede sig hos kryptobørsen. Baseret på OFAC undlod Poloniex at gøre det i over et år, fra januar 2014 til maj 2015. Afdelingen nævnte også, at Poloniex’s violations were neither “voluntarily self-disclosed” nor “egregious.”

In the notice, the US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control noted:

Selvom Poloniex gjorde bestræbelser på at identificere og begrænse konti med forbindelse til Iran, Cuba, Sudan, Krim og Syrien i henhold til deres compliance-program, fortsatte visse kunder, der tilsyneladende var placeret i disse jurisdiktioner, med at bruge Poloniex' platform til at engagere sig i online digitale aktivrelaterede transaktioner .

Efter at Circle, en stablecoin-udsteder, købte Poloniex i 2018, OFAC’s investigation concluded that the company’s compliance measures had “further improved.” Disse konklusioner var især knyttet til det faktum, at Poloniex lukkede konti med IP-adresser, der stammer fra Krim.

Det er ikke første gang, kryptobørser er blevet idømt en bøde for sådanne overtrædelser. I november 2022, kryptoudveksling Kraken accepterede en $362,000 afregning med OFAC for lignende tilsyneladende overtrædelser af sanktioner i Iran.