Opslået 20. september 2023 kl. 6:34 EST.
Unchained er glad for at kunne meddele, at David Z. Morris vil skrive en fast klumme to gange om ugen på Unchained, begyndende med nogle stykker, der analyserer optakten til retssagen mod Sam Bankman-Fried. Morris har skrevet om cryptocurrency siden 2013 for forretninger, herunder Fortune, Atlanterhavet og senest som chefspalteist hos CoinDesk. Han udgiver det to ugentlige nyhedsbrev om finans og teknologi Kød/markeder.
__________________________________________________________________________
En ny retssag hævder, at Joseph Bankman og Barbara Fried, forældre til Sam Bankman-Fried, var langt mere indblandet i påstået svindel på FTX-kryptovalutabørsen, end man tidligere havde forstået. Billedet af selvhandel, kendskab til bedrag og tilfældig fondsforvaltning får Bankman-Frieds forhold til sine forældre til at se lige så konfliktfyldt og bekymrende ud som berygtet polycule arrangement blandt børsens unge ledere.
retssag blev anlagt af administratorer af den konkursramte FTX kryptobørs mandag den 18. september. Sagens hovedpåstand er, at Bankman og Fried havde stor indflydelse på deres søn Sam Bankman-Fried i forvaltningen af midler hos FTX og brugte denne indflydelse til at berige sig selv og lede penge til andre selvforretningsformål. Sagen hævder, at den ultimative kilde til disse midler i det store og hele var brugerindskud og søger primært at "skrabe tilbage" pengene.
Læser dette igennem nu. Til at starte med:
"Som Bankman-Frieds forældre udnyttede Bankman og Fried deres adgang og indflydelse inden for FTX-virksomheden til at berige sig selv, direkte og indirekte, med millioner af dollars og bevidst på bekostning af debitorerne". #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
— David Z. Morris (@davidzmorris) September 19, 2023
Sam Bankman-Fried står for retten om to uger som hovedarkitekten bag FTX-svindlen. Kernen i den straffesag er misbruget af milliarder af dollars af indskydermidler. Den nye sag fremlægger masser af beviser, der tyder på, at Bankman-Frieds forældre ofte spillede en aktiv rolle i at sprede disse midler til sig selv og deres professionelle tilknyttede virksomheder.
Men påstandene i den nye sag mod Bankman og Fried placerer dem langt tættere på påstået kriminelt bedrageri, end mange tilskuere tidligere har forstået. Blandt sagens mange påstande er, at Barbara Fried "pressede" FTX-chefer til at begå, hvad der ville svare til krænkelser af kampagnefinansiering, og at Joseph Bankman ukorrekt kanaliseret 5.5 millioner dollars i FTX-penge til Stanford, hans arbejdsgiver.
"Bankman og Fried anvendte deres årtiers erfaring som sofistikerede juraprofessorer og legitimitet, ikke for at hjælpe FTX Group," opsummerer sagen, "men snarere for at plyndre den for at berige sig selv og deres kæledyrs sager."
I en erklæring til CoinDesk, Bankman og Frieds advokater afviste anklagerne og beskrev sagen som et "farligt forsøg på at intimidere Joe og Barbara og underminere juryprocessen få dage før deres barns retssag begynder."
"Disse påstande er fuldstændig falske," sagde de. "[John J. Ray III, administrerende direktør for FTX's konkursæra] og hans massive team af advokater, som tilsammen løber op i utallige millioner af dollars i salærer, mens de returnerer relativt lidt til FTX-kunder, ved bedre."
Imidlertid indeholder den nye ansøgning bjerge af tilsyneladende fordømmende beviser, herunder omfattende e-mails og anden kommunikation, der viser, at både Bankman og Fried ser ud til at opmuntre til – og endda aktivt organisere – svigagtig aktivitet i deres søns virksomhed.
Det omfatter omfattende kommunikation om, hvordan man strukturerer og leverer en 10 millioner dollars gave til Bankman og Fried. Det enorme beløb, som sagen karakteriserer som fundamentalt svigagtigt, var allerede offentligt kendt. Det var også en 16 millioner dollars hus, betalt af FTX, men beboet af Bankman-Frieds forældre og behandlet som deres ejendom.
Den nye dragt tilføjer mavevendende detaljer om disse og andre handlinger. Billedet, der tegner sig, er et af Bankman og Frieds vidende medvirken til "familievirksomheden" - en sætning, som Joseph Bankman ifølge sagen brugte til at beskrive Alameda Research og FTX Group allerede i 2018.
Faderfigurer
Mens Barbara Frieds handlinger som påstået i den nye sag er korrupte, portrætteres Joseph Bankman ikke kun som en deltager i det større projekt, men også som en af dets arkitekter.
