Peter Kambolin dømt for svigagtig ordning i kryptovaluta-futures-handel

Peter Kambolin, than tidligere administrerende direktør for Systematic Alpha Management LLC (SAM), har været dømt, for hans involvering i en svigagtig "cherry-picking"-ordning, der involverer cryptocurrency futures-kontrakter.

I april 2023 anklagede U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Kambolin og SAM for at udføre en ordning, der involverede at allokere profitable futures-handler i krypto til deres interne konti, mens de tildelte tab eller mindre lukrative handler til deres kunder. Denne sag fremhæver den stigende kontrol fra tilsynsorganer af praksis inden for kryptovalutahandelsverdenen.

Kambolin, en 48-årig amerikansk-russisk statsborger, erkendte sig den 11. oktober 2023 skyldig i sammensværgelse for at begå svindel med råvarer. Det blev fundet, at han svigagtigt havde allokeret rentable futureshandler til sine personlige konti, mens hans investorer led tabene. Denne fejlbehandling fandt sted mellem januar 2019 og november 2021, en periode, hvor Kambolin promoverede sit firma som en platform med speciale i algoritmiske handelsstrategier i futureskontrakter.

Den forkerte fremstilling over for investorer var et kritisk aspekt af denne sag. Kambolin fik sine kunder til at tro, at SAM primært var fokuseret på handel med cryptocurrency og valutaterminskontrakter. Imidlertid var næsten halvdelen af ​​hans handelsaktiviteter i aktieindeksfutures, et faktum, han skjulte for sine investorer. Dette bedrag fratog ikke kun investorer profitable handler, men underminerede også deres tillid til råvaremarkedet.

De juridiske konsekvenser for Kambolins handlinger var alvorlige. Han blev idømt to års fængsel, efterfulgt af 18 måneders indespærring i hjemmet, og blev beordret til at miste cirka 1.6 millioner dollars. Denne sag understreger det amerikanske justitsministeriums forpligtelse til at retsforfølge uredeligheder på det finansielle marked, især dem, der involverer nye teknologier som kryptovaluta.

Denne sag er en skarp påmindelse om de risici, der er forbundet med det begyndende og ofte volatile kryptovalutamarked. Det illustrerer vigtigheden af ​​lovgivningsmæssigt tilsyn for at beskytte investorer mod svigagtige ordninger og for at bevare integriteten på de finansielle markeder. Cherry-picking-ordningen udført af Kambolin tjener som en advarselshistorie for både investorer og operatører inden for kryptovalutaområdet.

Billedkilde: Shutterstock

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading