Myndigheder afmonterer et grænseoverskridende kryptosvindel-netværk i Europa

• Det grænseoverskridende svindelnetværk brugte callcentre til at bedrage ofre.
• Netværket opererede i Tyskland, Serbien, Cypern og Bulgarien.
• 15 personer med tilknytning til netværket er indtil videre blevet anholdt.

Efter razzia på Nexos kontorer i Bulgarien, Den Europæiske Unions Agentur for Strafferets Samarbejde og Europol har anholdt 15 personer, der angiveligt er forbundet med et grænseoverskridende krypto-svindelnetværk. 14 personer blev anholdt i Serbien, mens den femtende person blev fanget i Tyskland.

De bulgarske myndigheder har dog sagt, at razziaen af ​​Nexos kontorer ikke er forbundet med anholdelserne af kryptosvindel-netværket.

Svindlerne brugte angiveligt callcentre fra Serbien til at bedrage internationale ofre og havde indtil deres anholdelse svindlet ofre for titusinder af millioner euro. Eftersøgningen, der førte til anholdelsen af ​​svindlerne, blev startet tilbage i 2021 og involverede Europol og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde.

Aktiver beslaglagt ved anholdelserne

Ifølge rapporter, under anholdelserne beslaglagde de retshåndhævende myndigheder 150 computere, to luksuslejligheder, tre biler, 1 million dollars i kryptovalutaer og 50,000 i euro. Ofrene for svindlerne er hovedsageligt i Østrig, Australien, Schweiz, Tyskland og Canada.

Myndighederne har dog sagt, at anholdelserne er "næsten toppen af ​​isbjerget", da de fandt "store mængder af finansielle transaktioner."

Myndighedens meddelelse sagde, at gruppen:

"Driftede call-centrene fra Serbien og brugte en teknologisk infrastruktur i Bulgarien til at køre ordningen, og angiveligt var Cypern basen for hvidvaskning af de ulovlige procedurer."

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://coinjournal.net/news/authorities-dismantle-a-cross-border-crypto-fraud-network-in-europe/