"[Joseph] Bankmans adgang og autoritet inden for FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. og FTX US [samlet FTX Group] gav ham de facto status som officer, direktør og/eller manager hos hver," ifølge arkiveringen.
Desuden karakteriserer dragten Bankman som enestående ansvarlig for, hvad der foregik på FTX på grund af hans erfaring og ekspertise. "Bankman var praktisk talt den eneste voksne i rummet, og guidede FTX Group og andre ledere, hvoraf mange var nyuddannede i midten af 20'erne og aldrig før havde drevet en virksomhed"
De mest fordømmende krav mod Bankman involverer hans rolle i at dirigere millioner af dollars i donationer, løn, investering eller anden finansiering til venner, familie og allierede, i stedet for at allokere midler med FTX's bedste interesse for øje. Mens sagen angiver dette som et svigt af tillidsansvar - en civil anklage - synes beskyldningerne ofte at gå over grænsen for kriminalitet.
Disse antydninger af kriminalitet dukker op i begyndelsen af Bankmans involvering i FTX-sagaen. Sagen fortæller, at Bankman i begyndelsen af 2018 hjalp med at vælge regnskabstjenester til FTX-gruppen og hjalp sin søn med at finde juridisk rådgiver. Ifølge sagen "talte Bankman for at ansætte [Dan] Friedberg, en partner hos Law Firm-1 på det tidspunkt, som den effektive generaladvokat for FTX Group."
Bankmans rolle i udvælgelsen af Friedberg er særligt bemærkelsesværdig af én simpel grund: Friedberg havde tidligere været involveret i offshore-underslæb og bedrageri.
Specifikt var Friedberg i slutningen af 2000'erne i en juridisk rolle hos UltimateBet, en online pokerside. Siden blev senere opdaget at have brugt en "gudstilstand" til at snyde kunder. Selvom han aldrig blev anklaget for en forbrydelse, så Friedberg ifølge Poker.org ud til at have været det fanget på bånd i at foreslå en coverup.
Dette kaster et slående lys på Joseph Bankmans udtalelse i marts 2021 om, at "Jeg interviewede en masse firmaer for min søns firma og valgte [Friedberg og Law Firm-1]. Og lad mig fortælle dig, Jeg følte, at jeg havde meget med på den beslutning[.]”
Andre aspekter af Bankmans anmodninger om juridisk rådgivning virker bekymrende set i bakspejlet. I november 2021, for eksempel, fik sagsanlægget Joseph Bankman til at spørge Friedbergs team "hvordan aktiver inklusive primær bolig kan struktureres til at være konkursfjerne." Bankman foreslog specifikt at placere FTX aktiver i fast ejendom og vedhæftede et link med information om offshore aktivbeskyttelse på Bahamas.
Bankman var også opmærksom på, ifølge sagen, om nu berygtede enorme lån til ledere som Barbara Fried havde presset på for at maskere politiske donationer. Ifølge sagen, "i september 2022 [sagde Bankman], at "Alameda har uddelt en masse penge ... brugt til at give politiske donationer," og at [han] havde "talt om at kategorisere disse som lån."
Bankman berigede på samme måde sine venner i Stanford ved at dirigere mere end 5.5 millioner dollars i donationer fra FTX Group til universitetet (timer efter, at sagen dukkede op, Stanford meddelte, at de ville returnere gaverne). Disse donationer, hævder sagen, "svarede til nøgen selvhandel fra Bankman, som søgte at vinde gunst hos og berige sin arbejdsgiver på FTX Groups bekostning." Bankman så ud til meget nøje at styre bevægelsen af penge mellem FTX-tilknyttede enheder for at finansiere disse enorme donationer - som i mange tilfælde ifølge sagen kom fra kilder, der vides at omfatte brugermidler.
Bankman brugte også, tilsyneladende uden virksomhedstilsyn, FTX-midler til at give "en gratis tur til Frankrig" til en tidligere Stanford Law School-studerende, som senere blev ekstern rådgiver for FTX Group. Rejsen inkluderede flybilletter og billetter til Formel 1 Grand Prix i Frankrig, der kostede flere tusinde dollars.
Men den mest chokerende påstand i sagen kan være dens beretning om et pengekrav, som Joseph Bankman stillede til sin egen direkte fordel.
I december 2021 siger sagen, at Bankman tog orlov fra Stanford for at fokusere på FTX. Han underskrev en ansættelseskontrakt til en løn på $200,000 om året, med mulige bonusser.
Men det ser ud til, at det ikke var nok for Bankman. Den 12. januar 2022 siger sagen: "Bankman klagede til FTX US Administrationschef over, at han modtog en bruttoløn på kun $16,667 pr. måned fra FTX US, da han 'skulle få $1M/år'."
Utroligt nok lænede Bankman sig derefter til sin søn i en e-mail. "Gee, Sam, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her," skrev han. "Dette er den første [jeg] har hørt om 200 årsløn! At sætte Barbara på det her."
"Med andre ord," opsummerer sagen, "lobbyde Bankman sin søn for massivt at øge sin egen løn."
Moderlige instinkter
Barbara Fried virker mindre indblandet i den påståede FTX-svindel end Joseph Bankman, men sagen præsenterer ikke desto mindre beviser for hendes påståede tætte involvering i alvorlige forseelser.
Mest fordømmende hævder sagen, at Fried aktivt opfordrede brugen af halmdonorer for at skjule strømmen af FTX's politiske donationer - en alvorlig forbrydelse, som FTX-direktørerne Ryan Salame og Nishad Singh har gjort for. begge stod over for juridiske nedfald. Sagen citerer e-mails og beskeder fra Fried, der tjente til at "presse visse FTX Insiders til ulovligt at undgå (hvis ikke overtræde) den føderale kampagnefinansieringslov."
Den konkursramte kryptobørs FTX sagsøgte forældrene til grundlæggeren Sam Bankman-Fried og sagde, at Stanford-professorerne Joseph Bankman og Barbara Fried brugte virksomheden til at berige sig selv på bekostning af virksomhedens kunder https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) September 20, 2023
Dette var især egeninteresseret: hun frygtede, at gennemsigtige donationer med hendes ord ville "skabe det indtryk, at finansieringen af [hendes Mind the Gap PAC] er en familieanliggende". Det pres førte tilsyneladende direkte til anklager om svindel med kampagnefinansiering, der oprindeligt blev rejst mod hendes søn. Kampagnens finansieringsudgifter var senere trukket tilbage, selvom anklagere har sagt, at de vil være det forfulgt under sagen i en eller anden form.
Ifølge arkiveringen synes Barbara Fried også bevidst at have deltaget i at bruge FTX-midler til at indrette det bahamiske hus, som blev behandlet og omtalt som tilhørende Bankman og Fried.
"Mindre end en måned efter lukningen på Blue Water," lyder jakkesættet, "instruerede Fried FTX DM-medarbejdere om at afgive onlineordrer, inklusive en sofa, mindst otte vaser og fem tæpper, hvoraf det ene var et persisk håndknyttet tæppe, der koster mere end $2,500, for at indrette deres bahamanske bolig. Inventaret blev købt med enten et FTX DM firmakreditkort eller det personlige kreditkort fra en FTX DM-medarbejder, som blev refunderet med midler, der tilhørte FTX Trading."
FTX betalte også for rengøring og vedligeholdelse af huset. En besked om landskabspleje antyder, at anlægsgartnere bør "fakturere FTX direkte."
Fried og Bankman refererer også i e-mails og meddelelser, der er citeret i sagen, gentagne gange til Blue Water som "vores" hus, ikke FTX's. I en meddelelse, der ser ud til at anerkende den påståede ordning, "mailede [Joseph] Bankman til co-CEO for FTX DM Ryan Salame ("Salame") og andre og sagde: 'Vi håber, I alle kan komme for at fejre det hus, I hjalp os køber/flytter ind. . . For dem, der ikke har været her, gå til Old Fort Bay Gate House på Bay Street. . ."
Den nye ansøgning hævder også, at de samlede omkostninger ved huset - ikke 16 millioner dollars, men næsten 19 millioner dollars inklusive skatter og lignende - blev betalt af en FTX DM-konto, der inkluderede kundemidler.
Familien har betydning
Sagen kommenterer ikke den implicit bizarre familiedynamik af en far, der opfordrer en mor til backup og kræver $800,000 fra deres søn. Men taktikken ser ud til at have skaffet Bankman og Fried, hvad de ønskede - og lidt til. Selvom Bankman ikke ser ud til at have fået sin enorme lønanmodning opfyldt, blev dette mere end opvejet af en "gave" på 10 millioner dollars, der blev sendt til forældrene kort efter.
Sagen antyder, at både Joseph Bankman og Barabara Fried nøje arrangerede strukturen og finansieringen af denne formodede gave med det påståede mål at undgå skat. Det var Joseph Bankman, ifølge sagen, der foreslog, at "gaven" blev betalt ud af et "lån" på 250 millioner dollar fra Alameda Limited, FTX's søsterfirma, til sønnen Sam Bankman-Fried. Stævningen hævder, at "der er intet, der tyder på, at Bankman-Fried havde til hensigt at tilbagebetale det såkaldte lån." De 10 millioner dollars bliver angiveligt brugt til betale for Sam Bankman-Frieds kriminelle forsvar.
Det sidste øjeblik af denne udveksling åbner et vindue til de dybe karaktersvigt og moralsk tvetydighed, der ser ud til at have ført til FTX-fiaskoen. Efter at have sørget for den angiveligt korrupte overførsel af $10 millioner af, hvad der udgjorde FTX-indskydermidler til dem selv, sendte Bankman deres søn en dybtfølt tak for de underslæbte rigdomme:
"Vi er så rørte over denne gave," skrev han. "Mor annoncerer pensionering, hvilket hun ellers ikke ville have gjort."
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
- :har
- :er
- :ikke
- $ 10 millioner
- $OP
- 000
- 1
- 12
- 13
- 19
- 20
- 2013
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 500
- 8
- a
- Om
- adgang
- Ifølge
- Konto
- Bogføring og administration
- anerkende
- aktioner
- aktiv
- aktivt
- aktivitet
- handlinger
- Tilføjer
- administration
- administratorer
- rådgivning
- søsterselskaber
- Efter
- mod
- flyselskab
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- beskyldninger
- påståede
- angiveligt
- hævder
- allerede
- også
- tvetydigheden
- blandt
- beløb
- an
- analysere
- ,
- Annoncere
- annoncerede
- Annoncerer
- vises
- dukkede
- arkitekter
- ER
- hævder
- anbragt
- AS
- spørge
- aspekter
- aktiv
- Aktiver
- At
- myndighed
- undgå
- undgå
- opmærksom på
- backup
- Bahamas
- Bankmand-Fried
- bankerot
- Konkurs FTX
- Bugt
- BE
- blev
- fordi
- været
- før
- Begyndelse
- være
- gavner det dig
- BEDSTE
- Bedre
- mellem
- milliarder
- Blå
- bonusser
- både
- men
- by
- ringer
- kom
- Kampagne
- CAN
- kort
- tilfælde
- tilfælde
- kategorisere
- årsager
- fejre
- Direktør
- vis
- karakter
- karakteriserer
- afgift
- opladet
- afgifter
- chef
- valgte
- citeret
- civile
- fordringer
- Rengøring
- kunder
- Luk
- nøje
- tættere
- lukning
- CNBC
- Co-CEO
- Coindesk
- kollektivt
- Kollegium
- Kolonne
- Kom
- KOMMENTAR
- begå
- Kommunikation
- Kommunikation
- selskab
- Selskabs
- fuldstændig
- indeholder
- kontrakt
- Corporate
- Koste
- råd
- kredit
- kreditkort
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- Krypto-udveksling FTX
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kunde
- Kunder
- David
- Dage
- debitorer
- årtier
- december
- levere
- Efterspørgsel
- krævende
- indsat
- indskud
- beskrive
- beskrevet
- detaljer
- direkte
- lede
- direkte
- Direktør
- opdaget
- distribueret
- DM
- gør
- Er ikke
- dollars
- donationer
- færdig
- Dont
- i løbet af
- dynamik
- hver
- Tidligt
- Effektiv
- enten
- emails
- fremgår
- Medarbejder
- medarbejdere
- beskæftigelse
- tilskynde
- tilskyndes
- nok
- berige
- beriget
- Enterprise
- enheder
- ejendom
- Endog
- bevismateriale
- udveksling
- execs
- ledere
- erfaring
- ekspertise
- Exploited
- omfattende
- konfronteret
- Manglende
- falsk
- familie
- langt
- favorisere
- Federal
- Gebyrer
- fejl
- indgivet
- Arkivering
- endelige
- finansiere
- Finde
- Firm
- firmaer
- Fornavn
- fem
- flow
- Fokus
- Til
- Forbes
- Tidligere
- Formula
- formel 1
- Fort
- rigdom
- grundlægger
- Fransk vin
- bedrageri
- Afgifter på svig
- svigagtig
- svigagtig aktivitet
- Gratis
- hyppigt
- venner
- fra
- FTX
- ftx krypto
- ftx krypto -udveksling
- FTX DM
- FTX ledere
- FTX ledere
- FTX saga
- FTX handel
- FTX USA
- næring
- fond
- fundamentalt
- finansiering
- fonde
- kløft
- gav
- Generelt
- få
- gave
- Go
- mål
- gå
- grand
- brutto
- gruppe
- Gruppens
- havde
- Have
- he
- hoved
- hørt
- Hjerte
- hjælpe
- hjulpet
- hende
- link.
- ham
- hints
- Ansættelse
- hans
- håber
- HOURS
- hus
- Hvordan
- How To
- HTML
- http
- HTTPS
- kæmpe
- i
- if
- iii
- enorme
- in
- omfatter
- medtaget
- omfatter
- Herunder
- Forøg
- tegn
- indirekte
- indflydelse
- oplysninger
- i første omgang
- instans
- beregnet
- interesse
- interviewet
- Skræmme
- ind
- investering
- involvere
- involverede
- involvering
- IT
- ITS
- januar
- joe
- John
- John J. Ray III
- lige
- Retfærdighed
- holdt
- Kend
- Kendskab til
- viden
- kendt
- stor
- større
- Sent
- senere
- Lov
- retssag
- Advokater
- Lays
- mindst
- Forlade
- Led
- Politikker
- legitimitet
- mindre
- lad
- lys
- ligesom
- Limited
- Line (linje)
- lidt
- lån
- Lån
- Se
- Lot
- masser
- Ltd
- lavet
- Main
- vedligeholdelse
- større
- lave
- maerker
- ledelse
- leder
- styring
- mange
- Marts
- maske
- massive
- massivt
- Kan..
- me
- besked
- beskeder
- million
- millioner dollars
- millioner
- tankerne
- misbruge
- øjeblik
- Mandag
- Monetære
- penge
- Måned
- moralsk
- mere
- mest
- mor
- bevægelse
- my
- næsten
- aldrig
- Ny
- ny retssag
- Nyhedsbrev
- Nishad Singh
- ingen
- bemærkelsesværdig
- især
- november
- November 2021
- nu
- of
- Officer
- Gammel
- on
- ONE
- online
- online poker
- kun
- åbner
- or
- ordrer
- ordrer
- Andet
- Andre
- Ellers
- ud
- Outlets
- uden for
- i løbet af
- Tilsyn
- egen
- betalt
- forældre
- deltog
- især
- partner
- Betal
- per
- personale
- PET
- billede
- stykker
- Place
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spillet
- tilfreds
- poker
- politisk
- politiske donationer
- portrætteret
- mulig
- indsendt
- gaver
- tryk
- tidligere
- primært
- primære
- Main
- behandle
- professionel
- dyb
- ejendom
- foreslå
- anklagere
- beskyttelse
- offentlige
- Udgiver
- købt
- formål
- skubbet
- Sætte
- citater
- hellere
- RAY
- ægte
- fast ejendom
- grund
- modtagende
- nylige
- for nylig
- henvise
- benævnt
- fast
- forhold
- relativt
- tilbagebetale
- GENTAGNE GANGE
- anmode
- anmodninger
- forskning
- Bopæl
- ansvar
- ansvarlige
- pensionering
- afkast
- vender tilbage
- Reuters
- ridning
- roller
- roller
- Værelse
- Tæpper
- Kør
- kører
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- saga
- Said
- løn
- Sam
- Sam Bankman Fried
- siger
- siger
- siger
- Ordningen
- Skole
- søger
- synes
- synes
- udvælgelse
- egeninteresserede
- sendt
- september
- alvorlig
- Tjenester
- sæt
- flere
- hun
- Inden længe
- bør
- Vis
- underskrevet
- Tilsvarende
- Simpelt
- siden
- søster
- websted
- So
- nogle
- dens
- sofistikeret
- søgte
- Kilde
- Kilder
- specifikt
- stå
- Stanford
- starte
- Starter
- Statement
- angivelse
- Status
- gade
- struktur
- struktureret
- studerende
- sagsøges
- tyder
- foreslår
- Dragt
- formodes
- overflade
- tape
- Skatter
- hold
- Teknologier
- fortælle
- end
- tak
- at
- The Bahamas
- deres
- Them
- selv
- derefter
- Disse
- de
- denne
- dem
- selvom?
- tusinde
- Gennem
- billetter
- tid
- til
- tog
- I alt
- rørt
- Trading
- overførsel
- gennemsigtig
- behandlet
- retssag
- tur
- bekymrende
- sand
- To gange
- to
- ultimativ
- Unchained
- Underminere
- forstået
- entydigt
- universitet
- us
- brug
- anvendte
- Bruger
- brugerfonde
- ved brug af
- meget
- Overtrædelser
- næsten
- ønskede
- var
- Vand
- ugentlig
- uger
- var
- Hvad
- hvornår
- som
- mens
- WHO
- vilje
- vindue
- med
- inden for
- uden
- ord
- værd
- ville
- skrivning
- skrev
- år
- dig
- unge
- zephyrnet